Thứ sáu, 10/10/2025
   

Hội nghị về tăng cường hiệu quả phòng, chống rửa tiền trong giao dịch tiền mã hóa

Ngày 20/9, Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam và Hiệp hội Blockchain Việt Nam tổ chức Hội nghị “Quy định về phòng, chống rửa tiền và vai trò của phòng, chống rửa tiền trong giao dịch tiền mã hóa”
tang-cuong-hieu-qua-phong-chong-rua-tien-trong-giao-dich-tien-ma-hoa_6509968ae6c2b.jpg
Tăng cường hiệu quả phòng, chống rửa tiền trong giao dịch tiền mã hóa

Ngày 20/9, tại Hà Nội, Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam và Hiệp hội Blockchain Việt Nam phối hợp tổ chức hội nghị “Quy định về phòng, chống rửa tiền và vai trò của phòng, chống rửa tiền trong giao dịch tiền mã hóa” trong khuôn khổ triển khai Luật Phòng, chống rửa tiền, Nghị định số 19/2023/NĐ-CP ngày 28/4/2023 hướng dẫn chi tiết một số điều của Luật Phòng, chống rửa tiền và Thông tư số 09/2023/TT-NHNN ngày 28/7/2023 hướng dẫn thực hiện Luật Phòng, chống rửa tiền.

Chương trình có sự tham dự của lãnh đạo Ủy ban Khoa học Công nghệ và Môi trường của Quốc hội, đại diện một số ủy ban khác của Quốc hội, Văn phòng Chính phủ; Ngân hàng Nhà nước; Cục Phòng, chống rửa tiền; Bộ Tài chính, Bộ Nội vụ, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Thông tin và Truyền thông, Bộ Công An, Ủy ban Giám sát Tài chính, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao, Viện Nghiên cứu Lập pháp của Quốc hội, Viện Kinh tế số, các tổ chức tín dụng, công ty công nghệ trong và ngoài nước như BMC, Alpha True, AICs, Nami Foundation, SCI Labs, Medoo,…cùng hơn 500 cán bộ thuộc các hội viên của Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam và Hiệp hội Blockchain Việt Nam tham dự trực tiếp và qua các điểm cầu truyền hình trực tiếp tại Ngân hàng Nhà nước Việt Nam các tỉnh, thành phố.

Nội dung hội nghị nhằm triển khai các qui định của pháp luật về phòng chống rửa tiền đến các hội viên đồng thời khuyến cáo nguy cơ rửa tiền trong các giao dịch tiền mã hoá, tài sản số, trong bối cảnh hội nhập sâu rộng cùng với sự chuyển đổi số mạnh mẽ trên mọi lĩnh vực, hành lang pháp lý chưa đầy đủ, các tổ chức tội phạm sử dụng nhiều phương thức tinh vi để rửa tiền nhất là đối với các giao dịch tiền mã hoá.

Hội nghị đưa ra 3 khuyến nghị nhằm nhằm tăng cường hiệu quả công tác phòng, chống rửa tiền trong giao dịch tài sản số trên một số điểm sau:

Một là, nhận diện tài sản số là một loại tài sản mà Bộ Luật dân sự Việt Nam đã công nhận.

Hai là, các định chế tài chính cần xây dựng Quy trình và kiểm soát tuân thủ đối với các hoạt động về chống rửa tiền liên quan tới tài sản số đối với các giao dịch qua tài khoản cá nhân.

Ba là, chuẩn bị nguồn nhân lực chất lượng cao trên nguyên tắc hội tụ đầy đủ các lĩnh vực kinh tế, công nghệ và luật.

Thông qua hội nghị, Hiệp hội Blockchain Việt Nam cùng Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam cam kết thúc đẩy các nguyên tắc quản trị và tuân thủ theo thông lệ quốc tế từ các tiêu chuẩn cao nhất của Basel cũng như quy định của Luật Phòng, chống rửa tiền số 14/2022/QH-15, quy tắc chống rửa tiền AML/CFT của FAFT cũng như các tổ chức quốc tế, đồng thời cam kết sẽ hỗ trợ các định chế tài chính nhằm chia sẻ kinh nghiệm, thúc đẩy hợp tác và phát triển trong các lĩnh vực trên.

  • Ngày Chuyển đổi số quốc gia 10/10: Dấu ấn đột phá từ ngành Ngân hàng

    Ngày Chuyển đổi số quốc gia 10/10: Dấu ấn đột phá từ ngành Ngân hàng

    Ngày Chuyển đổi số quốc gia 10/10 năm nay diễn ra trong bối cảnh Việt Nam đang triển khai mô hình chính quyền địa phương 2 cấp và bước vào giai đoạn tăng tốc mạnh mẽ trong quá trình số hóa toàn diện. Chuyển đổi số không chỉ là xu hướng, mà đã trở thành động lực chủ đạo định hình tương lai của Việt Nam.

  • BIDV thúc đẩy tài chính xanh với gói “Tài trợ điện mặt trời mái nhà”

    BIDV thúc đẩy tài chính xanh với gói “Tài trợ điện mặt trời mái nhà”

    Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) vừa ra mắt sản phẩm “Tài trợ dự án điện mặt trời mái nhà”, nhằm hỗ trợ doanh nghiệp xanh hóa sản xuất, giảm chi phí năng lượng và thúc đẩy phát triển bền vững.

  • SaiGonBank đồng hành cùng doanh nghiệp trẻ Quảng Ninh

    SaiGonBank đồng hành cùng doanh nghiệp trẻ Quảng Ninh

    Nhằm lan tỏa tinh thần khởi nghiệp và đồng hành cùng cộng đồng doanh nghiệp trẻ trên cả nước, Ngân hàng TMCP Sài Gòn Công thương (SaiGonBank) - Chi nhánh Quảng Ninh đã tham gia chương trình “Kế thừa tinh hoa - Đổi mới vươn xa” do Hội Doanh nhân Trẻ Quảng Ninh tổ chức.

  • VPBank được vinh danh “Doanh nghiệp chuyển đổi số xuất sắc” tại Vietnam Digital Awards 2025

    VPBank được vinh danh “Doanh nghiệp chuyển đổi số xuất sắc” tại Vietnam Digital Awards 2025

    Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank) vừa được vinh danh là “Doanh nghiệp chuyển đổi số xuất sắc” tại Giải thưởng Chuyển đổi số Việt Nam 2025 (Vietnam Digital Awards - VDA) do Hội Truyền thông số Việt Nam cùng Tạp chí điện tử VietTimes phối hợp tổ chức.

  • Co-opBank đẩy mạnh phát triển “hệ sinh thái” số tối ưu trải nghiệm khách hàng

    Co-opBank đẩy mạnh phát triển “hệ sinh thái” số tối ưu trải nghiệm khách hàng

    Trải qua hơn 30 năm hình thành và phát triển, Ngân hàng Hợp tác xã Việt Nam (Co-opBank) đã khẳng định mạnh mẽ vai trò trung tâm trong liên kết, hỗ trợ hệ thống Quỹ tín dụng nhân dân (QTDND) phát triển bền vững, ổn định. Hành trình ba thập kỷ không chỉ củng cố uy tín, mà còn chứng minh cho nỗ lực bền bỉ trong xây dựng “hệ sinh thái” số, tối ưu trải nghiệm của khách hàng và thành viên QTDND.

  • OCB công bố Báo cáo Phát triển bền vững 2024, khẳng định cam kết minh bạch

    OCB công bố Báo cáo Phát triển bền vững 2024, khẳng định cam kết minh bạch

    Ngân hàng TMCP Phương Đông (OCB) vừa chính thức công bố Báo cáo Phát triển bền vững độc lập năm 2024 với chủ đề “Hành trình kiến tạo Tương lai Xanh”, đánh dấu năm thứ hai liên tiếp ngân hàng phát hành báo cáo chuyên biệt trong lĩnh vực này.

  • VCBNeo hợp tác MoMo phát triển giải pháp tài chính số cho người Việt

    VCBNeo hợp tác MoMo phát triển giải pháp tài chính số cho người Việt

    Ngày 01/10/2025, tại Hà Nội, Ngân hàng Thương mại TNHH MTV Ngoại thương Công nghệ số (VCBNeo) và MoMo đã ký kết thỏa thuận hợp tác ví điện tử, đánh dấu bước tiến quan trọng trong chiến lược phát triển ngân hàng số và thúc đẩy thanh toán không tiền mặt tại Việt Nam.

  • Hội nghị sơ kết tình hình thực hiện phương án chuyển giao bắt buộc của các ngân hàng

    Hội nghị sơ kết tình hình thực hiện phương án chuyển giao bắt buộc của các ngân hàng

    Ngày 09/10/2025, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) tổ chức Hội nghị sơ kết về tình hình thực hiện phương án chuyển giao bắt buộc (CGBB) của các ngân hàng sau gần 1 năm CGBB. Tham dự Hội nghị có Thống đốc NHNN Nguyễn Thị Hồng, Phó Thống đốc Phạm Quang Dũng, lãnh đạo các vụ, cục, đơn vị thuộc NHNN, các ngân hàng nhận CGBB, các ngân hàng được CGBB và Ban kiểm soát đặc biệt các ngân hàng CGBB tham gia tại các điểm cầu trực tuyến.

  • TPBank được vinh danh chuyển đổi số xuất sắc

    TPBank được vinh danh chuyển đổi số xuất sắc

    Ngân hàng TMCP Tiên Phong (TPBank) vừa được vinh danh tại Lễ trao Giải thưởng Chuyển đổi số Việt Nam (Vietnam Digital Awards – VDA) 2025, thêm một lần nữa khẳng định vai trò tiên phong của TPBank trong chuyển đổi số ngành ngân hàng.

  • Agribank ký thoả thuận hợp tác, tiên phong đưa dịch vụ công đến gần người dân

    Agribank ký thoả thuận hợp tác, tiên phong đưa dịch vụ công đến gần người dân

    Ngày 08/10/2025, tại Trụ sở chính Agribank, Trung tâm Phục vụ hành chính công thành phố Hà Nội (TTPVHCC), Công ty Luật TNHH Trần Anh và Agribank tổ chức Lễ ký kết Thỏa thuận hợp tác triển khai “Điểm giao dịch tư vấn, hỗ trợ, tiếp nhận hồ sơ thủ tục hành chính trực tiếp - trực tuyến của TTPVHCC tại các điểm giao dịch của Agribank” trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Tính lãi tiền gửi
VNĐ
%/year
month
Tính lãi tiền gửi

Tính toán khoản vay
VNĐ
%/year
month
Tính toán khoản vay