Nguyễn Thị Minh Thơ

Chủ động phòng, chống rửa tiền với giao dịch tiền mã hóa, tài sản số

Chủ động phòng, chống rửa tiền với giao dịch tiền mã hóa, tài sản số

Tại hội nghị: “Quy định về phòng, chống rửa tiền và vai trò của phòng, chống rửa tiền trong giao dịch tiền mã hóa” ngày 22/09/2023, TS. Nguyễn Quốc Hùng - Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam cho biết, trong bối cảnh hiện nay giao dịch tiền mã hóa không loại trừ các khả năng rửa tiền. Bởi vậy, việc phòng ngừa thường “đi trước” và được thực hiện trước giai đoạn chống “rửa tiền”.


Tập huấn về “Xây dựng năng lực, nâng cao nhận thức về rủi ro rửa tiền từ buôn bán động vật hoang dã trái pháp luật”

Tập huấn về “Xây dựng năng lực, nâng cao nhận thức về rủi ro rửa tiền từ buôn bán động vật hoang dã trái pháp luật”


Hơn 2.000 học viên tham gia tập huấn về Luật Phòng, chống rửa tiền (sửa đổi)

Hơn 2.000 học viên tham gia tập huấn về Luật Phòng, chống rửa tiền (sửa đổi)


Ứng dụng công nghệ hỗ trợ phòng, chống rửa tiền và quản trị rủi ro

Ứng dụng công nghệ hỗ trợ phòng, chống rửa tiền và quản trị rủi ro