Ngày 28/02/2023, Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam sẽ phối hợp với Cục Phòng chống rửa tiền (Ngân hàng Nhà nước Việt Nam) và Hiệp hội Luật sư Hoa Kỳ, tổ chức chương trình tập huấn về “Luật Phòng, chống rửa tiền (sửa đổi)”. Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam trân trọng kính mời Quý Hội viên cử cán bộ tham dự chương trình.
Đây là chương trình tập huấn triển khai Luật Phòng, chống rửa tiền số 14/2022/QH15 (thay thế Luật Phòng, chống rửa tiền năm 2012), nhằm giúp các Tổ chức hội viên cập nhật và tăng cường các biện pháp phòng ngừa, phát hiện, ngăn chặn, xử lý tổ chức, cá nhân có hành vi rửa tiền; trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân trong phòng, chống rửa tiền; hợp tác quốc tế về phòng, chống rửa tiền...
Thông tin cụ thể như sau:
Thời gian: từ 08h30 - 12h00, ngày 28 tháng 02 năm 2023 (Thứ ba).
Đối tượng tham dự: Thành viên HĐQT, Ban điều hành, Lãnh đạo và cán bộ các khối: Bán buôn, Bán lẻ, Vận hành (bao gồm cả IT), Quản trị rủi ro, Pháp chế và tuân thủ, Nhân sự, Kiểm toán nội bộ.
Nội dung chương trình: Tập huấn triển khai Luật Phòng, chống rửa tiền số 14/2022/QH15 (thay thế Luật Phòng, chống rửa tiền năm 2012).
Sau chương trình tập huấn, Ban Tổ chức trân trọng mời các đại biểu dự bữa trưa tại khách sạn.
Diễn giả: Chuyên gia Cục Phòng chống rửa tiền - Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.
Hình thức tổ chức: trực tiếp kết hợp trực tuyến.
- Trực tiếp: tại khách sạn Melia Hanoi, 44 Lý Thường Kiệt, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội.
- Trực tuyến: đường Link tham dự sẽ được gửi đến email của cán bộ tham dự trước ngày 27/02/2023.
Chi phí tham dự: Miễn phí.
Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam trân trọng kính mời Quý đơn vị cử cán bộ tham dự chương trình. Danh sách cán bộ tham dự đăng ký theo mẫu phiếu (đính kèm) và gửi theo đường bưu điện, điện thoại hoặc email trước ngày 27/02/2023 về địa chỉ: Trung tâm Đào tạo - Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam - Số 193 Bà Triệu, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội. Điện thoại: 024 3821 8682. Chi tiết liên hệ: Chị Vũ Hà Huyền - ĐT: 0988 649 288. Email: daotao.vnba@gmail.com.
