phòng chống gian lận
-
Tương lai của thị trường trung gian thanh toán tại Việt Nam
Ngày 31/7, tại Hà Nội, Câu lạc bộ (CLB) Công nghệ Tài chính Ngân hàng (VietFintech) thuộc Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam đã tổ chức Hội thảo: “Tương lai của Trung gian thanh toán tại Việt Nam” và kết nạp 02 thành viên mới.
-
Tăng cường phòng, chống gian lận, lừa đảo trong hoạt động ngân hàng
Ngày 11/7/2024, tại TP. Hà Nội, Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam đã phối hợp cùng công ty LexisNexis Risk Solutions tổ chức hội thảo với chủ đề “Rủi ro tài chính và thủ đoạn lừa đảo trong hoạt động tài chính ngân hàng”, nhằm chia sẻ các biện pháp phòng chống gian lận, lừa đảo trong hoạt động tài chính, ngân hàng.
-
VietinBank khởi động Dự án AML2
Chiều ngày 6/2/2023, tại Hà Nội, Ngân hàng Công Thương Việt Nam (VietinBank) cùng Liên danh Blitz IT Việt Nam - Netguardians Singapore Pte. Ltd (Liên danh Blitz - Netguardians) đã tổ chức Lễ khởi động Dự án phần mềm Phòng chống rửa tiền, tài trợ khủng bố và phòng chống gian lận giai đoạn 2 (AML2)