KienlongBank Cai Lậy phát hiện và ngăn chặn kịp thời, giúp khách hàng tránh mất 200 triệu đồng vào tay các đối tượng lừa đảo. Ảnh: KienlongBank
Theo thông tin từ KienlongBank, khách hàng Đ.T.M.T (73 tuổi) nhận được cuộc gọi từ đối tượng giả danh cán bộ Cơ quan Cảnh sát điều tra, thông báo khách hàng liên quan đến một đường dây tội phạm ma túy và tài khoản, tài sản đang thuộc diện điều tra. Các đối tượng yêu cầu khách hàng giữ bí mật tuyệt đối, không trao đổi với người thân hoặc cơ quan chức năng địa phương, đồng thời hướng dẫn chuyển tiền vào tài khoản chỉ định với lý do “xác minh, đối chiếu dòng tiền” hoặc “chứng minh nguồn gốc tài sản”, kèm lời hứa hoàn trả sau khi hoàn tất điều tra.
Do lo sợ, khách hàng đến KienlongBank Cai Lậy thực hiện giao dịch chuyển khoản 200 triệu đồng. Nhận thấy dấu hiệu bất thường, chị Nguyễn Thị Diểm Thúy, Kiểm soát viên chính của chi nhánh, đã chủ động trao đổi, xác minh thông tin với khách hàng và liên hệ Trung tâm Thanh toán để phối hợp xử lý. Theo ngân hàng, giao dịch được ngăn chặn và số tiền được thu hồi thành công.
Sau đó, Ban Giám đốc đơn vị đã hỗ trợ khách hàng liên hệ Công an phường Mỹ Phước Tây (tỉnh Đồng Tháp) để trình báo vụ việc theo quy định.
KienlongBank cho rằng yêu cầu giữ bí mật, không liên hệ người thân hoặc công an địa phương là dấu hiệu đáng ngờ của thủ đoạn giả danh cơ quan điều tra. Ngân hàng khuyến cáo khách hàng: Giữ bình tĩnh khi nhận cuộc gọi thông báo liên quan đến vụ án hoặc yêu cầu chuyển tiền để “xác minh”, “đối chiếu dòng tiền”, “chứng minh nguồn gốc tài sản”; Không chuyển tiền theo hướng dẫn của người lạ; không cung cấp mật khẩu, mã OTP, thông tin đăng nhập ngân hàng số hoặc thông tin thẻ cho bất kỳ ai qua điện thoại, tin nhắn hay đường link không xác thực; Khi nghi ngờ, chủ động liên hệ cơ quan công an địa phương qua kênh chính thức hoặc trao đổi với ngân hàng để được hỗ trợ kiểm tra; Nếu đã chuyển tiền hoặc cung cấp thông tin tài khoản cho đối tượng nghi vấn, cần nhanh chóng liên hệ ngân hàng để được hỗ trợ xử lý và trình báo cơ quan công an.
