Nguyễn Thị Minh Thơ

Nâng cao năng lực phòng, chống rửa tiền cho các nhà cung cấp dịch vụ tài sản số

Nâng cao năng lực phòng, chống rửa tiền cho các nhà cung cấp dịch vụ tài sản số

Ngày 12/3 tại Hà Nội, Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam phối hợp với Binance tổ chức chương trình đào tạo “Phòng chống rửa tiền cho các nhà cung cấp dịch vụ tài sản số”, nhằm nâng cao nhận thức cho các nhà cung cấp dịch vụ tài sản số về rủi ro rửa tiền, tài trợ khủng bố và các hành vi vi phạm pháp luật phát sinh trong quá trình cung ứng dịch vụ, trong bối cảnh Việt Nam đang xây dựng khung pháp lý thí điểm cho thị trường tài sản mã hóa.


Chủ động phòng, chống rửa tiền với giao dịch tiền mã hóa, tài sản số

Chủ động phòng, chống rửa tiền với giao dịch tiền mã hóa, tài sản số


Tập huấn về “Xây dựng năng lực, nâng cao nhận thức về rủi ro rửa tiền từ buôn bán động vật hoang dã trái pháp luật”

Tập huấn về “Xây dựng năng lực, nâng cao nhận thức về rủi ro rửa tiền từ buôn bán động vật hoang dã trái pháp luật”


Hơn 2.000 học viên tham gia tập huấn về Luật Phòng, chống rửa tiền (sửa đổi)

Hơn 2.000 học viên tham gia tập huấn về Luật Phòng, chống rửa tiền (sửa đổi)