phòng chống rửa tiền
Từ 01/10, mở thẻ ngân hàng buộc phải xác thực sinh trắc học
Kể từ 1/10, cá nhân đăng ký mở thẻ bằng phương tiện điện tử phải thực hiện xác thực sinh trắc học.
-
Bac A Bank bàn giao dữ liệu giai đoạn 2 dự án chuyển đổi số hệ thống xử lý báo cáo cho Cục Phòng chống rửa tiền
Sáng 20/6, Ngân hàng TMCP Bắc Á (Bac A Bank) đã tổ chức Lễ bàn giao dữ liệu giai đoạn 2 của Dự án chuyển đổi số hệ thống xử lý báo cáo cho Cục Phòng chống rửa tiền – Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.
-
Hội thảo “Rủi ro tài chính và thủ đoạn lừa đảo trong hoạt động tài chính ngân hàng”
Ngày 11/7/2024, tại TP. Hà Nội, Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam (VNBA) sẽ tổ chức hội thảo “Rủi ro tài chính và thủ đoạn lừa đảo trong hoạt động tài chính ngân hàng”, chia sẻ các biện pháp phòng chống gian lận, lừa đảo trong hoạt động tài chính ngân hàng.
-
Hội thảo: “Ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) trong phòng, chống tội phạm tài chính”
Ngày 11/6/2024, tại Hà Nội, Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam (VNBA) phối hợp với cùng Công ty LUCID Groupe và tập đoàn Symphony AI tổ chức hội thảo: “Ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) trong phòng, chống tội phạm tài chính”, nhằm cập nhật, chia sẻ các xu hướng, giải pháp công nghệ mới nhất trong việc phòng, chống rửa tiền, phòng chống gian lận và tội phạm tài chính.
-
Từ ngày 3/6, Agribank bán vàng trực tiếp đến người dân
Nhằm đảm bảo thực hiện thành công mục tiêu bình ổn thị trường theo chỉ đạo của Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) sẽ thực hiện bán vàng trực tiếp cho 04 NHTMNN để các ngân hàng này bán vàng trực tiếp tới người dân. Mục tiêu là sớm thu hẹp chênh lệch giữa giá vàng ở trong nước và thế giới về mức phù hợp và bền vững.
-
Tập huấn chuyên đề “Tội phạm tài chính, phòng chống rửa tiền, cấm vận và thanh toán quốc tế trong hoạt động Ngân hàng”
Ngày 30/5/2024, Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam phối hợp với Ngân hàng Wells Fargo tổ chức chương trình tập huấn với chủ đề: “Tội phạm tài chính, phòng chống rửa tiền, cấm vận và thanh toán quốc tế trong hoạt động Ngân hàng”. Chương trình diễn ra trong 2 ngày, ngày 30/5 tại Hà Nội và ngày 31/5 tại TP Hồ Chí Minh.
-
Chuyên gia cảnh báo về hình thức lừa đảo kiểu mới của tội phạm tài chính
Tại buổi tập huấn về chủ đề “Tội phạm tài chính, phòng chống rửa tiền, cấm vận và thanh toán quốc tế trong hoạt động Ngân hàng” do Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam phối hợp với Ngân hàng Wells Fargo tổ chức ngày 30/5/2024, các chuyên gia của Ngân hàng Wells Fargo đã đưa ra cảnh báo về tội phạm tài chính với hình thức lừa đảo rất tinh vi.
-
NHNN chi nhánh Phú Yên khen thưởng giao dịch viên ngăn chặn vụ lừa đảo
Chiều ngày 27/5/2024, tại Phòng giao dịch Tuy An - BIDV, NHNN chi nhánh tỉnh Phú Yên, BIDV Phú Yên đã tổ chức khen thưởng đột xuất cho tập thể Phòng giao dịch Tuy An và cá nhân bà Bùi Thị Thanh Truyền, giao dịch viên Phòng giao dịch, vì đã có thành tích xuất sắc trong việc phòng ngừa, ngăn chặn tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản, góp phần giảm thiểu thiệt hại cho khách hàng.
-
Mời hội viên tham dự khóa đào tạo về phòng, chống rửa tiền, cấm vận và thanh toán quốc tế trong hoạt động ngân hàng
Ngày 30 và 31/5, Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam phối hợp với Ngân hàng Wells Fargo N.A tổ chức 02 khóa đào tạo tại Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh về “Tội phạm tài chính, phòng chống rửa tiền, cấm vận và thanh toán quốc tế trong hoạt động Ngân hàng”, nhằm giúp các Hội viên cập nhật thông tin và kiến thức mới nhất liên quan tới tội phạm tài chính, chống rửa tiền, cấm vận và thanh toán quốc tế trong hoạt động ngân hàng.
-
Tuân thủ pháp luật về phòng, chống rửa tiền, tài trợ khủng bố
Ngày 28/12/2023, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) ban hành văn bản số 10064/NHNN- TTGSNH về việc tuân thủ pháp luật về phòng, chống rửa tiền, tài trợ khủng bố.
-
Agribank Bình Thuận tổ chức tập huấn chuyên đề kiểm tra, kiểm soát
Ngày 30/9/2023, Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam chi nhánh Bình Thuận (Agribank Bình Thuận) đã tổ chức hội nghị tập huấn theo hình thức trực tuyến, nhằm triển khai một số văn bản chuyên đề lĩnh vực kiểm tra, kiểm soát năm 2023, cho 411 cán bộ, nhân viên đang làm công tác nghiệp vụ thuộc chi nhánh và của các chi nhánh loại II trực thuộc. Ông Nguyễn Hữu Câu - Giám đốc Agribank Bình Thuận chủ trì hội nghị.
-
Vietcombank tổ chức hội thảo và hội thi nghiệp vụ phòng chống rửa tiền năm 2023
Ngày 16/6/2023, tại tỉnh Kiên Giang, Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) đã tổ chức “Hội thảo tập huấn về phòng chống rửa tiền/chống tài trợ khủng bố, tuân thủ cấm vận và FATCA” cùng với Vòng chung kết Hội thi Nghiệp vụ phòng chống rửa tiền 2023.
-
Quy định chi tiết một số điều của Luật Phòng, chống rửa tiền
Ngày 28/4/2023, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 19/2023/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật Phòng, chống rửa tiền.
