phòng chống rửa tiền
Hội nghị triển khai Bộ quy tắc về giao dịch chuyển tiền một chiều ra nước ngoài
Ngày 27/2/2025, tại Hà Nội, Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam tổ chức Hội nghị triển khai Bộ Quy tắc và thực hành thống nhất về danh mục, nguyên tắc cung cấp chứng từ đối với giao dịch chuyển tiền một chiều ra nước ngoài của người cư trú là công dân Việt Nam (gọi tắt là Bộ Quy tắc) nhằm giúp các hội viên triển khai tốt các nội dung quy định đã thống nhất. Hội nghị tổ chức theo hình thức trực tiếp và trực tuyến với khoảng gần 800 đại biểu tham dự.
-
Tăng tốc chuyển đổi số song hành đảm bảo an ninh bảo mật và phòng chống gian lận
Ngày 30/10/2024, Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam (VNBA) phối hợp với Văn phòng Kinh tế và Thương mại - Đại sứ quán Israel tại Việt Nam tổ chức hội thảo trực tuyến “Tăng tốc chuyển đổi số song hành cùng đảm bảo an ninh bảo mật và phòng chống gian lận”.
-
Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam làm việc với đoàn công tác Ngân hàng Thế giới
Ngày 24/10, Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam (VNBA) đã có buổi làm việc với đoàn công tác của Ngân hàng Thế giới (WB) nhằm trao đổi về vấn đề Tài chính toàn diện. TS Nguyễn Quốc Hùng - Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam tiếp đoàn và chủ trì buổi làm việc.
-
Từ 01/10, mở thẻ ngân hàng buộc phải xác thực sinh trắc học
Kể từ 1/10, cá nhân đăng ký mở thẻ bằng phương tiện điện tử phải thực hiện xác thực sinh trắc học.
-
Gần 97 nghìn tỷ đồng nợ xấu được xử lý trong 5 tháng đầu năm 2024
Trong một báo cáo mới nhất, Ngân hàng Nhà nước cho biết trong 6 tháng đầu năm 2024 toàn hệ thống xử lý được gần 97 nghìn tỷ đồng nợ xấu và đặt mục tiêu đưa nợ xấu tổng thể xuống dưới 3% từ mức 6,9% hiện nay...
-
Ban Lãnh đạo Ngân hàng Nhà nước làm việc với cán bộ chủ chốt Agribank
Chiều ngày 18/7/2024, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) Nguyễn Thị Hồng cùng các đồng chí trong Ban Lãnh đạo NHNN đã có buổi làm việc với các cán bộ chủ chốt của Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam (Agribank). Buổi làm việc được kết nối trực tuyến tới 170 điểm cầu tại các chi nhánh của Agribank, với hơn 3.000 đại biểu tham dự.
-
Tăng cường phòng, chống gian lận, lừa đảo trong hoạt động ngân hàng
Ngày 11/7/2024, tại TP. Hà Nội, Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam đã phối hợp cùng công ty LexisNexis Risk Solutions tổ chức hội thảo với chủ đề “Rủi ro tài chính và thủ đoạn lừa đảo trong hoạt động tài chính ngân hàng”, nhằm chia sẻ các biện pháp phòng chống gian lận, lừa đảo trong hoạt động tài chính, ngân hàng.
-
Bac A Bank bàn giao dữ liệu giai đoạn 2 dự án chuyển đổi số hệ thống xử lý báo cáo cho Cục Phòng chống rửa tiền
Sáng 20/6, Ngân hàng TMCP Bắc Á (Bac A Bank) đã tổ chức Lễ bàn giao dữ liệu giai đoạn 2 của Dự án chuyển đổi số hệ thống xử lý báo cáo cho Cục Phòng chống rửa tiền – Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.
-
Hội thảo “Rủi ro tài chính và thủ đoạn lừa đảo trong hoạt động tài chính ngân hàng”
Ngày 11/7/2024, tại TP. Hà Nội, Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam (VNBA) sẽ tổ chức hội thảo “Rủi ro tài chính và thủ đoạn lừa đảo trong hoạt động tài chính ngân hàng”, chia sẻ các biện pháp phòng chống gian lận, lừa đảo trong hoạt động tài chính ngân hàng.
-
Ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) trong phòng, chống tội phạm tài chính
Ngày 11/6/2024, tại Hà Nội, Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam (VNBA) phối hợp với cùng Công ty LUCID Groupe và tập đoàn Symphony AI tổ chức hội thảo: “Ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) trong phòng, chống tội phạm tài chính”, nhằm cập nhật, chia sẻ các xu hướng, giải pháp công nghệ mới nhất trong việc phòng, chống rửa tiền, phòng chống gian lận và tội phạm tài chính.
-
Từ ngày 3/6, Agribank bán vàng trực tiếp đến người dân
Nhằm đảm bảo thực hiện thành công mục tiêu bình ổn thị trường theo chỉ đạo của Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) sẽ thực hiện bán vàng trực tiếp cho 04 NHTMNN để các ngân hàng này bán vàng trực tiếp tới người dân. Mục tiêu là sớm thu hẹp chênh lệch giữa giá vàng ở trong nước và thế giới về mức phù hợp và bền vững.
-
Tập huấn chuyên đề “Tội phạm tài chính, phòng chống rửa tiền, cấm vận và thanh toán quốc tế trong hoạt động Ngân hàng”
Ngày 30/5/2024, Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam phối hợp với Ngân hàng Wells Fargo tổ chức chương trình tập huấn với chủ đề: “Tội phạm tài chính, phòng chống rửa tiền, cấm vận và thanh toán quốc tế trong hoạt động Ngân hàng”. Chương trình diễn ra trong 2 ngày, ngày 30/5 tại Hà Nội và ngày 31/5 tại TP Hồ Chí Minh.
-
Chuyên gia cảnh báo về hình thức lừa đảo kiểu mới của tội phạm tài chính
Tại buổi tập huấn về chủ đề “Tội phạm tài chính, phòng chống rửa tiền, cấm vận và thanh toán quốc tế trong hoạt động Ngân hàng” do Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam phối hợp với Ngân hàng Wells Fargo tổ chức ngày 30/5/2024, các chuyên gia của Ngân hàng Wells Fargo đã đưa ra cảnh báo về tội phạm tài chính với hình thức lừa đảo rất tinh vi.
