Quy định giấy tờ về dân cư khi thực hiện thủ tục hành chính trong thành lập và hoạt động ngân hàng

Theo đó, Thông tư số 24/2023/TT-NHNN, được áp dụng đối với ngân hàng thương mại, ngân hàng hợp tác xã, quỹ tín dụng nhân dân, tổ chức tài chính vi mô, tổ chức tín dụng phi ngân hàng và chi nhánh ngân hàng nước ngoài.

Trong đó, sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế, bãi bỏ một số cụm từ nhằm đảm bảo phù hợp với quy định tại Nghị định số 104/2022/NĐ-CP ngày 21/12/ 2022 cùng Nghị định liên quan đến việc nộp, xuất trình sổ hộ khẩu, sổ tạm trú khi thực hiện thủ tục hành chính cung cấp dịch vụ công và Phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính liên quan đến quản lý dân cư thuộc phạm vi chức năng quản lý của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam được ban hành kèm theo Nghị quyết 59/NQ-CP ngày 04/7/2017 của Chính phủ.

Bên cạnh đó, đảm bảo phù hợp với chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030 được ban hành kèm theo Quyết định số 06/QĐ-TTg ngày 06/01/2022.

Theo nguyên tắc không yêu cầu khai báo lại các trường thông tin cá nhân đã có trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư. Đảm bảo phù hợp với chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ về đơn giản hóa thủ tục hành chính, giấy tờ công dân liên quan đến quản lý dân cư, sử dụng Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư phục vụ thực hiện các thủ tục hành chính trên môi trường điện tử và phát triển kinh tế - xã hội.

Cụ thể, Điều 1 và Điều 4, sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ, thay thế một số điểm, phụ lục của Thông tư số 31/2012/TT-NHNN ngày 26/11/2012, Thông tư số 22/2022/TT-NHNN ngày 30/12/2022 và Thông tư số 05/2018/TT-NHNN ngày 12/03/2018, quy định về ngân hàng hợp tác xã cùng hồ sơ, trình tự, thủ tục chấp thuận những thay đổi, danh sách dự kiến bầu, bổ nhiệm nhân sự của tổ chức tín dụng là hợp tác xã.

Điều 2 và Điều 6, sửa đổi, bổ sung, thay thế một số điếm, cụm từ, phụ lục của Thông tư số 01/2023/TT-NHNN ngày 01/3/2023, Thông tư số 04/2015/TT-NHNN ngày 31/3/2015 và Thông tư số 23/2018/TT-NHNN ngày 14/9/2018, quy định về tổ chức lại, thu hồi Giấy phép và thanh lý tài sản cùng hoạt động của quỹ tín dụng nhân dân.

Điều 3 và Điều 5, sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ, thay thế một số khoản, điểm, phụ lục của Thông tư số 03/2018/TT-NHNN ngày 23/02/2018 và Thông tư số 10/2018/TT-NHNN ngày 09/4/2018, quy định về cấp giấy phép, tổ chức và hoạt động cùng hồ sơ, trình tự, thủ tục chấp thuận những thay đổi của tố chức tài chính vi mô.

Điều 7, sửa đổi, bổ sung, thay thế một số điểm, phụ lục của Thông tư 25/2017/TT-NHNN ngày 29/12/2017, quy định về hồ sơ, trình tự, thủ tục chấp thuận những thay đổi của tổ chức tín dụng phi ngân hàng.

Điều 8, sửa đổi, bổ sung, thay thế một số điểm, phụ lục của Thông tư số 22/2018/TT-NHNN ngày 05/9/2018, hướng dẫn về thủ tục, hồ sơ chấp thuận danh sách dự kiến nhân sự của ngân hàng thương mại, tổ chức tín dụng phỉ ngân hàng và chi nhánh ngân hàng nước ngoài

Điều 9 và Điều 10, quy định trách nhiệm tổ chức thực hiện và điều khoản thi hành.

Chi tiết Thông tư số 24/2023/TT-NHNN xem tại đây.

T.H