phòng chống rửa tiền
NHNN chi nhánh Phú Yên khen thưởng giao dịch viên ngăn chặn vụ lừa đảo
Chiều ngày 27/5/2024, tại Phòng giao dịch Tuy An - BIDV, NHNN chi nhánh tỉnh Phú Yên, BIDV Phú Yên đã tổ chức khen thưởng đột xuất cho tập thể Phòng giao dịch Tuy An và cá nhân bà Bùi Thị Thanh Truyền, giao dịch viên Phòng giao dịch, vì đã có thành tích xuất sắc trong việc phòng ngừa, ngăn chặn tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản, góp phần giảm thiểu thiệt hại cho khách hàng.
-
Vietcombank tổ chức hội thảo và hội thi nghiệp vụ phòng chống rửa tiền năm 2023
Ngày 16/6/2023, tại tỉnh Kiên Giang, Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) đã tổ chức “Hội thảo tập huấn về phòng chống rửa tiền/chống tài trợ khủng bố, tuân thủ cấm vận và FATCA” cùng với Vòng chung kết Hội thi Nghiệp vụ phòng chống rửa tiền 2023.
-
Quy định chi tiết một số điều của Luật Phòng, chống rửa tiền
Ngày 28/4/2023, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 19/2023/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật Phòng, chống rửa tiền.
-
Mời dự tập huấn về “Xây dựng năng lực, nâng cao nhận thức về rủi ro rửa tiền từ buôn bán động vật hoang dã trái pháp luật”
Ngày 18/05/2023, Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam (HHNH) phối hợp với Tổ chức Quốc tế về Bảo tồn Thiên nhiên (WWF) tổ chức chương trình tập huấn kết hợp tham quan thực địa về nội dung “Xây dựng năng lực, nâng cao nhận thức về rủi ro rửa tiền từ buôn bán động vât hoang dã trái pháp luật” tại Ninh Bình.
-
VietinBank khởi động Dự án AML2
Chiều ngày 6/2/2023, tại Hà Nội, Ngân hàng Công Thương Việt Nam (VietinBank) cùng Liên danh Blitz IT Việt Nam - Netguardians Singapore Pte. Ltd (Liên danh Blitz - Netguardians) đã tổ chức Lễ khởi động Dự án phần mềm Phòng chống rửa tiền, tài trợ khủng bố và phòng chống gian lận giai đoạn 2 (AML2)
-
Mời dự hội thảo “Triển khai công nghệ hỗ trợ phòng, chống rửa tiền và quản trị rủi ro”
Ngày 21/2/2023, tại khách sạn Sheraton Saigon - số 88 đường Đồng Khởi, phường Bến Nghé, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh, Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam sẽ phối hợp công ty LexisNexis Risk Solutions tổ chức hội thảo “Triển khai công nghệ hỗ trợ phòng, chống rửa tiền và quản trị rủi ro”, dành cho các Tổ
-
Khóa học về “Phòng chống rửa tiền và tài trợ khủng bố” (Phần 2)
Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam (VNBA) vừa phối hợp với Tập đoàn LexisNexis tổ chức khóa đào tạo về “Phòng chống rửa tiền và tài trợ khủng bố” cho các tổ chức hội viên VNBA. Trang tin Điện tử VNBA xin giới thiệu Video Phần 2 về khóa học
-
Phổ biến, quán triệt quy định về thanh toán, chuyển tiền xuyên biên giới
Ngày 23/9/2022, tại Hà Nội, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) tổ chức Hội nghị Phổ biến, quán triệt quy định về thanh toán, chuyển tiền xuyên biên giới, Phó Thống đốc NHNN Phạm Thanh Hà tham dự và chủ trì hội nghị. Hội nghị được tổ chức theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến.
-
Khóa học về “Phòng chống rửa tiền và tài trợ khủng bố” (Phần 1)
Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam (VNBA) vừa phối hợp với Tập đoàn LexisNexis tổ chức khóa đào tạo về “Phòng chống rửa tiền và tài trợ khủng bố” cho các tổ chức hội viên VNBA.
-
Tăng cường phòng, chống tội phạm tài chính từ buôn bán trái phép động vật hoang dã
Ngày 13/9/2022, Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam (VNBA) đã phối hợp với Tổ chức Quốc tế về Bảo tồn thiên nhiên (WWF), tổ chức hội thảo về “Phòng, chống tội phạm tài chính từ buôn bán trái phép động vật hoang dã”, theo hình thức trực tiếp và trực tuyến trên nền tảng Zoom.
-
Hội thảo về “Phòng, chống tội phạm tài chính từ buôn bán trái phép động vật hoang dã”
Ngày 13/9/2022, Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam (VNBA) đã phối hợp với Tổ chức Quốc tế về Bảo tồn thiên nhiên (WWF), tổ chức hội thảo về “Phòng, chống tội phạm tài chính từ buôn bán trái phép động vật hoang dã”, theo hình thức trực tiếp và trực tuyến trên nền tảng Zoom.
-
Khai giảng khóa học về “Phòng chống rửa tiền và tài trợ khủng bố”
Ngày 9/9/2022, Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam (VNBA) phối hợp với Tập đoàn LexisNexis tổ chức khóa đào tạo về “Phòng chống rửa tiền và tài trợ khủng bố” cho các tổ chức hội viên VNBA.
-
Tổng Thư ký Nguyễn Quốc Hùng tiếp, làm việc với Tập đoàn LexisNexis
Ngày 8/9/2022, đại diện Tập đoàn LexisNexis (Hoa Kỳ) đã tới thăm và làm việc với Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam (VNBA) nhân chuyến công tác tại Việt Nam. Tổng Thư ký VNBA Nguyễn Quốc Hùng chủ trì tiếp đoàn. Tham dự buổi làm việc còn có các chuyên gia của LexisNexis và lãnh đạo một số Ban, đơn vị của
