Ngày 16/6/2023, tại tỉnh Kiên Giang, Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) đã tổ chức “Hội thảo tập huấn về phòng chống rửa tiền/chống tài trợ khủng bố, tuân thủ cấm vận và FATCA” cùng với Vòng chung kết Hội thi Nghiệp vụ phòng chống rửa tiền 2023.
Quang cảnh thảo luận trao đổi về phòng chống rửa tiền năm 2023
Tới dự có: ông Nguyễn Mạnh Hùng - Thành viên HĐQT; bà Đinh Thị Thái - Phó Tổng Giám đốc; Trưởng/Phó các Phòng/Ban/Trung tâm/đơn vị liên quan đến nghiệp vụ phòng chống rửa tiền tại trụ sở chính; Đại diện Ban Giám đốc và phòng nghiệp vụ liên quan tại các chi nhánh và Công ty con trong và ngoài nước.
Khai mạc hội thảo, bà Đinh Thị Thái - Phó Tổng Giám đốc Vietcombank đã phát biểu: “Vừa qua, Quốc hội Việt Nam đã ban hành Luật phòng chống rửa tiền số 14/2022/QH15, có hiệu lực kể từ ngày 01/03/2023, thay thế luật phòng chống rửa tiền cũ từ năm 2012. Ngày 28/4/2023, Chính phủ cũng đã ban hành Nghị định số 19/2023/NĐ-CP quy định chi tiết về luật phòng chống rửa tiền, và sắp tới ngân hàng nhà nước cũng sẽ ban hành Thông tư hướng dẫn thực hiện. Những văn bản pháp lý này nhằm hoàn thiện quy định pháp luật về phòng, chống rửa tiền đảm bảo thực thi hiệu quả, đáp ứng yêu cầu chung vận hành nền kinh tế và những cam kết của Việt Nam với các tổ chức quốc tế như APG (Nhóm Châu Á - Thái Bình Dương về Phòng chống rửa tiền) và Lực lượng đặc nhiệm tài chính FATF.
Với sự phát triển mạnh mẽ của nền kinh tế số cùng sự ra đời và xuất hiện của nhiều công nghệ tiên tiến hiện đại, các hình thức rửa tiền mới cũng đã xuất hiện với hành vi ngày càng tinh vi và phức tạp như đánh bạc online, nền tảng trò chơi trực tuyến không cấp phép, núp bóng gây quỹ làm từ thiện, tiền ảo. Bên cạnh đó, cạnh tranh địa chính trị, xung đột lợi ích giữa các trung tâm/nền kinh tế lớn ngày càng tạo ra nhiều chương trình cấm vận, phức tạp, khắt khe hơn của Hoa Kỳ, Tây Âu mà nhiều chính phủ, tổ chức và các định chế tài chính phải cam kết thực hiện nếu muốn tham gia vào giao dịch toàn cầu.
Vietcombank hiện đang phục vụ và cung cấp dịch vụ cho hàng chục triệu khách hàng đồng thời là một ngân hàng đối ngoại có uy tín lâu năm trên thị trường quốc tế, đã xây dựng và triển khai công tác tuân thủ phòng chống rửa tiền trên phạm vi toàn ngân hàng với tôn chỉ nghiêm túc tuân thủ đầy đủ các quy định pháp luật Việt Nam, áp dụng phù hợp các khuyến nghị, chuẩn mực, thông lệ quốc tế để đạt được mục tiêu kịp thời nhận diện, giám sát và quản lý các rủi ro về rửa tiền. Để hoàn thành mục tiêu chiến lược về quản lý rủi ro rửa tiền đã đề ra, Vietcombank đã nghiên cứu và đầu tư xây dựng, triển khai Chương trình tuân thủ phòng chống rửa tiền dựa trên 05 trụ cột trọng tâm bao gồm Cơ cấu Quản trị, Quy định Chính sách, Nguồn nhân lực, các Chương trình Đào tạo cũng như Hệ thống Công nghệ hỗ trợ tiệm cận thông lệ tiên tiến trên thế giới”.
Hội thảo đã tập trung các nội dung: Tổng kết hoạt động phòng chống rửa tiền/chống tài trợ khủng bố, tuân thủ cấm vận và FATCA 2022; Những yêu cầu mới của Luật phòng chống rửa tiền 2022; Chính sách phòng chống rửa tiền của Vietcombank… Hội thảo đã dành thời gian để đối thoại giữa các đơn vị với Ban lãnh đạo, Phòng Phòng chống rửa tiền và Ban Kiểm tra nội bộ. Nhiều câu hỏi được các cán bộ nghiệp vụ đã đặt ra đều nhận được câu trả lời đầy đủ, thỏa đáng.
Chiều cùng ngày, Vòng chung kết Hội thi Nghiệp vụ Phòng chống rửa tiền 2023 đã diễn ra với sự tranh tài của 5 đội thi lọt vào chung kết đến từ 5 chi nhánh: Bình Dương, Đông Bình Dương, Cần Thơ, Quảng Bình, Nam Sài Gòn. Vòng chung kết trải qua các phần thi: Hỏi nhanh đáp nhanh, Xử lý tình huống và Bài luận.
Tổng kết Hội thảo và Hội thi Nghiệp vụ Phòng chống rửa tiền 2023, Thành viên HĐQT Vietcombank Nguyễn Mạnh Hùng đã đánh giá cao Hội thảo phòng chống rửa tiền và Hội thi Nghiệp vụ phòng chống rửa tiền. Hội thảo đào tạo và bổ sung kiến thức nghiệp vụ cho Ban Giám đốc cùng các cán bộ trong toàn hệ thống, đồng thời Ban lãnh đạo Vietcombank cũng hoàn thiện hơn Chính sách phòng chống rửa tiền của Vietcombank. Thành viên HĐQT Vietcombank Nguyễn Mạnh Hùng đánh giá tầm quan trọng của nghiệp vụ phòng chống rửa tiền trong chiến lược của Vietcombank trở thành ngân hàng quản trị rủi ro tốt nhất.
(Nguồn: Vietcombank)
