Phòng, chống rửa tiền
Ban Lãnh đạo NHNN làm việc với cán bộ chủ chốt Vietcombank
Chiều ngày 08/8, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) Nguyễn Thị Hồng cùng các đồng chí trong Ban Lãnh đạo NHNN đã có buổi làm việc với các cán bộ chủ chốt của Ngân hàng thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank). Buổi làm việc được kết nối trực tuyến tới 130 điểm cầu tại các chi nhánh, phòng giao dịch của Vietcombank với hơn 2.000 đại biểu tham dự.
-
Tăng cường hiệu quả phòng, chống rửa tiền trong giao dịch tiền mã hóa
Ngày 20/9/2023, tại Hà Nội, Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam (VNBA) đã phối hợp với Hiệp hội Blockchain Việt Nam tổ chức hội nghị “Quy định về phòng, chống rửa tiền và vai trò của phòng, chống rửa tiền trong giao dịch tiền mã hóa”, nhằm triển khai các quy định pháp luật về phòng, chống rửa tiền đến các tổ chức tín dụng hội viên, đồng thời khuyến cáo nguy cơ rửa tiền trong các giao dịch tiền mã hoá, tài sản số.
-
Hội nghị về tăng cường hiệu quả phòng, chống rửa tiền trong giao dịch tiền mã hóa
Ngày 20/9, Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam và Hiệp hội Blockchain Việt Nam tổ chức Hội nghị “Quy định về phòng, chống rửa tiền và vai trò của phòng, chống rửa tiền trong giao dịch tiền mã hóa”
-
Quy định chi tiết một số điều của Luật Phòng, chống rửa tiền
Ngày 28/4/2023, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 19/2023/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật Phòng, chống rửa tiền.
-
Ứng dụng công nghệ hỗ trợ phòng, chống rửa tiền và quản trị rủi ro
Ngày 21/2/2023, tại thành phố Hồ Chí Minh, Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam đã phối hợp với công ty LexisNexis Risk Solutions tổ chức hội thảo “Triển khai công nghệ hỗ trợ phòng, chống rửa tiền và quản trị rủi ro”, dành cho các công ty về thanh toán và các công ty tài chính phi ngân hàng.
-
Xây dựng cơ chế phòng, chống rửa tiền có hiệu quả ở Việt Nam
Ngày 16/11/2022, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) đã có Quyết định số 1945/QĐ-NHNN về việc Ban hành Kế hoạch thực hiện Kế hoạch hành động quốc gia về phòng, chống rửa tiền, tài trợ khủng bố và tài trợ phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt giai đoạn 2021-2025, có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban
-
Tăng cường phòng, chống tội phạm tài chính từ buôn bán trái phép động vật hoang dã
Ngày 13/9/2022, Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam (VNBA) đã phối hợp với Tổ chức Quốc tế về Bảo tồn thiên nhiên (WWF), tổ chức hội thảo về “Phòng, chống tội phạm tài chính từ buôn bán trái phép động vật hoang dã”, theo hình thức trực tiếp và trực tuyến trên nền tảng Zoom.
-
Ngăn chặn rửa tiền qua các dấu hiệu đáng ngờ
Chiều 7/9, Hội nghị đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách thảo luận về dự án Luật Phòng, chống rửa tiền (sửa đổi). Trong dự thảo Luật, từ Điều 27 - Điều 33 đã quy định rõ các dấu hiệu đáng ngờ.
