Tăng cường phối hợp trong xử lý thông tin giao dịch đáng ngờ

Phát biểu tại Hội nghị, Trung tướng Nguyễn Sỹ Quang, Cục trưởng Cục An ninh kinh tế cho biết, thời gian qua, tình hình thế giới, khu vực tiếp tục diễn biến phức tạp, khó lường; căng thẳng thương mại giữa các nền kinh tế lớn gia tăng; thị trường tài chính, tiền tệ, năng lượng quốc tế còn tiềm ẩn nhiều rủi ro; lạm phát ở mức cao... đã ảnh hưởng không nhỏ tới nền kinh tế nước ta.

Trong lĩnh vực phòng, chống rửa tiền, cùng với sự phát triển mạnh mẽ của nền kinh tế số, công nghệ tiên tiến hiện đại, các hình thức rửa tiền mới cũng đã xuất hiện,với các phương thức, thủ đoạn ngày càng tinh vi, phức tạp như đánh bạc online, nền tảng trò chơi trực tuyến không cấp phép, thông qua tài sản ảo, núp bóng gây quỹ làm từ thiện, vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới, rửa tiền thông qua hoạt động thương mại, thông qua các công ty “bình phong" để che giấu nguồn tiền bất hợp pháp... do vậy, công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm rửa tiền là một yêu cầu cấp thiết đặt ra trong giai đoạn hiện nay.

Chia sẻ tại Hội nghị, đồng chí Phạm Tiên Phong, Cục trưởng Cục Phòng, chống rửa tiền cho biết, công tác thu thập, phân tích và chuyển giao thông tin giao dịch đáng ngờ là một trong những hoạt động cốt lõi của Cục Phòng, chống rửa tiền. Từ khi Luật Phòng, chống rửa tiền được ban hành năm 2022 đến nay, Cục Phòng, chống rửa tiền đã tiếp nhận hàng nghìn báo cáo giao dịch đáng ngờ (STR) mỗi năm, số lượng các STR tăng trưởng khoảng 30% qua các năm. Trên cơ sở các STR nhận được từ các đối tượng báo cáo, trong giai đoạn từ năm 2023 đến nay, Cục Phòng, chống rửa tiền đã thực hiện thu thập, phân tích và có gần 600 lượt văn bản liên quan đến hơn 5.000 STR chuyển giao cho Cục An ninh kinh tế.

Thông tin giao dịch đáng ngờ chuyển giao cho Cục An ninh kinh tế tập trung vào các nhóm tội phạm nguồn có rủi ro cao/trung bình cao về rửa tiền theo kết quả đánh giá rủi ro Quốc gia như: dấu hiệu lợi dụng không gian mạng để thực hiện các hành vi lừa đảo, gian lận; Giao dịch liên quan đến các website đánh bạc, cá độ; Giao dịch chuyển tiền lòng vòng giữa các nhóm doanh nghiệp và cá nhân nhằm tạo doanh số, chứng từ giao dịch qua ngân hàng có nghi ngờ gian lận thuế hoặc chiếm đoạt tiền hoàn thuế giá trị gia tăng; giao dịch của các tổ chức/cá nhân có dấu hiệu núp bóng thanh toán hàng hóa xuất nhập khẩu để thực hiện chuyển tiền ra nước ngoài...

Trên cơ sở thông tin chuyển giao, trao đổi từ Cục Phòng, chống rửa tiền trong giai đoạn năm 2023 đến nay, Cục An ninh kinh tế đã có 115 văn bản phản hồi thông tin gửi Cục Phòng, chống rửa tiền. ‘‘Việc triển khai ký kết Quy chế phối hợp giữa hai đơn vị hôm nay là kết quả đáng ghi nhận trong công tác phối hợp giữa hai đơn vị nhằm nâng cao hiệu quả xử lý thông tin giao dịch đáng ngờ và hướng đến phục vụ cam kết của Chính phủ Việt Nam về phòng, chống rửa tiền với Lực lượng đặc nhiệm tài chính (FATF)’’, đồng chí Phạm Tiên Phong khẳng định.

Đánh giá cao hiệu quả hợp tác giữa hai đơn vị trong thời gian qua, Phó Thống đốc NHNN Nguyễn Ngọc Cảnh cho biết, Hội nghị này là một dấu mốc đặc biệt vừa ghi nhận những thành công trước đây, vừa tạo đà đột phá cho công tác phòng chống rửa tiền trong tình hình mới. Qua đó, một lần nữa khẳng định quyết tâm cao độ của NHNN trong việc phối hợp với các cơ quan chức năng để nâng cao kết quả thực hiện chức năng, nhiệm vụ, bảo vệ vững chắc an ninh quốc gia.

Trên cơ sở đó, Phó Thống đốc đề nghị hai đơn vị khẩn trương triển khai các nội dung trong Quy chế phối hợp, cụ thể hóa cam kết thành hành động thiết thực; đồng thời có cơ chế thường xuyên sơ kết, đánh giá để kịp thời rút kinh nghiệm, điều chỉnh phù hợp với các quy định pháp luật và tình hình thực tế triển khai nhằm nâng cao hiệu quả phối hợp giữa hai đơn vị.

Trong đó, Phó Thống đốc nhấn mạnh công tác phối hợp giữa 2 đơn vị cần tập trung vào 5 trọng tâm. Cụ thể, tăng cường trao đổi thông tin phục vụ hoạt động điều tra, truy tố, xét xử tội rửa tiền và tội phạm khác có liên quan; tập trung gia tăng các vụ việc điều tra song song đồng thời tội phạm nguồn và tội rửa tiền xuất phát từ thông tin báo cáo giao dịch đáng ngờ do Cục Phòng, chống rửa tiền chuyển giao... Với vai trò vị trí mới hiện nay, Cục Phòng, chống rửa tiền cần phải tiếp tục chủ động hơn nữa trong công tác thu thập, phân tích, xử lý thông tin giao dịch đáng ngờ nhằm kịp thời chuyển giao cho Cục An ninh kinh tế.

Bên cạnh đó, cần tăng cường các hoạt động phối hợp giữa hai đơn vị trong việc xác minh, điều tra lần theo dòng tiền của các vụ án về tội phạm nguồn của tội rửa tiền và tội rửa tiền; Thường xuyên trao đổi, cập nhật và cung cấp những thông tin hữu ích, có giá trị phục vụ công tác nghiệp vụ của hai đơn vị. Đồng thời, hỗ trợ trong việc đào tạo kiến thức, nâng cao kỹ năng cho cán bộ, cũng như chia sẻ kinh nghiệm thực tiễn và các thông lệ tốt; Nghiên cứu ứng dụng công nghệ, xây dựng giải pháp kết nối để hỗ trợ phát hiện, ngăn chặn hiệu quả các hành vi vi phạm pháp luật...