Theo đó, khóa đào tạo sẽ cập nhật các kiến thức về thủ đoạn rửa tiền mới, lừa đảo qua mạng (Fraud and Scam) và lừa đảo đầu tư do các nhóm lừa đảo có tổ chức từ nước ngoài. Ngoài ra, còn cập nhật kiến thức về rửa tiền thông qua tổ chức kinh doanh kim loại quý và đá quý hoặc rửa tiền qua các giao dịch thương mại (Trade - based money laundering).
Bên cạnh đó còn có các kiến thức về rửa tiền qua Fintech, gồm: các hệ sinh thái về thanh toán hay các nền tảng số về chuyển tiền (Payment Ecosystem and Online MSB). Đồng thời, cung cấp góc nhìn toàn cầu về các lệnh cấm vận mới (Global Perspectives on Emerging Sanctions) và vi phạm cấm vận (Sanction evasion).
Đặc biệt, còn có cập nhật mới nhất về các thay đổi trong thanh toán quốc tế ISO 20022, các cải cách trong thanh toán của các Ngân hàng Mỹ.
Diễn giả là ông Tyler Pederson, giám đốc cấp cao khu vực châu Á về Rủi Ro tội phạm tài chính, Khối Ngân hàng doanh nghiệp và đầu tư, Wells Fargo Bank N.A; Ông Hiten Shah, chuyên gia cấp cao khu vực châu Á về Rủi ro Tội phạm Tài chính, Khối Ngân hàng doanh nghiệp và đầu tư, Wells Fargo Bank N.A; Bà Kell Chng, chuyên gia về thanh toán; Ông Sudhakar Aduri, chuyên gia cấp cao khu vực Châu Á về Cấm Vận, Khối Ngân hàng doanh nghiệp và đầu tư, Wells Fargo Bank N.A.
Ngôn ngữ sử dụng trong khóa đào tạo là tiếng Anh (có phiên dịch cabin tiếng Việt).
Khóa đào tạo tại Hà Nội trong buổi sáng, từ 08h30 đến 12h00 ngày 30/05/2024 (Thứ Năm) tại Hội trường Ngân hàng Nhà Nước Việt Nam, 25 Lý Thường Kiệt, Hoàn Kiếm, Hà Nội.
Khóa đào tạo tại TP Hồ Chí Minh trong buổi sáng, từ 08h30 đến 12h00 ngày 31/05/2024 (Thứ Sáu) tại Hội trường Ngân hàng Nhà nước chi nhánh TP Hồ Chí Minh, số 12 Hàm Nghi, Quận 1, TP Hồ Chí Minh.
Chi tiết khóa đào tạo và đăng ký học, quý học viên xem tại đây.
Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam trân trọng kính mời các hội viên tham dự!
TTĐT
