Bộ Công an
Cẩn trọng tín dụng đen “đội lốt” cho vay tiêu dùng
Nhiều doanh nghiệp, tổ chức "núp bóng" cho vay tiêu dùng (nhưng thực chất là "tín dụng đen") đã gây nhiều hiểu lầm, khiến các công ty tài chính tiêu dùng chính thống (được Ngân hàng Nhà nước cấp phép) bị vạ lây.
-
SCB khẳng định bà Trương Mỹ Lan và Công ty An Đông không liên quan đến ngân hàng
Ngày 08/10/2022, Cơ quan Cảnh sát Điều tra của Bộ Công An đã có quyết định khởi tố vụ án và khởi tố bị can đối với bà Trương Mỹ Lan vì tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản liên quan đến việc phát hành mua bán trái phiếu của Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư An Đông.
-
Đã xác định đối tượng đăng tin thất thiệt khiến người dân ồ ạt đi rút tiền từ ngân hàng
Ngày 9/10, Cục An ninh chính trị nội bộ, Cục An ninh kinh tế, Bộ Công an phối hợp với Công an tỉnh Hà Nam đã làm việc với Nguyễn Kiên Quyết (SN 1982, trú tại TP Phủ Lý, tỉnh Hà Nam).
-
Mời dự khóa đào tạo “Phương pháp nhận biết chữ ký, hình dấu và tài liệu giả mạo trong hoạt động ngân hàng”
Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam phối hợp với Viện Khoa học Hình sự - Bộ Công an tổ chức khóa đào tạo “Phương pháp nhận biết chữ ký, hình dấu và tài liệu giả mạo trong hoạt động ngân hàng”, trân trọng mời các Tổ chức hội viên cử đại diện tham dự.
-
Hiệp hội Ngân hàng triển khai chương trình đào tạo 6 tháng cuối năm
Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam (VNBA) vừa ban hành kế hoạch triển khai các chương trình đào tạo 6 tháng cuối năm 2022 với nhiều nội dung liên quan tới nghiệp vụ quản lý kho quỹ; phòng chống rửa tiền và tài trợ khủng bố; kỹ năng nhận biết tiền thật, giả; quản trị rủi ro các giao dịch điện tử....
