Thứ sáu, 11/07/2025
   

Mời hội viên tham dự khóa đào tạo về phòng, chống rửa tiền, cấm vận và thanh toán quốc tế trong hoạt động ngân hàng

Ngày 30 và 31/5, Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam phối hợp với Ngân hàng Wells Fargo N.A tổ chức 02 khóa đào tạo tại Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh về “Tội phạm tài chính, phòng chống rửa tiền, cấm vận và thanh toán quốc tế trong hoạt động Ngân hàng”, nhằm giúp các Hội viên cập nhật thông tin và kiến thức mới nhất liên quan tới tội phạm tài chính, chống rửa tiền, cấm vận và thanh toán quốc tế trong hoạt động ngân hàng.

Theo đó, khóa đào tạo sẽ cập nhật các kiến thức về thủ đoạn rửa tiền mới, lừa đảo qua mạng (Fraud and Scam) và lừa đảo đầu tư do các nhóm lừa đảo có tổ chức từ nước ngoài. Ngoài ra, còn cập nhật kiến thức về rửa tiền thông qua tổ chức kinh doanh kim loại quý và đá quý hoặc rửa tiền qua các giao dịch thương mại (Trade - based money laundering).

Bên cạnh đó còn có các kiến thức về rửa tiền qua Fintech, gồm: các hệ sinh thái về thanh toán hay các nền tảng số về chuyển tiền (Payment Ecosystem and Online MSB). Đồng thời, cung cấp góc nhìn toàn cầu về các lệnh cấm vận mới (Global Perspectives on Emerging Sanctions) và vi phạm cấm vận (Sanction evasion).

Đặc biệt, còn có cập nhật mới nhất về các thay đổi trong thanh toán quốc tế ISO 20022, các cải cách trong thanh toán của các Ngân hàng Mỹ.

Diễn giả là ông Tyler Pederson, giám đốc cấp cao khu vực châu Á về Rủi Ro tội phạm tài chính, Khối Ngân hàng doanh nghiệp và đầu tư, Wells Fargo Bank N.A; Ông Hiten Shah, chuyên gia cấp cao khu vực châu Á về Rủi ro Tội phạm Tài chính, Khối Ngân hàng doanh nghiệp và đầu tư, Wells Fargo Bank N.A; Bà Kell Chng, chuyên gia về thanh toán; Ông Sudhakar Aduri, chuyên gia cấp cao khu vực Châu Á về Cấm Vận, Khối Ngân hàng doanh nghiệp và đầu tư, Wells Fargo Bank N.A.

Ngôn ngữ sử dụng trong khóa đào tạo là tiếng Anh (có phiên dịch cabin tiếng Việt).

Khóa đào tạo tại Hà Nội trong buổi sáng, từ 08h30 đến 12h00 ngày 30/05/2024 (Thứ Năm) tại Hội trường Ngân hàng Nhà Nước Việt Nam, 25 Lý Thường Kiệt, Hoàn Kiếm, Hà Nội.

Khóa đào tạo tại TP Hồ Chí Minh trong buổi sáng, từ 08h30 đến 12h00 ngày 31/05/2024 (Thứ Sáu) tại Hội trường Ngân hàng Nhà nước chi nhánh TP Hồ Chí Minh, số 12 Hàm Nghi, Quận 1, TP Hồ Chí Minh.

Chi tiết khóa đào tạo và đăng ký học, quý học viên xem tại đây.

Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam trân trọng kính mời các hội viên tham dự!

TTĐT

  • Vietcombank thành lập Khối Dữ liệu, công bố nhân sự lãnh đạo

    Vietcombank thành lập Khối Dữ liệu, công bố nhân sự lãnh đạo

    Ngày 09/7/2025, Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) đã tổ chức Lễ công bố thành lập Khối Dữ liệu và các quyết định nhân sự lãnh đạo đơn vị của Trụ sở chính (TSC).

  • Phó Thống đốc Phạm Thanh Hà tiếp Đoàn lãnh đạo cấp cao của SWIFT

    Phó Thống đốc Phạm Thanh Hà tiếp Đoàn lãnh đạo cấp cao của SWIFT

    Ngày 10/7/2025, tại trụ sở Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN), Phó Thống đốc NHNN Phạm Thanh Hà tiếp Đoàn lãnh đạo cấp cao của SWIFT (Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication) nhân dịp đoàn sang thăm và làm việc tại Việt Nam. Cùng dự buổi tiếp có lãnh đạo một số vụ, cục, đơn vị thuộc NHNN.

  • Vietbank ra mắt nền tảng số Vietbank DigiBiz cho doanh nghiệp

    Vietbank ra mắt nền tảng số Vietbank DigiBiz cho doanh nghiệp

    Ngân hàng TMCP Việt Nam Thương Tín (VietBank) vừa chính thức giới thiệu nền tảng tài chính số toàn diện dành cho doanh nghiệp - Vietbank DigiBiz, được thiết kế theo định hướng chuyển đổi số thông minh, linh hoạt và bền vững.

  • PGBank miễn phí phát hành thẻ F-card từ 4/7/2025

    PGBank miễn phí phát hành thẻ F-card từ 4/7/2025

    Nhằm hỗ trợ khách hàng cá nhân và doanh nghiệp quản lý chi phí hiệu quả, từ ngày 4/7/2025, Ngân hàng TMCP Thịnh Vượng và Phát Triển (PGBank) triển khai chương trình miễn phí phát hành thẻ F-card trên toàn quốc.

  • Điều hành chính sách tiền tệ hiệu quả hỗ trợ tăng trưởng kinh tế

    Điều hành chính sách tiền tệ hiệu quả hỗ trợ tăng trưởng kinh tế

    Tại Hội nghị sơ kết hoạt động ngân hàng 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2025, Phó Thống đốc Thường trực NHNN Đào Minh Tú cho biết, vượt qua nhiều khó khăn, thách thức, trong thời gian qua, NHNN đã điều hành chính sách tiền tệ và hoạt động ngân hàng hiệu quả góp phần thực hiện mục tiêu tăng trưởng kinh tế 8% trở lên trong năm 2025 theo chủ trương của Chính phủ.

  • BVBank bổ nhiệm Giám đốc Khối Khách hàng cá nhân và Thị trường tài chính

    BVBank bổ nhiệm Giám đốc Khối Khách hàng cá nhân và Thị trường tài chính

    Nhằm tiếp tục kiện toàn bộ máy nhân sự cấp cao, hướng tới mục tiêu phát triển bền vững và nâng cao năng lực cạnh tranh, Ngân hàng TMCP Bản Việt (BVBank) chính thức bổ nhiệm ông Đậu Quang Thế giữ chức vụ Giám đốc Khối Khách hàng cá nhân và ông Hoàng Vy Long giữ chức vụ Giám đốc Khối Thị trường tài chính.

  • Vietcombank Hà Nội tổ chức hiến máu tình nguyện

    Vietcombank Hà Nội tổ chức hiến máu tình nguyện

    Sáng ngày 01/07/2025, tại trụ sở chi nhánh, Công đoàn và Đoàn cơ sở Vietcombank Hà Nội đã tổ chức chương trình hiến máu tình nguyện lần thứ 3 với chủ đề “Vietcombank: Trao giọt hồng - Trao yêu thương”. Đây là hoạt động thường niên mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc, thể hiện tinh thần tương thân tương ái và trách nhiệm cộng đồng của tập thể cán bộ Vietcombank.

  • Bổ nhiệm 3 Phó Cục trưởng Cục Quản lý, giám sát tổ chức tín dụng

    Bổ nhiệm 3 Phó Cục trưởng Cục Quản lý, giám sát tổ chức tín dụng

    Ngày 8/7/2025, tại Hà Nội, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) đã tổ chức Lễ công bố Quyết định của Thống đốc NHNN về công tác cán bộ, bổ nhiệm 3 đồng chí giữ chức vụ Phó Cục trưởng Cục Quản lý, giám sát tổ chức tín dụng (TCTD).

  • Ngành Ngân hàng nỗ lực thực hiện tốt nhiệm vụ 6 tháng đầu năm 2025

    Ngành Ngân hàng nỗ lực thực hiện tốt nhiệm vụ 6 tháng đầu năm 2025

    Sáng 9/7, NHNN tổ chức Hội nghị sơ kết hoạt động ngân hàng 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2025. Tham dự Hội nghị có Thống đốc NHNN Nguyễn Thị Hồng và các đồng chí trong Ban lãnh đạo NHNN, lãnh đạo các vụ, cục, đơn vị thuộc NHNN, các NHTM và điểm cầu trực tuyến tới NHNN các khu vực trên cả nước.

  • BIDV hỗ trợ khách hàng giao dịch ngoại tệ cho mọi hành trình quốc tế

    BIDV hỗ trợ khách hàng giao dịch ngoại tệ cho mọi hành trình quốc tế

    Trong bối cảnh hoạt động du lịch, học tập và công tác nước ngoài đang phục hồi mạnh mẽ, Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) tiếp tục khẳng định vai trò là đối tác tài chính tin cậy với các giải pháp giao dịch ngoại tệ hiệu quả, tiện lợi và an toàn dành cho khách hàng cá nhân và doanh nghiệp.

Tính lãi tiền gửi
VNĐ
%/year
month
Tính lãi tiền gửi

Tính toán khoản vay
VNĐ
%/year
month
Tính toán khoản vay