Thứ bảy, 29/03/2025
   

VietABank triển khai nâng cấp hệ thống phòng chống rửa tiền

VietABank chính thức hợp tác với Công ty Cổ phần TNTECH để trang bị hệ thống phần mềm phòng chống rửa tiền (AML) mới thay cho hệ thống cũ đang sử dụng theo mục tiêu áp dụng công nghệ tiên tiến, hiện đại nhất.
VietABank triển khai nâng cấp hệ thống phòng chống rửa tiền
VietABank triển khai nâng cấp hệ thống phòng chống rửa tiền

Đây được coi là mốc đánh dấu bước tiến quan trọng trong chiến lược quản trị rủi ro và tuân thủ của ngân hàng. Dự án AML nằm trong chiến lược tổng thể của VietABank nhằm nâng cao năng lực quản trị rủi ro, tuân thủ chặt chẽ các quy định quốc tế về phòng chống rửa tiền và tài trợ khủng bố (CFT).

Hệ thống AML thế hệ mới này được kỳ vọng sẽ góp phần củng cố an ninh hệ thống tài chính, bảo vệ khách hàng và thúc đẩy phát triển bền vững cho VietABank.

Hệ thống AML giúp VietABank tăng cường sức mạnh cho công tác tuân thủ theo mô hình 3 tuyến bảo vệ thông qua việc tự động phân loại khách hàng theo mức độ rủi ro, giám sát giao dịch theo thời gian thực và cảnh báo các hoạt động bất thường, đảm bảo tuân thủ từ cấp độ phòng ban đến toàn tổ chức.

AML mang đến nhiều tính năng vượt trội: Phân loại khách hàng theo rủi ro rửa tiền, Hệ thống cảnh báo thông minh, Rà soát và báo cáo giao dịch đáng ngờ, Lưu trữ thông tin nhận biết khách hàng (KYC).

Hệ thống được xây dựng dựa trên tiêu chuẩn quốc tế về AML/CFT, đáp ứng đầy đủ các yêu cầu pháp lý của Việt Nam và các nước khác, giúp VietABank hoạt động an toàn và minh bạch trên thị trường quốc tế. Đồng thời, AML tích hợp tự động với các nghiệp vụ ngân hàng, giúp tối ưu hóa quy trình làm việc, tăng tốc độ giao dịch và nâng cao độ chính xác trong quản lý tài chính.

Tại buổi lễ, ông Nguyễn Văn Trọng, quyền Tổng Giám đốc VietABank, chia sẻ: "Hợp tác với TNTECH triển khai hệ thống AML là minh chứng cho cam kết mạnh mẽ của VietABank trong việc phòng chống rửa tiền và tài trợ khủng bố. Chúng tôi tin tưởng rằng hệ thống AML tiên tiến này sẽ góp phần nâng cao hiệu quả quản trị rủi ro, bảo vệ khách hàng và hệ thống tài chính, đồng thời thúc đẩy VietABank phát triển bền vững trên thị trường tài chính."

Dự án AML đánh dấu bước tiến quan trọng trong nỗ lực của VietABank nhằm xây dựng một môi trường tài chính an toàn, minh bạch và bền vững. Với hệ thống AML tiên tiến cùng sự hợp tác chặt chẽ với Tntech, VietABank cam kết mang đến cho khách hàng những trải nghiệm tài chính an toàn, tiện lợi và tin cậy.

Năm 2023 vừa qua VietABank cũng đã nâng cấp thành công hệ thống Core banking lên phiên bản tiên tiến nhất hiện nay, qua đó giúp hỗ trợ công tác quản lý, quản trị hệ thống tốt hơn. Cùng với nhiều nỗ lực và cố gắng VietABank đã được tổ chức xếp hạng tín nhiệm hàng đầu thế giới Moody’s đánh giá ở mức B2 – Triển vọng ổn định trong 3 năm liên tiếp 2021, 2022 và 2023.

  • Ngân hàng ICBC, chi nhánh Hà Nội giới thiệu Hệ thống thanh toán CIPS

    Ngân hàng ICBC, chi nhánh Hà Nội giới thiệu Hệ thống thanh toán CIPS

    Nhằm thúc đẩy hợp tác kinh tế, thương mại giữa Việt Nam và Trung Quốc, Ngân hàng Công thương Trung Quốc (ICBC), chi nhánh thành phố Hà Nội (ICBC Hà Nội) đã tổ chức thành công buổi giới thiệu Hệ thống thanh toán CIPS vào sáng ngày 27/3/2025 tại Hà Nội. Sự kiện quy tụ nhiều diễn giả uy tín từ Công ty Thanh toán Liên ngân hàng Xuyên biên giới (CIPS), Hội sở chính Ngân hàng ICBC và ICBC chi nhánh Singapore.

  • NCB dành 500 tỷ đồng cho doanh nghiệp tại TP. Hồ Chí Minh vay ưu đãi

    NCB dành 500 tỷ đồng cho doanh nghiệp tại TP. Hồ Chí Minh vay ưu đãi

    Từ nay đến hết 31/12/2025, Ngân hàng TMCP Quốc dân (NCB) chính thức triển khai gói 500 tỷ đồng để hỗ trợ các doanh nghiệp trên địa bàn TP. Hồ Chí Minh, với lãi suất vay ưu đãi đặc biệt, nhằm đồng hành cùng doanh nghiệp trong việc tối ưu hóa chi phí tài chính, mở rộng hoạt động sản xuất, kinh doanh.

  • Khai trương chi nhánh HDBank Ninh Hòa

    Khai trương chi nhánh HDBank Ninh Hòa

    Ngày 21/3/2025, Ngân hàng TMCP Phát triển Thành phố Hồ Chí Minh (HDBank) chính thức khai trương chi nhánh Ninh Hòa (HDBank Ninh Hòa) tại số 268 đường 2 tháng 4, phường Ninh Hiệp, thị xã Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa.

  • VNBA mời hội viên dự hội thảo về điện toán đám mây, AI và dữ liệu

    VNBA mời hội viên dự hội thảo về điện toán đám mây, AI và dữ liệu

    Ngày 10/04/2025, tại Hà Nội, Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam (VNBA) phối hợp với Tổ chức PwC tổ chức hội thảo “Thúc đẩy niềm tin và đổi mới trong kỷ nguyên điện toán đám mây, AI và dữ liệu”, VNBA trân trọng kính mời quý Đơn vị hội viên cử 01 đại diện tham dự hội thảo.

  • SeABank nhận khoản vay 80 triệu USD từ tổ chức tài chính thuộc Pháp và Hà Lan

    SeABank nhận khoản vay 80 triệu USD từ tổ chức tài chính thuộc Pháp và Hà Lan

    Ngày 24/3/2025, tại Hà Nội, tổ chức tài chính phát triển của Pháp (Proparco) và Ngân hàng Phát triển Doanh nghiệp Hà Lan (FMO) đã ký kết hợp tác đầu tư 80 triệu USD cho Ngân hàng TMCP Đông Nam Á (SeABank, mã chứng khoán SSB), nhằm bổ sung nguồn vốn hỗ trợ các doanh nghiệp vừa và nhỏ (doanh nghiệp SME), doanh nghiệp do phụ nữ làm chủ.

  • Hợp tác triển khai kết nối thanh toán xuyên biên giới qua mã phản hồi nhanh (QR) giữa Việt Nam và Singapore

    Hợp tác triển khai kết nối thanh toán xuyên biên giới qua mã phản hồi nhanh (QR) giữa Việt Nam và Singapore

    Vào sáng ngày 26/3/2025, nhân chuyến thăm chính thức tới Việt Nam của Thủ tướng Singapore Lawrence Wong, các doanh nghiệp của hai nước trao Biên bản ghi nhớ hợp tác nhằm thúc đẩy quan hệ đối tác chiến lược toàn diện giữa Việt Nam và Singapore. Trong đó, Công ty Cổ phần Thanh toán Quốc gia Việt Nam (NAPAS) được giao là đơn vị đầu mối hợp tác với Công ty mạng lưới chuyển tiền điện tử Singapore (NETS) về việc triển khai dịch vụ thanh toán xuyên biên giới qua mã QR giữa Việt Nam và Singapore.

  • Eximbank tìm đối tác cải tạo Eximbank Cộng Hòa

    Eximbank tìm đối tác cải tạo Eximbank Cộng Hòa

    Ngân hàng TMCP Xuất Nhập khẩu Việt Nam (Eximbank) tìm kiếm nhà thầu có đủ năng lực chào hàng cạnh tranh gói sửa chữa, cải tạo Eximbank Cộng Hòa.

  • Phó Thống đốc Phạm Tiến Dũng tham gia Đoàn công tác Chính phủ tìm hiểu kinh nghiệm xây dựng trung tâm tài chính quốc tế

    Phó Thống đốc Phạm Tiến Dũng tham gia Đoàn công tác Chính phủ tìm hiểu kinh nghiệm xây dựng trung tâm tài chính quốc tế

    Từ ngày 16-25/3, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình cùng Đoàn đại biểu Việt Nam thăm và làm việc tìm hiểu kinh nghiệm xây dựng các Trung tâm tài chính (TTTC) quốc tế của Anh, Lúc-xăm-bua và Cộng hoà liên bang Đức. Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) Phạm Tiến Dũng đã tham gia Đoàn công tác của Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình.

  • Vietcombank bổ nhiệm Phó Giám đốc Ban Giao dịch thị trường tài chính toàn cầu

    Vietcombank bổ nhiệm Phó Giám đốc Ban Giao dịch thị trường tài chính toàn cầu

    Ngày 26/3/2025, tại Hà Nội, Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) đã tổ chức Lễ công bố Quyết định bổ nhiệm ông Nguyễn Hữu Tùng - Cán bộ Ban Giao dịch thị trường tài chính toàn cầu giữ chức vụ Phó Giám đốc Ban Giao dịch thị trường tài chính toàn cầu.

  • VNBA mời hội viên góp ý dự thảo sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định 68

    VNBA mời hội viên góp ý dự thảo sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định 68

    Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam (VNBA) vừa có công văn gửi Tổng Giám đốc các tổ chức hội viên mời góp ý về hồ sơ xây dụng dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 68/2015/NĐ-CP (Nghị định 68) quy định đăng ký các quyền đối với tàu bay.

Tính lãi tiền gửi
VNĐ
%/year
month
Tính lãi tiền gửi

Tính toán khoản vay
VNĐ
%/year
month
Tính toán khoản vay