phòng chống rửa tiền
Tăng tốc chuyển đổi số song hành đảm bảo an ninh bảo mật và phòng chống gian lận
Ngày 30/10/2024, Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam (VNBA) phối hợp với Văn phòng Kinh tế và Thương mại - Đại sứ quán Israel tại Việt Nam tổ chức hội thảo trực tuyến “Tăng tốc chuyển đổi số song hành cùng đảm bảo an ninh bảo mật và phòng chống gian lận”.
-
Ban Lãnh đạo Ngân hàng Nhà nước làm việc với cán bộ chủ chốt Agribank
Chiều ngày 18/7/2024, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) Nguyễn Thị Hồng cùng các đồng chí trong Ban Lãnh đạo NHNN đã có buổi làm việc với các cán bộ chủ chốt của Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam (Agribank). Buổi làm việc được kết nối trực tuyến tới 170 điểm cầu tại các chi nhánh của Agribank, với hơn 3.000 đại biểu tham dự.
-
Tăng cường phòng, chống gian lận, lừa đảo trong hoạt động ngân hàng
Ngày 11/7/2024, tại TP. Hà Nội, Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam đã phối hợp cùng công ty LexisNexis Risk Solutions tổ chức hội thảo với chủ đề “Rủi ro tài chính và thủ đoạn lừa đảo trong hoạt động tài chính ngân hàng”, nhằm chia sẻ các biện pháp phòng chống gian lận, lừa đảo trong hoạt động tài chính, ngân hàng.
-
Bac A Bank bàn giao dữ liệu giai đoạn 2 dự án chuyển đổi số hệ thống xử lý báo cáo cho Cục Phòng chống rửa tiền
Sáng 20/6, Ngân hàng TMCP Bắc Á (Bac A Bank) đã tổ chức Lễ bàn giao dữ liệu giai đoạn 2 của Dự án chuyển đổi số hệ thống xử lý báo cáo cho Cục Phòng chống rửa tiền – Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.
-
Hội thảo “Rủi ro tài chính và thủ đoạn lừa đảo trong hoạt động tài chính ngân hàng”
Ngày 11/7/2024, tại TP. Hà Nội, Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam (VNBA) sẽ tổ chức hội thảo “Rủi ro tài chính và thủ đoạn lừa đảo trong hoạt động tài chính ngân hàng”, chia sẻ các biện pháp phòng chống gian lận, lừa đảo trong hoạt động tài chính ngân hàng.
-
Hội thảo: “Ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) trong phòng, chống tội phạm tài chính”
Ngày 11/6/2024, tại Hà Nội, Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam (VNBA) phối hợp với cùng Công ty LUCID Groupe và tập đoàn Symphony AI tổ chức hội thảo: “Ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) trong phòng, chống tội phạm tài chính”, nhằm cập nhật, chia sẻ các xu hướng, giải pháp công nghệ mới nhất trong việc phòng, chống rửa tiền, phòng chống gian lận và tội phạm tài chính.
-
Từ ngày 3/6, Agribank bán vàng trực tiếp đến người dân
Nhằm đảm bảo thực hiện thành công mục tiêu bình ổn thị trường theo chỉ đạo của Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) sẽ thực hiện bán vàng trực tiếp cho 04 NHTMNN để các ngân hàng này bán vàng trực tiếp tới người dân. Mục tiêu là sớm thu hẹp chênh lệch giữa giá vàng ở trong nước và thế giới về mức phù hợp và bền vững.
-
Tập huấn chuyên đề “Tội phạm tài chính, phòng chống rửa tiền, cấm vận và thanh toán quốc tế trong hoạt động Ngân hàng”
Ngày 30/5/2024, Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam phối hợp với Ngân hàng Wells Fargo tổ chức chương trình tập huấn với chủ đề: “Tội phạm tài chính, phòng chống rửa tiền, cấm vận và thanh toán quốc tế trong hoạt động Ngân hàng”. Chương trình diễn ra trong 2 ngày, ngày 30/5 tại Hà Nội và ngày 31/5 tại TP Hồ Chí Minh.
-
Chuyên gia cảnh báo về hình thức lừa đảo kiểu mới của tội phạm tài chính
Tại buổi tập huấn về chủ đề “Tội phạm tài chính, phòng chống rửa tiền, cấm vận và thanh toán quốc tế trong hoạt động Ngân hàng” do Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam phối hợp với Ngân hàng Wells Fargo tổ chức ngày 30/5/2024, các chuyên gia của Ngân hàng Wells Fargo đã đưa ra cảnh báo về tội phạm tài chính với hình thức lừa đảo rất tinh vi.
-
NHNN chi nhánh Phú Yên khen thưởng giao dịch viên ngăn chặn vụ lừa đảo
Chiều ngày 27/5/2024, tại Phòng giao dịch Tuy An - BIDV, NHNN chi nhánh tỉnh Phú Yên, BIDV Phú Yên đã tổ chức khen thưởng đột xuất cho tập thể Phòng giao dịch Tuy An và cá nhân bà Bùi Thị Thanh Truyền, giao dịch viên Phòng giao dịch, vì đã có thành tích xuất sắc trong việc phòng ngừa, ngăn chặn tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản, góp phần giảm thiểu thiệt hại cho khách hàng.
-
Mời hội viên tham dự khóa đào tạo về phòng, chống rửa tiền, cấm vận và thanh toán quốc tế trong hoạt động ngân hàng
Ngày 30 và 31/5, Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam phối hợp với Ngân hàng Wells Fargo N.A tổ chức 02 khóa đào tạo tại Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh về “Tội phạm tài chính, phòng chống rửa tiền, cấm vận và thanh toán quốc tế trong hoạt động Ngân hàng”, nhằm giúp các Hội viên cập nhật thông tin và kiến thức mới nhất liên quan tới tội phạm tài chính, chống rửa tiền, cấm vận và thanh toán quốc tế trong hoạt động ngân hàng.
-
Tuân thủ pháp luật về phòng, chống rửa tiền, tài trợ khủng bố
Ngày 28/12/2023, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) ban hành văn bản số 10064/NHNN- TTGSNH về việc tuân thủ pháp luật về phòng, chống rửa tiền, tài trợ khủng bố.
-
Agribank Bình Thuận tổ chức tập huấn chuyên đề kiểm tra, kiểm soát
Ngày 30/9/2023, Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam chi nhánh Bình Thuận (Agribank Bình Thuận) đã tổ chức hội nghị tập huấn theo hình thức trực tuyến, nhằm triển khai một số văn bản chuyên đề lĩnh vực kiểm tra, kiểm soát năm 2023, cho 411 cán bộ, nhân viên đang làm công tác nghiệp vụ thuộc chi nhánh và của các chi nhánh loại II trực thuộc. Ông Nguyễn Hữu Câu - Giám đốc Agribank Bình Thuận chủ trì hội nghị.
