Cục Phòng chống rửa tiền
Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam chính thức ban hành Bộ quy tắc về giao dịch chuyển tiền một chiều ra nước ngoài
Ngày 7/2/2025, Phó Chủ tịch điều hành kiêm Tổng Thư ký Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam Nguyễn Quốc Hùng đã thay mặt Hội đồng Hiệp hội ký Quyết định số 09/QĐ-HHNH về việc ban hành Bộ quy tắc và thực hành thống nhất về danh mục, nguyên tắc cung cấp chứng từ đối với giao dịch chuyển tiền một chiều ra nước ngoài (gọi tắt là Bộ quy tắc) của người cư trú là công dân Việt Nam. Đây là cơ sở để các ngân hàng thống nhất thực hiện như một thông lệ thị trường.
-
An toàn, bảo mật trong định danh điện tử và giao dịch thanh toán trực tuyến
Ngày 28/03, tại Hà Nội, Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam phối hợp với CLB VietFintech tổ chức Hội thảo: “An toàn, bảo mật trong định danh điện tử và giao dịch thanh toán trực tuyến” nhằm hướng dẫn, cung cấp thông tin cho các đơn vị thực hiện đúng theo Quyết định 2345/QĐ-NHNN giúp gia tăng an toàn bảo mật trong giao dịch thanh toán trực tuyến và thanh toán thẻ ngân hàng.
-
Ngân hàng Nhà nước đề xuất thành lập Cục Phòng, chống rửa tiền
Ngân hàng Nhà nước đề xuất tách Cục Phòng, chống rửa tiền ra khỏi Cơ quan Thanh tra giám sát ngân hàng thành Cục Phòng, chống rửa tiền thuộc Ngân hàng Nhà nước.
-
Tập huấn về Luật Phòng, chống rửa tiền (sửa đổi) - Phần 2
Ngày 28/02/2023, Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam đã phối hợp với Cục Phòng chống rửa tiền (Ngân hàng Nhà nước Việt Nam), với sự hỗ trợ của Hiệp hội Luật sư Hoa Kỳ, tổ chức chương trình tập huấn về “Luật Phòng, chống rửa tiền (sửa đổi)”. Buổi tập huấn thu hút hơn 2.000 học viên đến từ các tổ chức
-
Tập huấn về Luật Phòng, chống rửa tiền (sửa đổi) - Phần 1
Ngày 28/02/2023, Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam đã phối hợp với Cục Phòng chống rửa tiền (Ngân hàng Nhà nước Việt Nam), với sự hỗ trợ của Hiệp hội Luật sư Hoa Kỳ, tổ chức chương trình tập huấn về “Luật Phòng, chống rửa tiền (sửa đổi)”. Buổi tập huấn thu hút hơn 2.000 học viên đến từ các tổ chức
-
Hơn 2.000 học viên tham gia tập huấn về Luật Phòng, chống rửa tiền (sửa đổi)
Ngày 28/02/2023, Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam đã phối hợp với Cục Phòng chống rửa tiền (Ngân hàng Nhà nước Việt Nam), với sự hỗ trợ của Hiệp hội Luật sư Hoa Kỳ, tổ chức chương trình tập huấn về “Luật Phòng, chống rửa tiền (sửa đổi)”. Buổi tập huấn thu hút hơn 2.000 học viên đến từ các tổ chức
