Thứ năm, 03/07/2025
   

Mời dự tập huấn về “Xây dựng năng lực, nâng cao nhận thức về rủi ro rửa tiền từ buôn bán động vật hoang dã trái pháp luật”

Ngày 18/05/2023, Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam (HHNH) phối hợp với Tổ chức Quốc tế về Bảo tồn Thiên nhiên (WWF) tổ chức chương trình tập huấn kết hợp tham quan thực địa về nội dung “Xây dựng năng lực, nâng cao nhận thức về rủi ro rửa tiền từ buôn bán động vât hoang dã trái pháp luật” tại Ninh Bình.

Ngày 18/05/2023, Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam (HHNH) phối hợp với Tổ chức Quốc tế về Bảo tồn Thiên nhiên (WWF) tổ chức chương trình tập huấn kết hợp tham quan thực địa về nội dung “Xây dựng năng lực, nâng cao nhận thức về rủi ro rửa tiền từ buôn bán động vât hoang dã trái pháp luật” tại Ninh Bình.

Đối tượng tham dự chương trình là các cán bộ Phòng chống rửa tiền, Thanh toán trong nước và quốc tế, Quan hệ khách hàng doanh nghiệp, cùng đại diện các ngân hàng, công ty Fintech có trụ sở chính tại Hà Nội hoặc chi nhánh tại các tỉnh: Thanh Hóa, Nam Định, Hà Nam, Thái Bình, Hưng Yên, Ninh Bình (Danh sách số lượng đại biểu quý Hội viên xem tại đây).

Chương trình tập huấn nhằm nâng cao nhận thức của các Tổ chức Tài chính về rủi ro rửa tiền và cung cấp kiến thức cho các học viên nhận diện các giao dịch đáng ngờ liên quan đến buôn bán động vật hoang dã trái pháp luật tại Việt Nam.

Đồng thời, giới thiệu về tình hình buôn bán động vật hoang dã trái pháp luật tại Việt Nam, cũng như cung cấp kiến thức cho các học viên về cách nhận diện các giao dịch ngân hàng đáng ngờ trong PCRT liên quan đến các hoạt động buôn bán trái pháp luật động vật hoang dã. Ngoài ra, chương trình còn cập nhật khung pháp lý về chính sách về phòng, chống buôn bán động vật hoang dã và rửa tiền, các cam kết quốc tế và khu vực. Đặc biệt, chương trình cũng cung cấp các ví dụ về các tình huống thực tế, giao dịch đáng ngờ về rửa tiền liên quan đến hoạt động buôn bán động vật hoang dã trái pháp luật và cách xử lý.

Chi tiết chương trình tập huấn dự kiến quý hội viên xem tại đây.

Ban tổ chức sẽ bố trí 03 xe để đón đại biểu lúc 15h00 - 15h30 ngày 17/05/2023 tại: (i) Trụ sở Hiệp hội Ngân hàng, 193 Bà Triệu, Hai Bà Trưng, Hà Nội. (ii) số 16 Thụy Khuê, Hồ Tây, Hà Nội, (iii) Văn phòng WWF, số 6 ngõ 18 Nguyễn Cơ Thạch, Nam Từ Liêm, Hà Nội đến địa điểm tổ chức tập huấn tại Ninh Bình.

Chi phí ăn, ở, tham quan tại Ninh Bình do WWF tài trợ theo quy định. Đối với các đại biểu ở Hà Nội, Ban tổ chức sẽ thuê xe chung đón các đại biểu tại 03 địa điểm nêu trên. Riêng các đại biểu ngoài Hà Nội sẽ tự túc phương tiện đi lại. WWF sẽ chi trả chi phí đi lại theo quy định tài chính của WWF.

Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam trân trọng kính mời Quý đơn vị cử đại biểu tham dự (số lượng theo danh sách đính kèm) và gửi danh sách tham dự trước ngày 10/05/2023 theo mẫu Phiếu đăng ký (đính kèm) về địa chỉ: Trung tâm đào tạo - Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam, số 193 Bà Triệu, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội (Điện thoại: 024 38 218 682).

Thông tin chi tiết liên hệ chị Nguyễn Thị Huyền (Điện thoại: 0969.998.692; Email: daotao.vnba@gmail.com).

  • VietinBank tài trợ tín dụng dự án Cảng quốc tế Mỹ Thủy

    VietinBank tài trợ tín dụng dự án Cảng quốc tế Mỹ Thủy

    Ngày 21/6/2025, tại Hà Nội, Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam (VietinBank) và Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư Việt Phương (Việt Phương) ký thỏa thuận hợp tác toàn diện và hợp đồng tài trợ tín dụng dự án Cảng quốc tế Mỹ Thủy là một trong những công trình hạ tầng trọng điểm tại khu vực Bắc Trung Bộ.

  • Vietcombank: Gần 600 cán bộ, nhân viên Trụ sở chính hiến máu

    Vietcombank: Gần 600 cán bộ, nhân viên Trụ sở chính hiến máu

    Sáng ngày 02/7/2025, Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) đã tổ chức thành công chương trình hiến máu tình nguyện "Vietcombank: Trao giọt hồng - Trao yêu thương" tại Trụ sở chính, thu về 538 đơn vị máu quý giá.

  • TPBank triển khai gói vay ưu đãi cho dự án nhà ở xã hội

    TPBank triển khai gói vay ưu đãi cho dự án nhà ở xã hội

    Ngân hàng TMCP Tiên Phong (TPBank) vừa chính thức triển khai gói ưu đãi lãi suất hấp dẫn dành riêng cho chủ đầu tư các dự án nhà ở xã hội, nhà ở công nhân và các dự án cải tạo, xây dựng lại chung cư cũ.

  • VDB đào tạo chuyên sâu nghiệp vụ thẩm định cho vay dự án

    VDB đào tạo chuyên sâu nghiệp vụ thẩm định cho vay dự án

    Sáng 30/6/2025, tại Hải Phòng, Ngân hàng Phát triển Việt Nam (VDB) tổ chức khai giảng lớp tập huấn nghiệp vụ thẩm định cho vay dự án, diễn ra từ ngày 30/6 đến 3/7. Lớp học thu hút sự tham gia của 164 học viên trực tiếp và 674 học viên trực tuyến tại 112 điểm cầu trên toàn hệ thống.

  • SaiGonBank chung tay chăm lo sức khỏe và học tập cho trẻ em vùng cao Đắk Lắk

    SaiGonBank chung tay chăm lo sức khỏe và học tập cho trẻ em vùng cao Đắk Lắk

    Với tinh thần sẻ chia trách nhiệm xã hội và tiếp nối truyền thống nghĩa tình, ngày 28/6/2025, Ngân hàng TMCP Sài Gòn Công Thương (SaiGonBank) đã đồng hành cùng chương trình thiện nguyện “Khám bệnh, phát thuốc - Trao tặng nhu yếu phẩm, đồ dùng học tập” tại xã Ea Kiết và xã Cư Suê, huyện Cư M’Gar, tỉnh Đắk Lắk.

  • BIDV đồng hành nhà bán hàng TikTok phát triển kinh doanh số

    BIDV đồng hành nhà bán hàng TikTok phát triển kinh doanh số

    Ngày 25/6/2025, Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) đã phối hợp với nền tảng thương mại điện tử TikTok tổ chức hai sự kiện chuyên biệt tại Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh, hướng đến cộng đồng nhà bán hàng đang kinh doanh trên nền tảng này.

  • Hành trình gần một thập kỷ HDBank đồng hành Futsal Việt

    Hành trình gần một thập kỷ HDBank đồng hành Futsal Việt

    Tối 28/6/2025, tại Nhà thi đấu Câu lạc bộ Futsal Quận 8 (TP.HCM), Giải Futsal HDBank Vô địch Quốc gia 2025 đã chính thức khép lại sau hành trình dài gần 5 tháng tranh tài sôi động, đánh dấu năm thứ 9 liên tiếp Ngân hàng TMCP Phát triển TP. Hồ Chí Minh (HDBank) đồng hành cùng Đài Tiếng nói Việt Nam (VOV) và Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) trong vai trò Nhà tài trợ Kim cương.

  • Vietcombank dẫn đầu ngành ngân hàng về đổi mới sáng tạo và ESG

    Vietcombank dẫn đầu ngành ngân hàng về đổi mới sáng tạo và ESG

    Chiều 27/6/2025, tại Hà Nội, Báo Tài chính - Đầu tư phối hợp cùng Công ty cổ phần Nghiên cứu Kinh doanh Việt Nam (Viet Research) tổ chức diễn đàn Vietnam Summit 2025: Đổi mới sáng tạo - Kiến tạo tương lai bền vững. Trong khuôn khổ diễn đàn, Vietcombank vinh dự được bình chọn dẫn đầu ngành ngân hàng về đổi mới sáng tạo, kinh doanh hiệu quả và dẫn đầu ESG Việt Nam Xanh năm 2025.

  • VietABank vào Top 10 Ngân hàng ESG Việt Nam Xanh 2025

    VietABank vào Top 10 Ngân hàng ESG Việt Nam Xanh 2025

    Ngày 27/6/2025, Ngân hàng TMCP Việt Á (VietABank) vinh dự được xướng tên trong Top 10 Ngân hàng ESG Việt Nam Xanh 2025 (ESG10) tại Lễ công bố và vinh danh do Báo Đầu tư phối hợp cùng Viet Research tổ chức.

  • Sacombank 4 năm liền được vinh danh dẫn đầu lĩnh vực ngoại hối và thị trường vốn

    Sacombank 4 năm liền được vinh danh dẫn đầu lĩnh vực ngoại hối và thị trường vốn

    Sacombank tiếp tục khẳng định vị thế hàng đầu trong lĩnh vực ngân hàng khi lần thứ 4 liên tiếp được Tạp chí tài chính quốc tế The Asset bình chọn là “Ngân hàng có hoạt động ngoại hối và thị trường vốn tốt nhất Việt Nam 2025” (Best in Treasury and Working Capital SMEs Vietnam) trong khuôn khổ giải thưởng The Asset Triple A Award 2025.

Tính lãi tiền gửi
VNĐ
%/year
month
Tính lãi tiền gửi

Tính toán khoản vay
VNĐ
%/year
month
Tính toán khoản vay