Luật Phòng chống rửa tiền
NHNN: Nhiều giải pháp đồng bộ thúc đẩy tăng trưởng tín dụng, giữ ổn định vĩ mô
Tại họp báo Chính phủ thường kỳ tháng 7/2026 chiều 3/8/2026, Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước (NHNN) Phạm Thanh Hà cho biết, đến ngày 29/7/2026, tổng dư nợ tín dụng đối với nền kinh tế đạt 20,15 triệu tỷ đồng, tăng 8,38% so với cuối năm 2025, nhờ triển khai đồng bộ nhiều giải pháp điều hành chính sách tiền tệ.
-
Agribank tăng cường phòng ngừa vi phạm pháp luật
Trong cuộc chiến chống tội phạm tài chính, Agribank không ngừng nâng cao năng lực tuân thủ về Phòng chống rửa tiền và Tài trợ khủng bố. Thực hiện chỉ đạo của Chính phủ và NHNN về phòng, chống rửa tiền, cuối năm 2023, Agribank đã thành lập Trung tâm phòng, chống rửa tiền với đội ngũ 26 cán bộ chuyên trách, sẵn sàng hoạt động từ đầu năm 2024.
-
Agribank tăng cường biện pháp phòng ngừa “tín dụng đen”, quyết liệt phòng chống rửa tiền và tài trợ khủng bố
Trong bối cảnh rủi ro tài chính toàn cầu phức tạp, Agribank triển khai nhiều biện pháp đồng bộ: mở rộng tiếp cận vốn chính thức cho người dân nông thôn, tăng cường công nghệ, siết chặt tuân thủ theo chuẩn quốc tế. Mục tiêu là tạo “phòng tuyến” vững chắc trước tín dụng đen, rửa tiền và tài trợ khủng bố. Đây không chỉ là yêu cầu pháp lý mà còn là nhiệm vụ sống còn của một ngân hàng thương mại Nhà nước như Agribank.
-
VNBA lấy ý kiến hội viên về dự thảo sửa đổi, bổ sung Thông tư 43
Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam (VNBA) vừa có công văn gửi Tổng Giám đốc các tổ chức hội viên, đề nghị tham gia góp ý đối với dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung Thông tư số 43/2016/TT-NHNN (Thông tư 43) và Thông tư số 18/2019/TT-NHNN về cho vay tiêu dùng của công ty tài chính, theo Công văn số 9294/NHNN-CSTT ngày 23/10/2025 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.
-
Hội thảo phổ biến Thông tư số 27/2025/TT-NHNN hướng dẫn thực hiện một số điều của Luật Phòng, chống rửa tiền
Ngày 16/10/2025, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) tổ chức Hội thảo trực tiếp và trực tuyến phổ biến Thông tư số 27/2025/TT-NHNN ngày 15/9/2025 hướng dẫn thực hiện một số điều của Luật Phòng, chống rửa tiền và Phổ biến nội dung phòng, chống rửa tiền tại Nghị quyết số 05/2025/NQ-CP về thí điểm thị trường tài sản mã hóa. Phó Thống đốc NHNN Nguyễn Ngọc Cảnh chủ trì Hội thảo.
-
Bộ quy tắc về giao dịch chuyển tiền một chiều ra nước ngoài: Mang lại lợi ích cho nhiều bên
Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam đã ban hành Bộ quy tắc về danh mục và nguyên tắc cung cấp chứng từ cho giao dịch chuyển tiền một chiều ra nước ngoài của công dân Việt Nam. TS. Nguyễn Quốc Hùng, Phó Chủ tịch điều hành kiêm Tổng Thư ký Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam, kỳ vọng Bộ quy tắc sẽ tạo ra sự thống nhất trong thực hiện, tuân thủ pháp luật và mang lại lợi ích cho khách hàng, ngân hàng và cơ quan quản lý.
-
Ngân hàng Nhà nước Việt Nam luôn coi cải cách hành chính là một trong những nhiệm vụ trọng tâm
Sáng 15/7, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính,Trưởng Ban Chỉ đạo Cải cách hành chính của Chính phủ chủ trì phiên họp thứ tám của Ban Chỉ đạo. Phiên họp được tổ chức theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến, kết nối từ điểm cầu trụ sở Chính phủ tới 63 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Trong đó, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) là một điển hình thực hiện chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ về công tác cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh.
-
Chuyên gia cảnh báo về hình thức lừa đảo kiểu mới của tội phạm tài chính
Tại buổi tập huấn về chủ đề “Tội phạm tài chính, phòng chống rửa tiền, cấm vận và thanh toán quốc tế trong hoạt động Ngân hàng” do Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam phối hợp với Ngân hàng Wells Fargo tổ chức ngày 30/5/2024, các chuyên gia của Ngân hàng Wells Fargo đã đưa ra cảnh báo về tội phạm tài chính với hình thức lừa đảo rất tinh vi.
-
Phó Thống đốc Phạm Quang Dũng làm việc với Tổng Giám đốc Citibank tại Việt Nam
Ngày 26/2/2024, tại trụ sở Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN), Phó Thống đốc Phạm Quang Dũng đã có buổi tiếp và làm việc với ông Ramachandran Arumugamangalam Subramanyam, Tổng Giám đốc Citibank tại Việt Nam.
