Bộ Công an
Cục trưởng Cục Cảnh sát hình sự: Tổ chức cho vay tài chính chưa làm tròn trách nhiệm
Theo Trung tướng Trần Ngọc Hà, có những tổ chức thực hiện hoạt động cho vay tiêu dùng nhưng không rõ người vay ở đâu, sử dụng tiền vay vào mục đích gì và có khả năng chi trả hay không, rồi sử dụng nhiều biện pháp thu hồi nợ, đòi nợ trái pháp luật.
-
Thúc đẩy ứng dụng dữ liệu về dân cư trong hoạt động ngân hàng
Ngày 22/2/2023, tại Hà Nội, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) phối hợp cùng Bộ Công an tổ chức Hội nghị Ứng dụng về dữ liệu dân cư, định danh và xác thực điện tử trong hoạt động ngân hàng.
-
Sử dụng tiền của người khác do chuyển nhầm vào tài khoản của mình thì sẽ bị xử lý như thế nào?
Nhiều trường hợp chuyển tiền qua tài khoản cho người này nhưng lại chuyển nhầm sang cho người khác và bị chủ tài khoản đó sử dụng số tiền chuyển nhầm. Nếu người nhận tiền do người khác chuyển tiền nhầm vào tài khoản ngân hàng của mình mà rút số tiền đó ra để sử dụng thì sẽ bị xử lý như thế nào?
-
Bộ Công an cảnh báo thủ đoạn kinh doanh đa cấp lừa đảo Skyway
Mọi người có thể mua cổ phiếu của Skyway để trở thành nhà đầu tư, gói đầu tư cao nhất là 150.000 USD. Tuy nhiên, công an cho rằng đây là hành vi huy động vốn trái phép.
-
SCB khẳng định bà Trương Mỹ Lan và Công ty An Đông không liên quan đến ngân hàng
Ngày 08/10/2022, Cơ quan Cảnh sát Điều tra của Bộ Công An đã có quyết định khởi tố vụ án và khởi tố bị can đối với bà Trương Mỹ Lan vì tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản liên quan đến việc phát hành mua bán trái phiếu của Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư An Đông.
-
Đã xác định đối tượng đăng tin thất thiệt khiến người dân ồ ạt đi rút tiền từ ngân hàng
Ngày 9/10, Cục An ninh chính trị nội bộ, Cục An ninh kinh tế, Bộ Công an phối hợp với Công an tỉnh Hà Nam đã làm việc với Nguyễn Kiên Quyết (SN 1982, trú tại TP Phủ Lý, tỉnh Hà Nam).
-
Mời dự khóa đào tạo “Phương pháp nhận biết chữ ký, hình dấu và tài liệu giả mạo trong hoạt động ngân hàng”
Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam phối hợp với Viện Khoa học Hình sự - Bộ Công an tổ chức khóa đào tạo “Phương pháp nhận biết chữ ký, hình dấu và tài liệu giả mạo trong hoạt động ngân hàng”, trân trọng mời các Tổ chức hội viên cử đại diện tham dự.
-
Hiệp hội Ngân hàng triển khai chương trình đào tạo 6 tháng cuối năm
Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam (VNBA) vừa ban hành kế hoạch triển khai các chương trình đào tạo 6 tháng cuối năm 2022 với nhiều nội dung liên quan tới nghiệp vụ quản lý kho quỹ; phòng chống rửa tiền và tài trợ khủng bố; kỹ năng nhận biết tiền thật, giả; quản trị rủi ro các giao dịch điện tử....
