Thứ tư, 19/02/2025
   

Thủ tướng yêu cầu bổ sung quy định kiểm tra, đối chiếu sinh trắc học khi mở tài khoản ngân hàng mới

Thủ tướng chỉ đạo các biện pháp để phòng ngừa, đấu tranh tội phạm nói chung, tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản nói riêng; trong đó có quy định liên quan đến sinh trắc học...

Mới đây, Thủ tướng đã ban hành Công điện số 139 về việc tăng cường phòng ngừa, xử lý lừa đảo sử dụng công nghệ cao, trên không gian mạng.

Theo đó, để tiếp tục nâng cao hiệu quả phòng ngừa, ngăn chặn, xử lý hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản, nhất là tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản sử dụng công nghệ cao, trên không gian mạng, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các bộ, ngành, UBND các tỉnh, thành phố tiếp tục thực hiện quyết liệt, có hiệu quả các văn bản, chỉ đạo phòng ngừa, đấu tranh tội phạm nói chung, tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản nói riêng.

sinh trắc học
Thủ tướng yêu cầu bổ sung quy định liên quan về sinh trắc học. Ảnh: MINH HOÀNG

Trong đó, Thủ tướng yêu cầu Ngân hàng Nhà nước trong quý I/2025 nghiên cứu, đề xuất lộ trình kiểm tra, đối chiếu yếu tố sinh trắc học đối với các tài khoản thanh toán, ví điện tử thực hiện giao dịch thanh toán bằng phương tiện điện tử; bổ sung quy định về việc kiểm tra, đối chiếu yếu tố sinh trắc học khi mở tài khoản mới, thay đổi thông tin về giấy tờ tùy thân, số điện thoại nhận mã OTP, thiết bị thực hiện giao dịch Mobile banking và rút tiền trực tiếp tại quầy giao dịch;

Nghiên cứu, đề xuất sửa đổi, bổ sung quy định pháp luật để xử lý các hành vi cho thuê, mượn, mua, bán tài khoản ngân hàng, ví điện tử hoạt động vi phạm pháp luật; nghiên cứu, ban hành quy trình rà soát, nhận diện, giám sát tài khoản doanh nghiệp, các giao dịch nghi vấn sử dụng hoạt động phạm tội.

Chỉ đạo hệ thống các ngân hàng thương mại, tổ chức cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán hoàn thành thực hiện việc định danh, xác thực thông tin khách hàng, kiên quyết loại bỏ tài khoản không chính chủ, tài khoản có thông tin sai lệch.

Áp dụng kiểm tra, đối chiếu xác thực sinh trắc học người đại diện hợp pháp đối với các giao dịch Internet Banking của tài khoản doanh nghiệp; nghiên cứu giải pháp kỹ thuật để phát hiện, phân loại, cảnh báo các tài khoản có giao dịch bằng địa chỉ IP tại nước ngoài…

Đối với Bộ TT&TT, Thủ tướng yêu cầu Bộ chỉ đạo doanh nghiệp viễn thông thực hiện xác thực, lưu giữ, sử dụng thông tin thuê bao viễn thông và xử lý SIM có thông tin thuê bao viễn thông không đầy đủ, không chính xác theo quy định; nghiên cứu giải pháp kỹ thuật để ngăn chặn có hiệu quả các cuộc gọi, tin nhắn nghi vấn lừa đảo, nhất là các cuộc gọi từ nước ngoài, cuộc gọi sử dụng công nghệ VoiIP, ứng dụng OTT...

Chi tiết Công điện xem tại đây:

  • TPBank “kích hoạt” loạt ưu đãi lãi suất cho vay chỉ từ 4,7%

    TPBank “kích hoạt” loạt ưu đãi lãi suất cho vay chỉ từ 4,7%

    Nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp tiếp cận nguồn vốn ưu đãi, TPBank triển khai loạt gói vay tín dụng với lãi suất hấp dẫn chỉ từ 4,7%.

  • Bản tin Kinh tế - Tài chính - Tiền tệ tuần 2 tháng 2

    Bản tin Kinh tế - Tài chính - Tiền tệ tuần 2 tháng 2

    Triển vọng tăng trưởng kinh tế toàn cầu 2025 còn nhiều bất ổn; Kinh tế Mỹ: Lạm phát bất ngờ tăng, bán lẻ giảm mạnh; Tài chính, ngân hàng ASEAN là thị trường hấp dẫn; Giá vàng thế giới tăng tuần thứ 7 liên tiếp. Đề án bổ sung về phát triển KT-XH 2025: Mục tiêu tăng trưởng đạt 8% trở lên; Tăng trưởng GDP 2025 đạt trên 8% năm là yêu cầu khách quan; Lãi suất huy động tăng nhẹ ở các kỳ hạn dưới 12 tháng… Đây là những thông tin chính trong Bản tin Kinh tế - Tài chính - Tiền tệ tuần 2 tháng 2/2025

  • Bức tranh lợi nhuận của các ngân hàng năm 2024

    Bức tranh lợi nhuận của các ngân hàng năm 2024

    Lợi nhuận ngành ngân hàng năm 2024 tuy có sự phân hóa nhưng các ngân hàng top đầu tiếp tục giữ tốc độ tăng trưởng và Vietcombank vẫn giữ ngôi đầu bảng.

  • Tín dụng TP.HCM tăng 0,04% trong tháng 1/2025

    Tín dụng TP.HCM tăng 0,04% trong tháng 1/2025

    Đến cuối tháng 1/2025, tổng dư nợ tín dụng trên địa bàn TP.HCM đạt 3,944 triệu tỷ đồng, tăng 0,04% so với cuối năm 2024 và tăng 12,43% so với cùng kỳ.

  • Agribank tài trợ 7 tỷ đồng xây trường mầm non tại tỉnh Ninh Bình

    Agribank tài trợ 7 tỷ đồng xây trường mầm non tại tỉnh Ninh Bình

    Ngày 15/2/2025, đã diễn ra lễ khởi công xây dựng trường mầm non xã Đồng Phong huyện Nho Quan, tỉnh Ninh Bình, có tổng mức đầu tư gần 15 tỷ đồng, trong đó Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam (Agribank) tham gia tài trợ 07 tỷ đồng.

  • Hoạt động nổi bật của hội viên phía Nam 04 tuần qua (từ 20/01 - 14/02/2025)

    Hoạt động nổi bật của hội viên phía Nam 04 tuần qua (từ 20/01 - 14/02/2025)

    Hoạt động nổi bật của các tổ chức hội viên khu vực phía Nam 04 tuần qua (từ 20/01/2025 - 14/02/2025) với các thông tin chính: Nhiều ngân hàng ghi nhận kết quả kinh doanh tích cực; Tổ chức các hoạt động thiện nguyện, an sinh xã hội; Ngân hàng cũng đang đẩy mạnh tài chính xanh, cung cấp nguồn vốn cho các dự án theo hướng phát triển bền vững...

  • Vietcombank tài trợ 2,55 tỷ đồng cho Bệnh viện Đại học Y Hà Nội

    Vietcombank tài trợ 2,55 tỷ đồng cho Bệnh viện Đại học Y Hà Nội

    Ngày 14/02/2025, Bệnh viện Đại học Y Hà Nội - cơ sở Hoàng Mai tổ chức Lễ khai trương các khoa khám bệnh, khoa cấp cứu - hồi sức tích cực và chống độc, khoa phục hồi chức năng và khoa chẩn đoán hình ảnh.

  • MSB miễn nhiệm chức vụ Kế toán trưởng đối với bà Phùng Thùy Nhung

    MSB miễn nhiệm chức vụ Kế toán trưởng đối với bà Phùng Thùy Nhung

    Ngày 13/02/2025, Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam (MSB) đã có văn bản số 1408/2025/CV-TGĐ5 thông báo thay đổi nhân sự cấp cao, về việc miễn nhiệm chức vụ Kế toán trưởng đối với bà Phùng Thùy Nhung kể từ ngày 12/2/2025.

  • KienlongBank công bố kết quả kinh doanh năm 2024

    KienlongBank công bố kết quả kinh doanh năm 2024

    Kết thúc năm 2024, Ngân hàng TMCP Kiên Long (KienlongBank, mã chứng khoán: KLB) đã ghi nhận những kết quả kinh doanh tăng trưởng ấn tượng, với lợi nhuận trước thuế lần đầu tiên vượt mốc 1.100 tỷ đồng.

  • DongA Bank đổi tên thành Ngân hàng Số Vikki

    DongA Bank đổi tên thành Ngân hàng Số Vikki

    Ngân hàng TNHH một thành viên Đông Á đổi tên thành Ngân hàng Số Vikki theo quyết định số 42/QĐ-TTGSNH2 ngày 14/02/2025 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

Tính lãi tiền gửi
VNĐ
%/year
month
Tính lãi tiền gửi

Tính toán khoản vay
VNĐ
%/year
month
Tính toán khoản vay