tài trợ khủng bố
Agribank tăng cường phòng ngừa vi phạm pháp luật
Trong cuộc chiến chống tội phạm tài chính, Agribank không ngừng nâng cao năng lực tuân thủ về Phòng chống rửa tiền và Tài trợ khủng bố. Thực hiện chỉ đạo của Chính phủ và NHNN về phòng, chống rửa tiền, cuối năm 2023, Agribank đã thành lập Trung tâm phòng, chống rửa tiền với đội ngũ 26 cán bộ chuyên trách, sẵn sàng hoạt động từ đầu năm 2024.
-
7 hành vi bị cấm trong thanh toán không dùng tiền mặt
Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank) vừa khuyến cáo khách hàng cần lưu ý về những hành vi bị cấm trong giao dịch thanh toán không dùng tiền mặt theo Điều 8 Nghị định 52/2024/NĐ-CP và Điều 8 Thông tư số 19/2016/TT-NHNN.
-
Toàn ngành Ngân hàng phấn đấu thực hiện tốt các giải pháp điều hành chính sách tiền tệ và hoạt động ngân hàng năm 2025
Thống đốc Ngân hàng Nhà nước (NHNN) Việt Nam vừa ban hành Chỉ thị số 01/CT-NHNN, ngày 20/1/2025 về tổ chức thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm của ngành Ngân hàng trong năm 2025.
-
Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và Lực lượng Cảnh sát Singapore ký biên bản ghi nhớ
Trên cơ sở phê duyệt của Lãnh đạo Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và được sự thống nhất của các Bộ, ngành có liên quan, ngày 08/7/2024, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) và Lực lượng Cảnh sát Singapore đã ký Bản ghi nhớ về hợp tác trao đổi thông tin liên quan đến rửa tiền và tài trợ khủng bố (gọi tắt là MOU giữa NHNN và STRO) và thực hiện ký kết Bản ghi nhớ theo hình thức ký trao tay.
-
VietABank triển khai nâng cấp hệ thống phòng chống rửa tiền
VietABank chính thức hợp tác với Công ty Cổ phần TNTECH để trang bị hệ thống phần mềm phòng chống rửa tiền (AML) mới thay cho hệ thống cũ đang sử dụng theo mục tiêu áp dụng công nghệ tiên tiến, hiện đại nhất.
-
Tăng cường phòng, chống gian lận, lừa đảo trong hoạt động ngân hàng
Ngày 11/7/2024, tại TP. Hà Nội, Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam đã phối hợp cùng công ty LexisNexis Risk Solutions tổ chức hội thảo với chủ đề “Rủi ro tài chính và thủ đoạn lừa đảo trong hoạt động tài chính ngân hàng”, nhằm chia sẻ các biện pháp phòng chống gian lận, lừa đảo trong hoạt động tài chính, ngân hàng.
-
Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành Kế hoạch giải quyết các rủi ro về tài trợ khủng bố
Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) vừa có Quyết định số 1133/QĐ-NHNN ban hành Kế hoạch giải quyết các rủi ro về tài trợ khủng bố của NHNN.
-
Thanh tra Ngân hàng Nhà nước siết chặt giao dịch vàng lớn và đáng ngờ liên quan đến phòng chống rửa tiền
Theo văn bản số 4885/NHNN-TTGSNH ngày 12/6, Thanh tra Ngân hàng Nhà nước yêu cầu các đơn vị được phép kinh doanh vàng miếng, tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán rà soát các giao dịch đáng ngờ, gửi báo cáo đánh giá rủi ro rửa tiền về Ngân hàng Nhà nước trước ngày 15/7/2024...
-
MB tăng cường kiểm soát các giao dịch, hoạt động liên quan đến tiền ảo
Ngân hàng TMCP Quân đội (MB) vừa có thông báo sẽ thực hiện biện pháp tăng cường kiểm soát các giao dịch, hoạt động liên quan đến tiền ảo, nhằm tuân thủ chỉ thị số 02/CT-NHNN ngày 13/04/2018 và các công văn hướng dẫn có liên quan.
-
Agribank thành lập Trung tâm phòng, chống rửa tiền
Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam (Agribank) vừa cho biết đã thành lập Trung tâm phòng, chống rửa tiền, với đội ngũ gồm 26 cán bộ chuyên trách.
-
Tuân thủ pháp luật về phòng, chống rửa tiền, tài trợ khủng bố
Ngày 28/12/2023, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) ban hành văn bản số 10064/NHNN- TTGSNH về việc tuân thủ pháp luật về phòng, chống rửa tiền, tài trợ khủng bố.
-
Eximbank hướng dẫn sử dụng tài khoản thanh toán và thẻ ngân hàng an toàn
Ngân hàng TMCP Xuất nhập khẩu Việt Nam (Eximbank) vừa đưa ra hướng dẫn tới khách hàng về cách sử dụng tài khoản thanh toán và thẻ ngân hàng an toàn.
-
Việt Nam và Australia hợp tác trao đổi thông tin tình báo tài chính liên quan đến rửa tiền và tài trợ khủng bố
Ngày 04/6/2022, tại Hà Nội, trước sự chứng kiến của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và Thủ tướng Anthony Albanese, Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Phạm Tiến Dũng đã trao cho Đại sứ Australia tại Việt Nam Andrew Goledzivowski Bản ghi nhớ giữa Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và Trung tâm
