Phức tạp tội phạm trên không gian mạng
Truyền thông phòng, chống tội phạm trên không gian mạng, tín dụng đen ở Phú Yên
Theo đó, vào khoảng 16h00 ngày 22/8/2024, khách hàng Trần Thị H đến quầy giao dịch tại Phòng Dịch vụ khách hàng, VietinBank Phú Yên để thực hiện giao dịch chuyển số tiền 100 triệu đồng. Trong khi chị H giao dịch, liên tục có một người đàn ông điện thoại gọi đến chị H hướng dẫn chuyển tiền mở tài khoản tại VietinBank TP.Hà Nội. Qua trao đổi với khách hàng, giao dịch viên Như Khoa được chị H. chia sẻ, mới quen người đàn ông này trên Internet. Sau đó, người này tự giới thiệu đang làm việc cho tập đoàn lớn, rồi hướng dẫn chị H chuyển tiền để đầu tư làm ăn.
Nhận thấy giao dịch chuyển tiền có nhiều bất thường, giao dịch viên Nguyễn Thị Như Khoa phân tích, thuyết phục khách hàng đây là một trong các hình thức lừa đảo. Để thuyết phục hơn, chị đã vào Internet tìm các trường hợp lừa đảo tương tự và chia sẻ cho khách hàng. Cùng với việc phân tích tình huống cho khách hàng, giao dịch viên Như Khoa đã nhanh chóng báo cáo lãnh đạo phòng cùng phối hợp giải thích, khuyến cáo khách hàng. Sau khi được giải thích cặn kẽ, chị H đã nhận ra được vấn đề, lập tức hủy giao dịch; đồng thời cảm ơn nhân viên của ngân hàng đã tư vấn, tránh bị mất tiền oan.
Tuy nhiên, không may mắn như chị H, từ đầu năm 2024 đến nay, Phòng Cảnh sát hình sự Công an Phú Yên đã tiếp nhận nhiều đơn tố cáo về hành vi lừa đảo trên không gian mạng rồi chiếm đoạt tài sản với số tiền lên đến hàng chục tỷ đồng. Đơn cử, có thể kể đến các trường hợp như, bà L.T.H (thị xã Đông Hòa) tố giác bị các đối tượng kêu gọi đầu tư trên thị trường khách sạn, dầu khí lừa hơn 1 tỷ đồng. Bà N.T.N.T (huyện Sông Hinh) tố giác bị các đối tượng kêu gọi đầu tư mua bán hàng hóa trên mạng lừa hơn 2,2 tỷ đồng. Hay trường hợp bà P.M.N (huyện Tuy An) tố giác bị các đối tượng kêu gọi đầu tư bán xăng dầu để kiếm lời, bị lừa hơn 2,7 tỷ đồng…
Thời gian qua, mặc dù cơ quan chức năng ở Phú Yên đã triển khai nhiều biện pháp nhằm ngăn chặn, triệt phá nhiều vụ án, nhưng tội phạm trên không gian mạng, tệ nạn tín dụng đen vẫn diễn biến phức tạp, dai dẳng. Theo đại diện Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Phú Yên, các đối tượng thường mạo danh nhân viên những tập đoàn, doanh nghiệp lớn để xây dựng lòng tin, mối quan hệ với nạn nhân, kêu gọi đầu tư vào dự án, hứa hẹn lợi nhuận cao rồi chiếm đoạt tài sản. Thủ đoạn này không mới nhưng được thực hiện ngày càng tinh vi, núp bóng dưới nhiều hình thức, đánh vào tâm lý ham lợi nhuận của các nhà đầu tư để dễ bề lừa đảo.
Tăng cường công tác tuyên truyền
Bà Đỗ Thị Bích Diệu, Phó giám đốc NHNN chi nhánh Phú Yên cho biết, trong thời gian qua, NHNN chi nhánh Phú Yên cũng đã thường xuyên chỉ đạo các TCTD trên địa bàn tiếp tục tăng cường, đẩy mạnh công tác quán triệt, tuyên truyền, phổ biến đến cán bộ, nhân viên ngân hàng, khách hàng kiến thức pháp luật, phương thức, thủ đoạn và các kỹ năng nhận biết, phòng ngừa hoạt động tội phạm trên không gian mạng. Qua đó, nâng cao nhận thức, ý thức, trách nhiệm, kỹ năng trong phòng, chống tội phạm, trong quá trình tác nghiệp nhằm ngăn chặn kịp thời các giao dịch lừa đảo bảo vệ quyền lợi chính đáng cho khách hàng.
Mới đây, tại xã Ea Ly (huyện Sông Hinh), NHNN chi nhánh Phú Yên đã phối hợp với Tỉnh đoàn Phú Yên tổ chức chương trình truyền thông phòng, chống tín dụng đen, lừa đảo trên không gian mạng… cho người dân trên địa bàn 3 xã vùng cao của Sông Hinh gồm: Ea Lâm, Ea Ly và Ea Bar. Tại chương trình, đại diện công an Phú Yên đã thông tin tình hình hoạt động của tội phạm liên quan đến tín dụng đen, tội phạm liên quan đến mạng xã hội, sử dụng công nghệ cao; việc nhận diện, cách phòng, chống thủ đoạn của các đối tượng lừa đảo chiếm đoạt tài sản qua hình thức thanh toán không dùng tiền mặt.
Trong khi đó, đại diện NHNN chi nhánh Phú Yên tuyên truyền các nội dung đang được người dân quan tâm về dịch vụ ngân hàng; Ngân hàng Chính sách xã hội phổ biến các chương trình vay vốn cho người nghèo, người mới thoát nghèo, đồng bào dân tộc thiểu số, đối tượng chính sách xã hội. Các chi nhánh NHTM trên địa bàn như Agribank, Vietcombank, Sacombank giới thiệu các gói tín dụng cho vay đầu tư kinh doanh, mua máy móc, thiết bị sản xuất nông nghiệp; đầu tư phát triển cây công nghiệp dài ngày, cây ăn quả có giá trị kinh tế cao...
Theo đại diện Agribank Phú Yên, tham gia các chương trình truyền thông phòng, chống tín dụng đen, tội phạm trên không gian mạng.. đơn vị đã tuyên truyền giới thiệu các sản phẩm, dịch vụ ngân hàng, sản phẩm tín dụng ưu đãi cho vay kinh doanh, đầu tư máy móc, thiết bị sản phẩm nông nghiệp, đầu tư phát triển cây công nghiệp, cây ăn quả có giá trị kinh tế cao…
Trước đó, nhằm chung tay đẩy lùi tín dụng đen, tội phạm liên quan đến tài chính ngân hàng… NHNN chi nhánh Phú Yên và Tỉnh đoàn Phú Yên cũng đã ký kết chương trình phối hợp giữa hai đơn vị. Theo đó, hai đơn vị sẽ phối hợp tổ chức chương trình phổ biến, tuyên truyền về các sản phẩm tín dụng, cho vay nông nghiệp, nông thôn của ngân hàng và truyền thông trả lời về những nội dung mà người dân, đoàn viên, thanh niên quan tâm, kiến nghị liên quan đến hoạt động ngành Ngân hàng.
Đặc biệt, hướng dẫn người dân, đoàn viên, thanh niên nhận diện, cách phòng chống thủ đoạn của các đối tượng lừa đảo chiếm đoạt tài sản thông qua sử dụng phương thức thanh toán không dùng tiền mặt, lừa đảo trên không gian mạng; tổ chức cuộc thi tìm hiểu các sản phẩm tín dụng, cách nhận diện, phòng chống thủ đoạn lừa đảo, gian lận của tội phạm trên không gian mạng. Các hoạt động phối hợp được triển khai kịp thời, xuyên suốt từ tỉnh xuống xã đảm bảo thiết thực, hiệu quả, có trọng tâm, trọng điểm. Qua đó, góp phần tạo sự lan tỏa trong việc phòng, chống, tội phạm trên không gian mạng tín dụng đen, đẩy mạnh chuyển đổi số trên địa bàn vùng sâu, vùng xa.
