Dữ liệu giữ vai trò cốt lõi trong phòng chống tội phạm tài chính, góp phần phát hiện sớm các hành vi bất thường, hỗ trợ điều tra, đảm bảo tuân thủ pháp luật và thúc đẩy hợp tác trong nước cũng như quốc tế. Việc ứng dụng phân tích và khai thác hiệu quả dữ liệu, đặc biệt là thông tin về khách hàng thuộc danh sách đen, có nguy cơ rửa tiền, khủng bố, tham nhũng hoặc bị cấm vận, là yếu tố then chốt để giảm thiểu rủi ro.
Nhằm nâng cao nhận thức và cập nhật thông tin cho các Tổ chức hội viên về tầm quan trọng của dữ liệu trong phòng chống tội phạm tài chính, Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam phối hợp với Công ty Lucid tổ chức Hội thảo “Tầm quan trọng của dữ liệu trong phòng chống tội phạm tài chính”. Thông tin về hội thảo như sau:
Thành phần tham dự:
− Lãnh đạo và cán bộ các Khối/phòng/ban CNTT, Quản lý rủi ro, Quản lý dữ liệu, Vận hành, Quản trị rủi ro, Pháp chế và tuân thủ; Phòng chống rửa tiền và các đơn vị có liên quan.
Nội dung chương trình: Đính kèm
Ngôn ngữ: tiếng Việt và tiếng Anh (có hỗ trợ phiên dịch).
Thời gian, địa điểm tổ chức:
− Thời gian: Buổi sáng: 08h30 – 12h00, thứ Ba (ngày 20 tháng 05 năm 2025).
− Địa điểm: Khách sạn Adonis Hotel - 55 P. Quang Trung, Nguyễn Du, Hai Bà Trưng, Hà Nội.
Chi phí tham dự: Miễn phí.
Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam trân trọng kính mời Quý Đơn vị cử đại diện tham dự hội thảo. Danh sách đăng ký (theo mẫu đính kèm) gửi về Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam trước ngày 18/05/2025 theo địa chỉ sau:
Trung tâm đào tạo – Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam, số 193 Bà Triệu, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội ĐT: 024 38 218 682. Chi tiết xin liên hệ: chị Nguyễn Thị Huyền. ĐT: 0969.998.692. Email: ttdt.vnba@gmail.com
TTĐT