Theo Công văn số 774/PCRT1 ngày 07/05/2025 của Ngân hàng Nhà nước Việt nam về việc lấy ý kiến đối với dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 09 ngày 28/7/2023 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước hướng dẫn thực hiện Luật Phòng, chống rửa tiền (Dự thảo).
Ngân hàng Nhà nước cho biết, việc xây dựng dự thảo Thông tư sửa đổi Thông tư 09, nhằm thực hiện cam kết quốc tế của Chính phủ Việt Nam, phù hợp với đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách của Nhà nước. Đặc biệt trong việc triển khai thực hiện và hoàn thành kế hoạch hành động quốc gia thực hiện cam kết của Chính phủ Việt Nam về phòng, chống rửa tiền, tài trợ khủng bố, tài trợ phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt với Lực lượng đặc nhiệm tài chính (FATF). Qua đó, sớm đưa Việt Nam ra khỏi Danh sách rà soát tăng cường (Danh sách Xám) trên cơ sở đảm bảo tối đa lợi ích quốc gia.
Theo đó, dự thảo Thông tư sửa đổi Thông tư 09 nhằm điều chỉnh các nội dung như: quy định về tiêu chí, phương pháp đánh giá rủi ro về rửa tiền của đối tượng báo cáo; quy trình quản lý rủi ro về rửa tiền và phân loại khách hàng theo mức độ rủi ro về rửa tiền; quy định nội bộ về PCRT; chế độ báo cáo giao dịch có giá trị lớn phải báo cáo; chế độ báo cáo giao dịch đáng ngờ; giao dịch chuyển tiền điện tử; chế độ báo cáo giao dịch chuyển tiền điện tử; hình thức và thời hạn báo cáo dữ liệu điện tử.
Trong đó, đối tượng áp dụng của dự thảo Thông tư là các đối tượng đã quy định tại Thông tư số 09/2023/TT-NHNN, gồm: (1) Tổ chức tài chính; (2) Tổ chức, cá nhân kinh doanh ngành, nghề phi tài chính có liên quan; (3) Tổ chức, cá nhân Việt Nam, tổ chức nước ngoài, người nước ngoài, tổ chức quốc tế có giao dịch với tổ chức tài chính, tổ chức, cá nhân kinh doanh ngành, nghề phi tài chính có liên quan; (4) Tổ chức, cá nhân khác có liên quan đến PCRT.
Cụ thể, dự thảo Thông tư có 04 điều, gồm: Điều 1, sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 09/2023/TT-NHNN ngày 28/7/2023 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam hướng dẫn thực hiện một số điều của Luật Phòng, chống rửa tiền, trong đó: sửa đổi 12 khoản tại các Điều 4, 5, 7, 9, 10; bổ sung mới 05 khoản tại các Điều 3, 4, 5, 8 và sửa đổi Điều 6; Điều 2, sửa đổi, bổ sung một số cụm từ, Phụ lục ban hành kèm theo Thông tư số 09/2023/TT-NHNN; Điều 3, trách nhiệm tổ chức thực hiện; Điều 4, điều khoản thi hành.
Chi tiết dự thảo, phụ lục và bản thuyết minh, quý hội viên xem tại đây. Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam đề nghị các tổ chức tín dụng hội viên nghiên cứu, tham gia ý kiến đối với dự thảo này.
Văn bản góp ý của quý hội viên (bao gồm cả file word) xin gửi về Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam theo địa chỉ email: lehoanghiep1511@gmail.com trước ngày 20/05/2025 để tổng hợp (Điện thoại: 0961.654.596 - Mr. Hoàng Hiệp).
VNBA rất mong nhận được sự quan tâm, hợp tác của quý tổ chức tín dụng hội viên.
PLNV
