phòng chống gian lận

Ủy ban Chính sách họp triển khai chương trình hoạt động năm 2025

Ủy ban Chính sách họp triển khai chương trình hoạt động năm 2025

Ngày 11/04/2025, Ủy ban Chính sách (thuộc Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam) đã tổ chức cuộc họp báo cáo kết quả hoạt động năm 2024 và triển khai chương trình hoạt động năm 2025. Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam Nguyễn Quốc Hùng tham dự và phát biểu chỉ đạo.


Nguy cơ bị kiểm soát điện thoại từ số tài khoản ngân hàng

Nguy cơ bị kiểm soát điện thoại từ số tài khoản ngân hàng


Góp ý xây dựng quy trình hỗ trợ xử lý tài khoản, thẻ nhằm phòng chống gian lận và lừa đảo

Góp ý xây dựng quy trình hỗ trợ xử lý tài khoản, thẻ nhằm phòng chống gian lận và lừa đảo


Tương lai của thị trường trung gian thanh toán tại Việt Nam

Tương lai của thị trường trung gian thanh toán tại Việt Nam


  • Tăng cường phòng, chống gian lận, lừa đảo trong hoạt động ngân hàng

    Tăng cường phòng, chống gian lận, lừa đảo trong hoạt động ngân hàng

    Ngày 11/7/2024, tại TP. Hà Nội, Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam đã phối hợp cùng công ty LexisNexis Risk Solutions tổ chức hội thảo với chủ đề “Rủi ro tài chính và thủ đoạn lừa đảo trong hoạt động tài chính ngân hàng”, nhằm chia sẻ các biện pháp phòng chống gian lận, lừa đảo trong hoạt động tài chính, ngân hàng.


  • VietinBank khởi động Dự án AML2

    VietinBank khởi động Dự án AML2

    Chiều ngày 6/2/2023, tại Hà Nội, Ngân hàng Công Thương Việt Nam (VietinBank) cùng Liên danh Blitz IT Việt Nam - Netguardians Singapore Pte. Ltd (Liên danh Blitz - Netguardians) đã tổ chức Lễ khởi động Dự án phần mềm Phòng chống rửa tiền, tài trợ khủng bố và phòng chống gian lận giai đoạn 2 (AML2)