phòng chống rửa tiền
Ngân hàng Nhà nước ban hành Kế hoạch thực hiện phòng, chống tham nhũng, tiêu cực ngành Ngân hàng năm 2026
Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đã ký Quyết định về Ban hành Kế hoạch thực hiện phòng, chống tham nhũng, tiêu cực ngành Ngân hàng năm 2026 nhằm tiếp tục quán triệt, triển khai hiệu quả các chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực (PCTNTC), đồng thời nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý trong toàn ngành Ngân hàng.
-
Thủ tướng Lê Minh Hưng: Phát triển kinh tế dữ liệu và trí tuệ nhân tạo là trọng tâm của chuyển đổi số quốc gia
Chiều 11/5/2026, phát biểu tại phiên họp thứ ba năm 2026 của Ban Chỉ đạo Chính phủ về phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và Đề án 06, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng nhấn mạnh yêu cầu phát triển đồng bộ hạ tầng số, thúc đẩy chuyển đổi số toàn diện, bảo đảm kết nối và chia sẻ dữ liệu thông suốt. Thủ tướng cũng khẳng định kinh tế dữ liệu và trí tuệ nhân tạo là động lực trọng tâm để nâng cao hiệu quả quản trị quốc gia, hỗ trợ người dân, doanh nghiệp.
-
Phó Thống đốc Phạm Tiến Dũng: “Bảo vệ niềm tin số là trách nhiệm chung của toàn bộ hệ sinh thái”
Tại Diễn đàn “Digital Trust in Finance 2026” với chủ đề “Xây dựng niềm tin số tài chính trong kỷ nguyên AI” diễn ra ngày 12/5 tại Hà Nội, Phó Thống đốc NHNN Phạm Tiến Dũng nhấn mạnh: “Bảo vệ niềm tin số tài chính không thể là nhiệm vụ riêng của từng ngân hàng, từng công ty chứng khoán, từng ví điện tử hay từng nền tảng công nghệ, mà phải là trách nhiệm chung của toàn bộ hệ sinh thái”.
-
Phòng chống rửa tiền cho các nhà cung cấp dịch vụ tài sản số
Ngày 12/3 tới, Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam phối hợp với Binance tổ chức chương trình đào tạo “Phòng chống rửa tiền cho các nhà cung cấp dịch vụ tài sản số”, nhằm nâng cao nhận thực cho các nhà cung cấp dịch vụ tài sản số về rủi ro rửa tiền, tài trợ khủng bố và các hành vi vi phạm pháp luật phát sinh trong quá trình cung ứng dịch vụ.
-
Đánh giá rủi ro quốc gia về rửa tiền, tài trợ khủng bố
Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) vừa tổ chức Đào tạo trực tuyến hướng dẫn sử dụng các mô-đun của Ngân hàng Thế giới (WB) nhằm thực hiện đánh giá rủi ro quốc gia về rửa tiền, tài trợ khủng bố.
-
SHBFinance xây dựng điểm tựa phát triển bền vững từ nhân sự đến cộng đồng
Trước những thiệt hại nặng nề do thiên tai tại khu vực miền Trung trong tháng 10 và 11 vừa qua, SHBFinance đã chủ động triển khai nhiều hoạt động đồng hành thiết thực, hướng tới hỗ trợ đội ngũ nội bộ và cộng đồng. Các hoạt động được thực hiện theo định hướng phát triển lấy con người làm trung tâm, xác định nhân sự và khách hàng là hai trong sáu nhóm đối tượng trọng tâm, đồng thời là nền tảng cho phát triển bền vững của doanh nghiệp.
-
Agribank tăng cường biện pháp phòng ngừa “tín dụng đen”, quyết liệt phòng chống rửa tiền và tài trợ khủng bố
Trong bối cảnh rủi ro tài chính toàn cầu phức tạp, Agribank triển khai nhiều biện pháp đồng bộ: mở rộng tiếp cận vốn chính thức cho người dân nông thôn, tăng cường công nghệ, siết chặt tuân thủ theo chuẩn quốc tế. Mục tiêu là tạo “phòng tuyến” vững chắc trước tín dụng đen, rửa tiền và tài trợ khủng bố. Đây không chỉ là yêu cầu pháp lý mà còn là nhiệm vụ sống còn của một ngân hàng thương mại Nhà nước như Agribank.
-
Phó Chủ tịch, Tổng Thư ký Nguyễn Quốc Hùng chúc mừng cán bộ, nhân viên Trung tâm đào tạo VNBA nhân Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11
Sáng 17/11/2025, nhân kỷ niệm 43 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11/1982 - 20/11/2025), TS. Nguyễn Quốc Hùng, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam (VNBA) đã có buổi gặp mặt thân mật cán bộ, nhân viên làm công tác đào tạo tại Trung tâm Đào tạo VNBA.
-
Phó Thống đốc Nguyễn Ngọc Cảnh tiếp đoàn chuyên gia tư vấn về phòng chống rửa tiền của Quỹ Tiền tệ Quốc tế
Ngày 31/10/2025, tại trụ sở Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN), Phó Thống đốc Nguyễn Ngọc Cảnh đã chủ trì buổi họp tổng kết đoàn hỗ trợ kỹ thuật của Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) vào làm việc tại Hà Nội từ ngày 27-31/10/2025.
-
Agribank tổ chức tọa đàm quản trị rủi ro ngân hàng thương mại trong tình hình mới
Ngày 30/10/2025, Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam (Agribank) tổ chức Tọa đàm Ủy ban Quản lý rủi ro ngân hàng thương mại (NHTM) năm 2025 với chủ đề “Quản trị rủi ro ngân hàng thương mại trong tình hình mới”. Tọa đàm có sự tham gia của đại diện Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam, Cục Quản lý, giám sát tổ chức tín dụng - Ngân hàng Nhà nước, Công ty TNHH Thuế và Tư vấn KPMG và 11 NHTM hoạt động tại Việt Nam.
-
Công tác phòng, chống rửa tiền là nhiệm vụ thường xuyên
Ngày 15/10, Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Đức Phớc, Trưởng Ban Chỉ đạo Phòng chống rửa tiền quốc gia đã chủ trì cuộc họp Ban Chỉ đạo phòng chống rửa tiền. Tham dự cuộc họp có Phó Thống đốc NHNN Nguyễn Ngọc Cảnh. Phát biểu tại cuộc họp, Phó Thủ tướng Hồ Đức Phớc nhấn mạnh: Công tác phòng, chống rửa tiền là nhiệm vụ thường xuyên, có ý nghĩa hết sức quan trọng, không chỉ để ngăn chặn tham nhũng, buôn lậu, các hành vi bất hợp pháp mà còn để thúc đẩy kinh tế phát triển minh bạch, bền vững.
-
Phó Thống đốc Phạm Tiến Dũng tiếp Tập đoàn Công nghệ tài chính Tether
Ngày 9/10/2025, tại trụ sở Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN), Phó Thống đốc Phạm Tiến Dũng đã chủ trì buổi làm việc với Tập đoàn Công nghệ tài chính Tether.
-
Phó Thống đốc NHNN Phạm Tiến Dũng làm việc với Chủ tịch Visa châu Á - Thái Bình Dương
Ngày 15/5, tại trụ sở NHNN, Phó Thống đốc NHNN Phạm Tiến Dũng đã có buổi làm việc với ông Stephen Karpin, Chủ tịch Visa châu Á - Thái Bình Dương.
