phòng chống rửa tiền
Agribank tăng cường biện pháp phòng ngừa “tín dụng đen”, quyết liệt phòng chống rửa tiền và tài trợ khủng bố
Trong bối cảnh rủi ro tài chính toàn cầu phức tạp, Agribank triển khai nhiều biện pháp đồng bộ: mở rộng tiếp cận vốn chính thức cho người dân nông thôn, tăng cường công nghệ, siết chặt tuân thủ theo chuẩn quốc tế. Mục tiêu là tạo “phòng tuyến” vững chắc trước tín dụng đen, rửa tiền và tài trợ khủng bố. Đây không chỉ là yêu cầu pháp lý mà còn là nhiệm vụ sống còn của một ngân hàng thương mại Nhà nước như Agribank.
-
Công tác phòng, chống rửa tiền là nhiệm vụ thường xuyên
Ngày 15/10, Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Đức Phớc, Trưởng Ban Chỉ đạo Phòng chống rửa tiền quốc gia đã chủ trì cuộc họp Ban Chỉ đạo phòng chống rửa tiền. Tham dự cuộc họp có Phó Thống đốc NHNN Nguyễn Ngọc Cảnh. Phát biểu tại cuộc họp, Phó Thủ tướng Hồ Đức Phớc nhấn mạnh: Công tác phòng, chống rửa tiền là nhiệm vụ thường xuyên, có ý nghĩa hết sức quan trọng, không chỉ để ngăn chặn tham nhũng, buôn lậu, các hành vi bất hợp pháp mà còn để thúc đẩy kinh tế phát triển minh bạch, bền vững.
-
Phó Thống đốc Phạm Tiến Dũng tiếp Tập đoàn Công nghệ tài chính Tether
Ngày 9/10/2025, tại trụ sở Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN), Phó Thống đốc Phạm Tiến Dũng đã chủ trì buổi làm việc với Tập đoàn Công nghệ tài chính Tether.
-
Phó Thống đốc NHNN Phạm Tiến Dũng làm việc với Chủ tịch Visa châu Á - Thái Bình Dương
Ngày 15/5, tại trụ sở NHNN, Phó Thống đốc NHNN Phạm Tiến Dũng đã có buổi làm việc với ông Stephen Karpin, Chủ tịch Visa châu Á - Thái Bình Dương.
-
Vietcombank Remittance hợp tác FPT số hóa hoạt động kiều hối
Với sự phát triển mạnh mẽ của nền kinh tế số, Công ty Kiều hối Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank Remittance) và tập đoàn FPT đã chính thức triển khai hệ thống FPT.RCORE, một giải pháp công nghệ lõi tiên tiến nhằm nâng cao hiệu suất vận hành và số hóa toàn diện hoạt động kiều hối.
-
Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Phạm Tiến Dũng làm việc với đại diện Deutsche Bank
Ngày 10/4/2025, tại Trụ sở Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN), Phó Thống đốc NHNN Phạm Tiến Dũng đã có buổi tiếp và làm việc với ông Alexander von zur Muehlen - Thành viên Hội đồng quản trị Deutsche Bank AG kiêm Tổng Giám đốc khu vực Châu Á - Thái Bình Dương, khu vực Đức, Châu Âu, Trung Đông và Châu Phi (EMEA); ông Huỳnh Bửu Quang - Tổng Giám đốc Deutsche Bank Việt Nam.
-
Hội nghị triển khai Bộ quy tắc về giao dịch chuyển tiền một chiều ra nước ngoài
Ngày 27/2/2025, tại Hà Nội, Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam tổ chức Hội nghị triển khai Bộ Quy tắc và thực hành thống nhất về danh mục, nguyên tắc cung cấp chứng từ đối với giao dịch chuyển tiền một chiều ra nước ngoài của người cư trú là công dân Việt Nam (gọi tắt là Bộ Quy tắc) nhằm giúp các hội viên triển khai tốt các nội dung quy định đã thống nhất. Hội nghị tổ chức theo hình thức trực tiếp và trực tuyến với khoảng gần 800 đại biểu tham dự.
-
Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam tổ chức Hội nghị triển khai Bộ quy tắc về giao dịch chuyển tiền một chiều ra nước ngoài
Ngày 27/2/2025, tại Hà Nội, Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam tổ chức Hội nghị triển khai Bộ Quy tắc và thực hành thống nhất về danh mục, nguyên tắc cung cấp chứng từ đối với giao dịch chuyển tiền một chiều ra nước ngoài của người cư trú là công dân Việt Nam (gọi tắt là Bộ Quy tắc) nhằm giúp các hội viên triển khai tốt các nội dung quy định đã thống nhất. Hội nghị tổ chức theo hình thức trực tiếp và trực tuyến với khoảng gần 800 đại biểu tham dự.
-
Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam bổ sung, hoàn thiện dự thảo Bộ quy tắc chuyển tiền quốc tế
Sau khi Ban soạn thảo tiếp thu ý kiến bổ sung từ các hội viên và chỉnh sửa bổ sung, hoàn thiện dự thảo Bộ quy tắc chuyển tiền quốc tế, Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam dự kiến ban hành và triển khai ngay trong quý 1/2025.
-
Toàn ngành Ngân hàng phấn đấu thực hiện tốt các giải pháp điều hành chính sách tiền tệ và hoạt động ngân hàng năm 2025
Thống đốc Ngân hàng Nhà nước (NHNN) Việt Nam vừa ban hành Chỉ thị số 01/CT-NHNN, ngày 20/1/2025 về tổ chức thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm của ngành Ngân hàng trong năm 2025.
-
Tăng tốc chuyển đổi số song hành đảm bảo an ninh bảo mật và phòng chống gian lận
Ngày 30/10/2024, Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam (VNBA) phối hợp với Văn phòng Kinh tế và Thương mại - Đại sứ quán Israel tại Việt Nam tổ chức hội thảo trực tuyến “Tăng tốc chuyển đổi số song hành cùng đảm bảo an ninh bảo mật và phòng chống gian lận”.
-
Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam làm việc với đoàn công tác Ngân hàng Thế giới
Ngày 24/10, Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam (VNBA) đã có buổi làm việc với đoàn công tác của Ngân hàng Thế giới (WB) nhằm trao đổi về vấn đề Tài chính toàn diện. TS Nguyễn Quốc Hùng - Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam tiếp đoàn và chủ trì buổi làm việc.
-
Từ 01/10, mở thẻ ngân hàng buộc phải xác thực sinh trắc học
Kể từ 1/10, cá nhân đăng ký mở thẻ bằng phương tiện điện tử phải thực hiện xác thực sinh trắc học.
