phòng chống rửa tiền
Từ ngày 3/6, Agribank bán vàng trực tiếp đến người dân
Nhằm đảm bảo thực hiện thành công mục tiêu bình ổn thị trường theo chỉ đạo của Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) sẽ thực hiện bán vàng trực tiếp cho 04 NHTMNN để các ngân hàng này bán vàng trực tiếp tới người dân. Mục tiêu là sớm thu hẹp chênh lệch giữa giá vàng ở trong nước và thế giới về mức phù hợp và bền vững.
-
Mời hội viên tham dự khóa đào tạo về phòng, chống rửa tiền, cấm vận và thanh toán quốc tế trong hoạt động ngân hàng
Ngày 30 và 31/5, Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam phối hợp với Ngân hàng Wells Fargo N.A tổ chức 02 khóa đào tạo tại Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh về “Tội phạm tài chính, phòng chống rửa tiền, cấm vận và thanh toán quốc tế trong hoạt động Ngân hàng”, nhằm giúp các Hội viên cập nhật thông tin và kiến thức mới nhất liên quan tới tội phạm tài chính, chống rửa tiền, cấm vận và thanh toán quốc tế trong hoạt động ngân hàng.
-
Tuân thủ pháp luật về phòng, chống rửa tiền, tài trợ khủng bố
Ngày 28/12/2023, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) ban hành văn bản số 10064/NHNN- TTGSNH về việc tuân thủ pháp luật về phòng, chống rửa tiền, tài trợ khủng bố.
-
Agribank Bình Thuận tổ chức tập huấn chuyên đề kiểm tra, kiểm soát
Ngày 30/9/2023, Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam chi nhánh Bình Thuận (Agribank Bình Thuận) đã tổ chức hội nghị tập huấn theo hình thức trực tuyến, nhằm triển khai một số văn bản chuyên đề lĩnh vực kiểm tra, kiểm soát năm 2023, cho 411 cán bộ, nhân viên đang làm công tác nghiệp vụ thuộc chi nhánh và của các chi nhánh loại II trực thuộc. Ông Nguyễn Hữu Câu - Giám đốc Agribank Bình Thuận chủ trì hội nghị.
-
Vietcombank tổ chức hội thảo và hội thi nghiệp vụ phòng chống rửa tiền năm 2023
Ngày 16/6/2023, tại tỉnh Kiên Giang, Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) đã tổ chức “Hội thảo tập huấn về phòng chống rửa tiền/chống tài trợ khủng bố, tuân thủ cấm vận và FATCA” cùng với Vòng chung kết Hội thi Nghiệp vụ phòng chống rửa tiền 2023.
-
Quy định chi tiết một số điều của Luật Phòng, chống rửa tiền
Ngày 28/4/2023, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 19/2023/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật Phòng, chống rửa tiền.
-
Mời dự tập huấn về “Xây dựng năng lực, nâng cao nhận thức về rủi ro rửa tiền từ buôn bán động vật hoang dã trái pháp luật”
Ngày 18/05/2023, Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam (HHNH) phối hợp với Tổ chức Quốc tế về Bảo tồn Thiên nhiên (WWF) tổ chức chương trình tập huấn kết hợp tham quan thực địa về nội dung “Xây dựng năng lực, nâng cao nhận thức về rủi ro rửa tiền từ buôn bán động vât hoang dã trái pháp luật” tại Ninh Bình.
-
VietinBank khởi động Dự án AML2
Chiều ngày 6/2/2023, tại Hà Nội, Ngân hàng Công Thương Việt Nam (VietinBank) cùng Liên danh Blitz IT Việt Nam - Netguardians Singapore Pte. Ltd (Liên danh Blitz - Netguardians) đã tổ chức Lễ khởi động Dự án phần mềm Phòng chống rửa tiền, tài trợ khủng bố và phòng chống gian lận giai đoạn 2 (AML2)
-
Mời dự hội thảo “Triển khai công nghệ hỗ trợ phòng, chống rửa tiền và quản trị rủi ro”
Ngày 21/2/2023, tại khách sạn Sheraton Saigon - số 88 đường Đồng Khởi, phường Bến Nghé, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh, Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam sẽ phối hợp công ty LexisNexis Risk Solutions tổ chức hội thảo “Triển khai công nghệ hỗ trợ phòng, chống rửa tiền và quản trị rủi ro”, dành cho các Tổ
-
Khóa học về “Phòng chống rửa tiền và tài trợ khủng bố” (Phần 2)
Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam (VNBA) vừa phối hợp với Tập đoàn LexisNexis tổ chức khóa đào tạo về “Phòng chống rửa tiền và tài trợ khủng bố” cho các tổ chức hội viên VNBA. Trang tin Điện tử VNBA xin giới thiệu Video Phần 2 về khóa học
-
Phổ biến, quán triệt quy định về thanh toán, chuyển tiền xuyên biên giới
Ngày 23/9/2022, tại Hà Nội, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) tổ chức Hội nghị Phổ biến, quán triệt quy định về thanh toán, chuyển tiền xuyên biên giới, Phó Thống đốc NHNN Phạm Thanh Hà tham dự và chủ trì hội nghị. Hội nghị được tổ chức theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến.
-
Khóa học về “Phòng chống rửa tiền và tài trợ khủng bố” (Phần 1)
Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam (VNBA) vừa phối hợp với Tập đoàn LexisNexis tổ chức khóa đào tạo về “Phòng chống rửa tiền và tài trợ khủng bố” cho các tổ chức hội viên VNBA.
-
Tăng cường phòng, chống tội phạm tài chính từ buôn bán trái phép động vật hoang dã
Ngày 13/9/2022, Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam (VNBA) đã phối hợp với Tổ chức Quốc tế về Bảo tồn thiên nhiên (WWF), tổ chức hội thảo về “Phòng, chống tội phạm tài chính từ buôn bán trái phép động vật hoang dã”, theo hình thức trực tiếp và trực tuyến trên nền tảng Zoom.
