tài trợ khủng bố
Phó Thống đốc Nguyễn Ngọc Cảnh tiếp đoàn chuyên gia tư vấn về phòng chống rửa tiền của Quỹ Tiền tệ Quốc tế
Ngày 31/10/2025, tại trụ sở Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN), Phó Thống đốc Nguyễn Ngọc Cảnh đã chủ trì buổi họp tổng kết đoàn hỗ trợ kỹ thuật của Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) vào làm việc tại Hà Nội từ ngày 27-31/10/2025.
-
Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và Lực lượng Cảnh sát Singapore ký biên bản ghi nhớ
Trên cơ sở phê duyệt của Lãnh đạo Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và được sự thống nhất của các Bộ, ngành có liên quan, ngày 08/7/2024, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) và Lực lượng Cảnh sát Singapore đã ký Bản ghi nhớ về hợp tác trao đổi thông tin liên quan đến rửa tiền và tài trợ khủng bố (gọi tắt là MOU giữa NHNN và STRO) và thực hiện ký kết Bản ghi nhớ theo hình thức ký trao tay.
-
VietABank triển khai nâng cấp hệ thống phòng chống rửa tiền
VietABank chính thức hợp tác với Công ty Cổ phần TNTECH để trang bị hệ thống phần mềm phòng chống rửa tiền (AML) mới thay cho hệ thống cũ đang sử dụng theo mục tiêu áp dụng công nghệ tiên tiến, hiện đại nhất.
-
Tăng cường phòng, chống gian lận, lừa đảo trong hoạt động ngân hàng
Ngày 11/7/2024, tại TP. Hà Nội, Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam đã phối hợp cùng công ty LexisNexis Risk Solutions tổ chức hội thảo với chủ đề “Rủi ro tài chính và thủ đoạn lừa đảo trong hoạt động tài chính ngân hàng”, nhằm chia sẻ các biện pháp phòng chống gian lận, lừa đảo trong hoạt động tài chính, ngân hàng.
-
Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành Kế hoạch giải quyết các rủi ro về tài trợ khủng bố
Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) vừa có Quyết định số 1133/QĐ-NHNN ban hành Kế hoạch giải quyết các rủi ro về tài trợ khủng bố của NHNN.
-
Thanh tra Ngân hàng Nhà nước siết chặt giao dịch vàng lớn và đáng ngờ liên quan đến phòng chống rửa tiền
Theo văn bản số 4885/NHNN-TTGSNH ngày 12/6, Thanh tra Ngân hàng Nhà nước yêu cầu các đơn vị được phép kinh doanh vàng miếng, tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán rà soát các giao dịch đáng ngờ, gửi báo cáo đánh giá rủi ro rửa tiền về Ngân hàng Nhà nước trước ngày 15/7/2024...
-
MB tăng cường kiểm soát các giao dịch, hoạt động liên quan đến tiền ảo
Ngân hàng TMCP Quân đội (MB) vừa có thông báo sẽ thực hiện biện pháp tăng cường kiểm soát các giao dịch, hoạt động liên quan đến tiền ảo, nhằm tuân thủ chỉ thị số 02/CT-NHNN ngày 13/04/2018 và các công văn hướng dẫn có liên quan.
-
Agribank thành lập Trung tâm phòng, chống rửa tiền
Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam (Agribank) vừa cho biết đã thành lập Trung tâm phòng, chống rửa tiền, với đội ngũ gồm 26 cán bộ chuyên trách.
-
Tuân thủ pháp luật về phòng, chống rửa tiền, tài trợ khủng bố
Ngày 28/12/2023, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) ban hành văn bản số 10064/NHNN- TTGSNH về việc tuân thủ pháp luật về phòng, chống rửa tiền, tài trợ khủng bố.
-
Eximbank hướng dẫn sử dụng tài khoản thanh toán và thẻ ngân hàng an toàn
Ngân hàng TMCP Xuất nhập khẩu Việt Nam (Eximbank) vừa đưa ra hướng dẫn tới khách hàng về cách sử dụng tài khoản thanh toán và thẻ ngân hàng an toàn.
-
Việt Nam và Australia hợp tác trao đổi thông tin tình báo tài chính liên quan đến rửa tiền và tài trợ khủng bố
Ngày 04/6/2022, tại Hà Nội, trước sự chứng kiến của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và Thủ tướng Anthony Albanese, Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Phạm Tiến Dũng đã trao cho Đại sứ Australia tại Việt Nam Andrew Goledzivowski Bản ghi nhớ giữa Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và Trung tâm
-
VietinBank khởi động Dự án AML2
Chiều ngày 6/2/2023, tại Hà Nội, Ngân hàng Công Thương Việt Nam (VietinBank) cùng Liên danh Blitz IT Việt Nam - Netguardians Singapore Pte. Ltd (Liên danh Blitz - Netguardians) đã tổ chức Lễ khởi động Dự án phần mềm Phòng chống rửa tiền, tài trợ khủng bố và phòng chống gian lận giai đoạn 2 (AML2)
-
Xây dựng cơ chế phòng, chống rửa tiền có hiệu quả ở Việt Nam
Ngày 16/11/2022, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) đã có Quyết định số 1945/QĐ-NHNN về việc Ban hành Kế hoạch thực hiện Kế hoạch hành động quốc gia về phòng, chống rửa tiền, tài trợ khủng bố và tài trợ phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt giai đoạn 2021-2025, có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban
