Luật Phòng, chống rửa tiền
-
Ban Lãnh đạo NHNN làm việc với cán bộ chủ chốt Vietcombank
Chiều ngày 08/8, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) Nguyễn Thị Hồng cùng các đồng chí trong Ban Lãnh đạo NHNN đã có buổi làm việc với các cán bộ chủ chốt của Ngân hàng thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank). Buổi làm việc được kết nối trực tuyến tới 130 điểm cầu tại các chi nhánh, phòng giao dịch của Vietcombank với hơn 2.000 đại biểu tham dự.
-
Thanh tra Ngân hàng Nhà nước siết chặt giao dịch vàng lớn và đáng ngờ liên quan đến phòng chống rửa tiền
Theo văn bản số 4885/NHNN-TTGSNH ngày 12/6, Thanh tra Ngân hàng Nhà nước yêu cầu các đơn vị được phép kinh doanh vàng miếng, tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán rà soát các giao dịch đáng ngờ, gửi báo cáo đánh giá rủi ro rửa tiền về Ngân hàng Nhà nước trước ngày 15/7/2024...
-
Tập huấn chuyên đề “Tội phạm tài chính, phòng chống rửa tiền, cấm vận và thanh toán quốc tế trong hoạt động Ngân hàng”
Ngày 30/5/2024, Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam phối hợp với Ngân hàng Wells Fargo tổ chức chương trình tập huấn với chủ đề: “Tội phạm tài chính, phòng chống rửa tiền, cấm vận và thanh toán quốc tế trong hoạt động Ngân hàng”. Chương trình diễn ra trong 2 ngày, ngày 30/5 tại Hà Nội và ngày 31/5 tại TP Hồ Chí Minh.
-
Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả phòng chống rửa tiền tại các tổ chức tín dụng
Tại buổi tọa đàm “Rủi ro tội phạm tài chính/rửa tiền mà các TCTD đối mặt và chia sẻ giải pháp, kinh nghiệm triển khai”, TS. Nguyễn Quốc Hùng, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam (VNBA) đã có những kiến nghị, đề xuất nhằm nâng cao hiệu quả phòng chống rửa tiền tại các tổ chức tín dụng.
-
Vietcombank tổ chức hội thảo và hội thi nghiệp vụ phòng chống rửa tiền năm 2023
Ngày 16/6/2023, tại tỉnh Kiên Giang, Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) đã tổ chức “Hội thảo tập huấn về phòng chống rửa tiền/chống tài trợ khủng bố, tuân thủ cấm vận và FATCA” cùng với Vòng chung kết Hội thi Nghiệp vụ phòng chống rửa tiền 2023.
-
Quy định chi tiết một số điều của Luật Phòng, chống rửa tiền
Ngày 28/4/2023, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 19/2023/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật Phòng, chống rửa tiền.
-
Hơn 2.000 học viên tham gia tập huấn về Luật Phòng, chống rửa tiền (sửa đổi)
Ngày 28/02/2023, Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam đã phối hợp với Cục Phòng chống rửa tiền (Ngân hàng Nhà nước Việt Nam), với sự hỗ trợ của Hiệp hội Luật sư Hoa Kỳ, tổ chức chương trình tập huấn về “Luật Phòng, chống rửa tiền (sửa đổi)”. Buổi tập huấn thu hút hơn 2.000 học viên đến từ các tổ chức
-
NHNN tổ chức tập huấn triển khai thực hiện một số nội dung của Luật Phòng, chống rửa tiền năm 2022
Ngày 13/12/2022, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) đã tổ chức tập huấn triển khai thực hiện một số nội dung của Luật Phòng, chống rửa tiền (PCRT) năm 2022 và tham vấn ý kiến đối với dự thảo các văn bản quy định chi tiết Luật trong khuôn khổ Dự án hỗ trợ kỹ thuật “Tăng cường phát triển và lành mạnh
-
[Infographic] Một số nội dung cơ bản của Luật phòng, chống rửa tiền năm 2022
Tại Kỳ họp thứ 4, với tỷ lệ biểu quyết tán thành cao, Quốc hội khóa XV đã thông qua Luật Phòng, chống rửa tiền (sửa đổi). Với 4 chương 66 điều, Luật được kỳ vọng sẽ khắc phục những hạn chế, bất cập hiện hành, góp phần nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống rửa tiền; xây dựng hệ thống pháp luật về
-
Dự thảo Nghị định quy định chi tiết một số điều của Luật Phòng, chống rửa tiền
Ngân hàng Nhà nước đang dự thảo Nghị định quy định chi tiết một số điều của Luật Phòng, chống rửa tiền (PCRT) để lấy ý kiến của các cơ quan, tổ chức, cá nhân. Mục đích xây dựng Nghị định nhằm nâng cao hiệu quả công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm rửa tiền nói riêng và công tác phòng, chống tội
-
Quốc hội chính thức thông qua Luật Phòng, chống rửa tiền (sửa đổi)
Chiều ngày 15/11/2022, Quốc hội đã chính thức thông qua Luật Phòng, chống rửa tiền (sửa đổi), với 483 đại biểu tham gia biểu quyết tán thành (chiếm tỷ lệ 96,99%).
-
Thống đốc Nguyễn Thị Hồng phát biểu giải trình, làm rõ một số nội dung về dự thảo Luật Phòng, chống rửa tiền (sửa đổi)
Ngày 01/11/2022, tiếp tục chương trình Kỳ họp thứ 4, tại Nhà Quốc hội, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải điều hành Phiên thảo luận ở hội trường về dự án Luật Phòng, chống rửa tiền (PCRT) sửa đổi. Tại phiên họp, sau khi nghe ý kiến của các đại biểu Quốc hội, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam
