Thứ ba, 08/07/2025
   

Mời hội viên tham dự khóa đào tạo về phòng, chống rửa tiền, cấm vận và thanh toán quốc tế trong hoạt động ngân hàng

Ngày 30 và 31/5, Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam phối hợp với Ngân hàng Wells Fargo N.A tổ chức 02 khóa đào tạo tại Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh về “Tội phạm tài chính, phòng chống rửa tiền, cấm vận và thanh toán quốc tế trong hoạt động Ngân hàng”, nhằm giúp các Hội viên cập nhật thông tin và kiến thức mới nhất liên quan tới tội phạm tài chính, chống rửa tiền, cấm vận và thanh toán quốc tế trong hoạt động ngân hàng.

Theo đó, khóa đào tạo sẽ cập nhật các kiến thức về thủ đoạn rửa tiền mới, lừa đảo qua mạng (Fraud and Scam) và lừa đảo đầu tư do các nhóm lừa đảo có tổ chức từ nước ngoài. Ngoài ra, còn cập nhật kiến thức về rửa tiền thông qua tổ chức kinh doanh kim loại quý và đá quý hoặc rửa tiền qua các giao dịch thương mại (Trade - based money laundering).

Bên cạnh đó còn có các kiến thức về rửa tiền qua Fintech, gồm: các hệ sinh thái về thanh toán hay các nền tảng số về chuyển tiền (Payment Ecosystem and Online MSB). Đồng thời, cung cấp góc nhìn toàn cầu về các lệnh cấm vận mới (Global Perspectives on Emerging Sanctions) và vi phạm cấm vận (Sanction evasion).

Đặc biệt, còn có cập nhật mới nhất về các thay đổi trong thanh toán quốc tế ISO 20022, các cải cách trong thanh toán của các Ngân hàng Mỹ.

Diễn giả là ông Tyler Pederson, giám đốc cấp cao khu vực châu Á về Rủi Ro tội phạm tài chính, Khối Ngân hàng doanh nghiệp và đầu tư, Wells Fargo Bank N.A; Ông Hiten Shah, chuyên gia cấp cao khu vực châu Á về Rủi ro Tội phạm Tài chính, Khối Ngân hàng doanh nghiệp và đầu tư, Wells Fargo Bank N.A; Bà Kell Chng, chuyên gia về thanh toán; Ông Sudhakar Aduri, chuyên gia cấp cao khu vực Châu Á về Cấm Vận, Khối Ngân hàng doanh nghiệp và đầu tư, Wells Fargo Bank N.A.

Ngôn ngữ sử dụng trong khóa đào tạo là tiếng Anh (có phiên dịch cabin tiếng Việt).

Khóa đào tạo tại Hà Nội trong buổi sáng, từ 08h30 đến 12h00 ngày 30/05/2024 (Thứ Năm) tại Hội trường Ngân hàng Nhà Nước Việt Nam, 25 Lý Thường Kiệt, Hoàn Kiếm, Hà Nội.

Khóa đào tạo tại TP Hồ Chí Minh trong buổi sáng, từ 08h30 đến 12h00 ngày 31/05/2024 (Thứ Sáu) tại Hội trường Ngân hàng Nhà nước chi nhánh TP Hồ Chí Minh, số 12 Hàm Nghi, Quận 1, TP Hồ Chí Minh.

Chi tiết khóa đào tạo và đăng ký học, quý học viên xem tại đây.

Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam trân trọng kính mời các hội viên tham dự!

TTĐT

  • VNBA lấy ý kiến hội viên về dự thảo sửa đổi Thông tư 52

    VNBA lấy ý kiến hội viên về dự thảo sửa đổi Thông tư 52

    Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam (VNBA) vừa có công văn gửi Tổng Giám đốc các tổ chức hội viên xin ý kiến góp ý đối với dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 52/2018/TT-NHNN (Thông tư 52).

  • Tín dụng tăng 9,9% trong 6 tháng đầu năm 2025, cao nhất trong nhiều năm trở lại đây

    Tín dụng tăng 9,9% trong 6 tháng đầu năm 2025, cao nhất trong nhiều năm trở lại đây

    Với việc triển khai quyết liệt, đồng bộ các giải pháp, tính đến ngày 30/6/2025, dư nợ tín dụng toàn hệ thống đạt trên 17,2 triệu tỷ đồng, tăng 9,9% so với cuối năm 2024, tăng 19,32% so với cùng kỳ năm 2024. Đây cũng là mức tăng trưởng tín dụng cao nhất trong nhiều năm trở lại đây.

  • SHB - Ngân hàng hạnh phúc

    SHB - Ngân hàng hạnh phúc

    Giữa ngành ngân hàng đầy thách thức, nơi những con số và áp lực công việc luôn hiện diện, SHB đã tạo ra một môi trường làm việc khác biệt, nơi mỗi cá nhân đều cảm nhận được sự trân trọng và quan tâm chân thành. Tại đây, không chỉ có những chỉ tiêu cẩn đạt được, mà còn có những khoảnh khắc ấm áp, những nụ cười và những lời động viên, khích lệ. SHB luôn kiên định với phương châm “đặt con người là chủ thể”, khẳng định rằng chính nhân viên là tài sản quý giá nhất của Ngân hàng.

  • Công bố nhân sự mới tại VDB chi nhánh Nghệ An và khu vực Bắc Đông Bắc

    Công bố nhân sự mới tại VDB chi nhánh Nghệ An và khu vực Bắc Đông Bắc

    Nhằm kiện toàn công tác tổ chức và đảm bảo hoạt động ổn định, xuyên suốt tại các đơn vị trực thuộc, Ngân hàng Phát triển Việt Nam (VDB) đã tổ chức lễ công bố các quyết định liên quan đến công tác cán bộ tại VDB chi nhánh Nghệ An và VDB khu vực Bắc Đông Bắc.

  • Bản tin Kinh tế - Tài chính - Tiền tệ tuần 1 tháng 7

    Bản tin Kinh tế - Tài chính - Tiền tệ tuần 1 tháng 7

    Thủ tướng Chính phủ: Khẩn trương xem xét việc gỡ bỏ công cụ hành chính trong điều hành tăng trưởng tín dụng; Tín dụng 6 tháng đầu năm 2025 tăng trưởng 8,3% - cao nhất trong 2 năm qua; Doanh nghiệp đánh giá xu hướng kinh doanh quý III/2025 tốt hơn so với quý II/2025...; Hoạt động sản xuất ở châu Á tiếp tục chịu ảnh hưởng bởi thuế quan của Mỹ; ECB có thể chỉ cắt giảm lãi suất một lần nữa trong năm nay... Đây là những tin chính trong Bản tin Kinh tế - Tài chính - Tiền tệ tuần 1 tháng 7/2025.

  • Ngân hàng Nhà nước Việt Nam bổ nhiệm 2 Phó Vụ trưởng

    Ngân hàng Nhà nước Việt Nam bổ nhiệm 2 Phó Vụ trưởng

    Bà Nguyễn Huyền Dịu, Trưởng phòng Nghiên cứu - Tổng hợp, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam được bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Vụ trưởng Vụ Chính sách tiền tệ và ông Nguyễn Tất Thái, nguyên Chánh Văn phòng Ủy ban Giám sát tài chính Quốc gia giữ chức Phó Vụ trưởng Vụ Dự báo, thống kê - Ổn định tiền tệ, tài chính

  • Ngân hàng Nhà nước bổ nhiệm Cục trưởng Cục Công nghệ thông tin

    Ngân hàng Nhà nước bổ nhiệm Cục trưởng Cục Công nghệ thông tin

    Ông Lê Hoàng Chính Quang – Quyền Cục trưởng Cục Công nghệ thông tin được bổ nhiệm làm Cục trưởng Cục Công nghệ thông tin (Ngân hàng Nhà nước Việt Nam)

  • VIB tiên phong với công nghệ thanh toán đột phá từ Visa

    VIB tiên phong với công nghệ thanh toán đột phá từ Visa

    Ngân hàng Quốc Tế (VIB) vừa chính thức ra mắt PayFlex - tính năng thanh toán đột phá ứng dụng công nghệ Visa Flex Credential (VFC), đánh dấu cột mốc là ngân hàng đầu tiên tại Việt Nam triển khai công nghệ này.

  • Bac A Bank ưu đãi vay vốn với lãi suất chỉ từ 4,0%/năm

    Bac A Bank ưu đãi vay vốn với lãi suất chỉ từ 4,0%/năm

    Từ nay đến hết tháng 6/2026, Ngân hàng TMCP Bắc Á (Bac A Bank) triển khai chương trình “Vay ưu đãi - Lãi linh hoạt 2025”, với lãi suất chỉ từ 4,0%/năm, áp dụng trên toàn hệ thống.

  • Ngân hàng Nhà nước công bố mô hình tổ chức và nhân sự NHNN Chi nhánh Khu vực 12

    Ngân hàng Nhà nước công bố mô hình tổ chức và nhân sự NHNN Chi nhánh Khu vực 12

    Ngày 4/7/2025, tại Hưng Yên, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) đã chính thức công bố các quyết định về tổ chức và nhân sự của NHNN Chi nhánh Khu vực 12.

Tính lãi tiền gửi
VNĐ
%/year
month
Tính lãi tiền gửi

Tính toán khoản vay
VNĐ
%/year
month
Tính toán khoản vay