Thứ ba, 02/09/2025
   

Hội thảo “Tầm quan trọng của dữ liệu trong phòng chống tội phạm tài chính”

Hội thảo “Tầm quan trọng của dữ liệu trong phòng chống tội phạm tài chính” do Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam (VNBA) phối hợp với Công ty Lucid tổ chức sẽ diễn ra vào ngày 20/5/2025 tại TP. Hà Nội, trân trọng kính mời Quý hội viên cử đại diện tham dự hội thảo.

Dữ liệu giữ vai trò cốt lõi trong phòng chống tội phạm tài chính, góp phần phát hiện sớm các hành vi bất thường, hỗ trợ điều tra, đảm bảo tuân thủ pháp luật và thúc đẩy hợp tác trong nước cũng như quốc tế. Việc ứng dụng phân tích và khai thác hiệu quả dữ liệu, đặc biệt là thông tin về khách hàng thuộc danh sách đen, có nguy cơ rửa tiền, khủng bố, tham nhũng hoặc bị cấm vận, là yếu tố then chốt để giảm thiểu rủi ro.

Nhằm nâng cao nhận thức và cập nhật thông tin cho các Tổ chức hội viên về tầm quan trọng của dữ liệu trong phòng chống tội phạm tài chính, Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam phối hợp với Công ty Lucid tổ chức Hội thảo “Tầm quan trọng của dữ liệu trong phòng chống tội phạm tài chính”. Thông tin về hội thảo như sau:

Thành phần tham dự:

− Lãnh đạo và cán bộ các Khối/phòng/ban CNTT, Quản lý rủi ro, Quản lý dữ liệu, Vận hành, Quản trị rủi ro, Pháp chế và tuân thủ; Phòng chống rửa tiền và các đơn vị có liên quan.

Nội dung chương trình: Đính kèm

Ngôn ngữ: tiếng Việt và tiếng Anh (có hỗ trợ phiên dịch).

Thời gian, địa điểm tổ chức:

Thời gian: Buổi sáng: 08h30 – 12h00, thứ Ba (ngày 20 tháng 05 năm 2025).

Địa điểm: Khách sạn Adonis Hotel - 55 P. Quang Trung, Nguyễn Du, Hai Bà Trưng, Hà Nội.

Chi phí tham dự: Miễn phí.

Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam trân trọng kính mời Quý Đơn vị cử đại diện tham dự hội thảo. Danh sách đăng ký (theo mẫu đính kèm) gửi về Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam trước ngày 18/05/2025 theo địa chỉ sau:

Trung tâm đào tạo – Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam, số 193 Bà Triệu, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội ĐT: 024 38 218 682. Chi tiết xin liên hệ: chị Nguyễn Thị Huyền. ĐT: 0969.998.692. Email: ttdt.vnba@gmail.com

TTĐT

  • VIB dẫn đầu thị trường với hơn 1 triệu thẻ tín dụng

    VIB dẫn đầu thị trường với hơn 1 triệu thẻ tín dụng

    Theo số liệu Hội thẻ Ngân hàng Việt Nam, đến cuối năm 2024 VIB chiếm gần 7% thị phần thẻ tín dụng lưu hành và mở mới toàn ngành. Đặc biệt, ngân hàng đang đứng Top 1 chi tiêu thẻ Mastercard, Top 3 chi tiêu toàn thị trường, với tổng chi tiêu tăng 80% trong 8 tháng đầu năm 2025.

  • Techcombank tiếp sức doanh nghiệp, hộ kinh doanh chuyển đổi số

    Techcombank tiếp sức doanh nghiệp, hộ kinh doanh chuyển đổi số

    Ngân hàng TMCP Kỹ Thương Việt Nam (Techcombank) vừa phối hợp cùng Sở Tài chính TP.HCM, Ngân hàng Nhà nước Khu vực 2, Cục Thuế TP.HCM và chính quyền địa phương tổ chức “Hội nghị thúc đẩy chuyển đổi số và tiếp cận tài chính cho doanh nghiệp và hộ kinh doanh” tại TP Dĩ An. Sự kiện quy tụ gần 150 đại biểu từ các cơ quan quản lý, cộng đồng doanh nghiệp và hộ kinh doanh.

  • S&P nâng xếp hạng tín nhiệm Vietcombank lên BB+, triển vọng "Ổn định"

    S&P nâng xếp hạng tín nhiệm Vietcombank lên BB+, triển vọng "Ổn định"

    Ngày 25/8/2025, Tổ chức xếp hạng tín nhiệm toàn cầu Standard & Poor’s (S&P) công bố nâng hệ số tín nhiệm nhà phát hành dài hạn của Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) từ mức “BB” lên “BB+”, triển vọng "Ổn định". Đây là mức cao nhất trong số các ngân hàng Việt Nam được S&P đánh giá, đồng thời bằng ngưỡng tín nhiệm quốc gia.

  • Ấn tượng gian triển lãm ngành Ngân hàng tại Triển lãm thành tựu Đất nước "80 năm Hành trình Độc lập - Tự do - Hạnh phúc"

    Ấn tượng gian triển lãm ngành Ngân hàng tại Triển lãm thành tựu Đất nước "80 năm Hành trình Độc lập - Tự do - Hạnh phúc"

    Trong khuôn khổ Triển lãm thành tựu Đất nước "Trong khuôn khổ Triển lãm thành tựu Đất nước "80 năm Hành trình Độc lập - Tự do - Hạnh phúc" (diễn ra từ ngày 28/8 đến 5/9/2025), gian triển lãm của ngành Ngân hàng mang chủ đề "Ngành Ngân hàng Việt Nam - Tự hào quá khứ, vững vàng hiện tại, kiến tạo tương lai" là điểm hẹn không thể bỏ qua.

  • KienlongBank miễn phí trọn đời dịch vụ chi lương K-BizPayroll

    KienlongBank miễn phí trọn đời dịch vụ chi lương K-BizPayroll

    Ngân hàng TMCP Kiên Long (KienlongBank) vừa triển khai chương trình “K-BizPayroll - Chi lương không phí”, nhằm hỗ trợ doanh nghiệp tối ưu chi phí và nâng cao hiệu quả quản trị tài chính.

  • ABBank hợp tác chiến lược cùng Omoda & Jaecoo Việt Nam

    ABBank hợp tác chiến lược cùng Omoda & Jaecoo Việt Nam

    Ngày 22/8/2025, tại Hà Nội, Ngân hàng TMCP An Bình (ABBank) và Omoda & Jaecoo Việt Nam đã ký kết thỏa thuận hợp tác chiến lược, mở ra những giải pháp tài chính linh hoạt đi kèm các dòng xe hiện đại, mang đến trải nghiệm toàn diện cho khách hàng từ khâu sở hữu đến sử dụng.

Tính lãi tiền gửi
VNĐ
%/year
month
Tính lãi tiền gửi

Tính toán khoản vay
VNĐ
%/year
month
Tính toán khoản vay