chuyển tiền ra nước ngoài
Tăng cường phối hợp trong xử lý thông tin giao dịch đáng ngờ
Ngày 27/11/2025, tại Hà Nội, Cục Phòng, chống rửa tiền (Ngân hàng Nhà nước Việt Nam – NHNN) và Cục An ninh kinh tế (Bộ Công an) đã tổ chức Hội nghị ký kết Quy chế phối hợp trong công tác xử lý thông tin giao dịch đáng ngờ. Tham dự Hội nghị có đồng chí Nguyễn Ngọc Cảnh, Phó Thống đốc NHNN
-
Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam chính thức ban hành Bộ quy tắc về giao dịch chuyển tiền một chiều ra nước ngoài
Ngày 7/2/2025, Phó Chủ tịch điều hành kiêm Tổng Thư ký Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam Nguyễn Quốc Hùng đã thay mặt Hội đồng Hiệp hội ký Quyết định số 09/QĐ-HHNH về việc ban hành Bộ quy tắc và thực hành thống nhất về danh mục, nguyên tắc cung cấp chứng từ đối với giao dịch chuyển tiền một chiều ra nước ngoài (gọi tắt là Bộ quy tắc) của người cư trú là công dân Việt Nam. Đây là cơ sở để các ngân hàng thống nhất thực hiện như một thông lệ thị trường.
-
Hướng đến chuẩn mực chung trong giao dịch chuyển tiền một chiều ra nước ngoài
Giao dịch chuyển tiền một chiều ra nước ngoài hiện nay vẫn còn tồn tại nhiều bất cập do chưa có quy định thống nhất, dẫn đến rủi ro cho cả khách hàng, ngân hàng và cơ quan quản lý. Trong bối cảnh đó, việc xây dựng quy ước chung thống nhất về chuyển tiền ra nước ngoài là cần thiết.
-
Hiệp hội Ngân hàng tiếp thu ý kiến, hoàn thiện dự thảo Bộ quy tắc chuyển tiền quốc tế
Ngày 18/9/2024, Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam (VNBA) họp Tổ công tác xây dựng Bộ quy tắc và thực hành thống nhất về danh mục chứng từ và kiểm tra chứng từ đối với giao dịch chuyển tiền qua nước ngoài của người cư trú là công dân Việt Nam (Bộ quy tắc). Mục đích nhằm trao đổi, thống nhất về một số nội dung còn vướng mắc trong quá trình xây dựng soạn thảo bộ quy tắc và tiếp thu ý kiến để hoàn thiện dự thảo ban hành.
-
Hoạt động thanh toán, chuyển tiền ra nước ngoài và các giải pháp kiểm soát hiệu quả
Sáng 18/07/2023, Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam tổ chức tọa đàm về “Hoạt động thanh toán, chuyển tiền ra nước ngoài và các giải pháp kiểm soát hiệu quả”, theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến.
