tài trợ khủng bố
Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành Kế hoạch giải quyết các rủi ro về tài trợ khủng bố
Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) vừa có Quyết định số 1133/QĐ-NHNN ban hành Kế hoạch giải quyết các rủi ro về tài trợ khủng bố của NHNN.
-
Tuân thủ pháp luật về phòng, chống rửa tiền, tài trợ khủng bố
Ngày 28/12/2023, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) ban hành văn bản số 10064/NHNN- TTGSNH về việc tuân thủ pháp luật về phòng, chống rửa tiền, tài trợ khủng bố.
-
Eximbank hướng dẫn sử dụng tài khoản thanh toán và thẻ ngân hàng an toàn
Ngân hàng TMCP Xuất nhập khẩu Việt Nam (Eximbank) vừa đưa ra hướng dẫn tới khách hàng về cách sử dụng tài khoản thanh toán và thẻ ngân hàng an toàn.
-
Việt Nam và Australia hợp tác trao đổi thông tin tình báo tài chính liên quan đến rửa tiền và tài trợ khủng bố
Ngày 04/6/2022, tại Hà Nội, trước sự chứng kiến của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và Thủ tướng Anthony Albanese, Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Phạm Tiến Dũng đã trao cho Đại sứ Australia tại Việt Nam Andrew Goledzivowski Bản ghi nhớ giữa Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và Trung tâm
-
VietinBank khởi động Dự án AML2
Chiều ngày 6/2/2023, tại Hà Nội, Ngân hàng Công Thương Việt Nam (VietinBank) cùng Liên danh Blitz IT Việt Nam - Netguardians Singapore Pte. Ltd (Liên danh Blitz - Netguardians) đã tổ chức Lễ khởi động Dự án phần mềm Phòng chống rửa tiền, tài trợ khủng bố và phòng chống gian lận giai đoạn 2 (AML2)
-
Xây dựng cơ chế phòng, chống rửa tiền có hiệu quả ở Việt Nam
Ngày 16/11/2022, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) đã có Quyết định số 1945/QĐ-NHNN về việc Ban hành Kế hoạch thực hiện Kế hoạch hành động quốc gia về phòng, chống rửa tiền, tài trợ khủng bố và tài trợ phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt giai đoạn 2021-2025, có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban
-
Khóa học về “Phòng chống rửa tiền và tài trợ khủng bố” (Phần 2)
Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam (VNBA) vừa phối hợp với Tập đoàn LexisNexis tổ chức khóa đào tạo về “Phòng chống rửa tiền và tài trợ khủng bố” cho các tổ chức hội viên VNBA. Trang tin Điện tử VNBA xin giới thiệu Video Phần 2 về khóa học
-
Khóa học về “Phòng chống rửa tiền và tài trợ khủng bố” (Phần 1)
Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam (VNBA) vừa phối hợp với Tập đoàn LexisNexis tổ chức khóa đào tạo về “Phòng chống rửa tiền và tài trợ khủng bố” cho các tổ chức hội viên VNBA.
-
Khai giảng khóa học về “Phòng chống rửa tiền và tài trợ khủng bố”
Ngày 9/9/2022, Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam (VNBA) phối hợp với Tập đoàn LexisNexis tổ chức khóa đào tạo về “Phòng chống rửa tiền và tài trợ khủng bố” cho các tổ chức hội viên VNBA.
