Theo tin ngày 25/12, Công an tỉnh Hà Tĩnh cho biết, Phòng Cảnh sát Hình sự đã triệt xoá thành công đường dây lừa đảo bằng hình thức giả danh nhân viên ngân hàng cho vay tiền qua mạng Internet, khởi tố 10 bị can về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.
Đối tượng Bùi Văn Tiến tại cơ quan Công an (ảnh CAHT)
Trong đó, Phòng Cảnh sát Hình sự, Công an Hà Tĩnh đã xác định, Nguyễn Khắc Mạnh (SN: 2000), trú tại huyện Mỹ Đức, thành phố Hà Nội, Nguyễn Đình Dương (SN: 1999) và Bùi Văn Tiến (SN: 1997) cùng trú tại huyện Ứng Hòa, thành phố Hà Nội là đối tượng cầm đầu, cấu kết với nhiều đối tượng khác ở các địa bàn Hà Nội, Hà Nam, Bắc Ninh và Thái Nguyên để hoạt động lừa đảo bằng hình thức cho vay tiền từ khoảng tháng 6/2022 đến nay.
Các đối tượng tại cơ quan Công an (ảnh CAHT)
Theo cơ quan điều tra, do thường xuyên tiêu xài hưởng thụ nhưng không có việc làm ổn định nên các đối tượng Nguyễn Khắc Mạnh, Nguyễn Đình Dương, Bùi Văn Tiến nảy sinh ý định giả danh nhân viên ngân hàng lừa cho vay tiền trên các nền tảng mạng xã hội như Facebook, Zalo và lôi kéo nhiều đối tượng khác cùng tham gia. Để thực hiện hành vi phạm tội, các đối tượng sử dụng tài khoản Facebook ảo đăng bài, đăng bình luận quảng cáo, kêu gọi cho vay tiền với lãi suất thấp, không cần thế chấp tài sản, thủ tục nhanh gọn và để lại thông tin số điện thoại rác để khách hàng liên hệ qua Zalo. Khi khách hàng có nhu cầu vay tiền liên hệ các đối tượng sẽ sử dụng điện thoai có chức năng chuyển đổi giọng nói, giả danh nhân viên ngân hàng tư vấn các gói vay, thời hạn, lãi suất, hình thức vay và đưa ra các thông tin gian dối nhằm tạo lòng tin cho người vay. Đồng thời, yêu cầu người vay phải đóng các khoản phí thẩm định hồ sơ, phí bảo hiểm vay vào tài khoản ngân hàng không chính chủ do đối tượng cung cấp… Khi người khách hàng đã chuyển các khoản phí nêu trên thì các đối tượng chặn thông tin liên lạc và chiếm đoạt tài sản.
Đối tượng Nguyễn Đình Dương tại cơ quan Công an (ảnh CAHT)
Cơ quan Công an cho biết, với thủ đoạn này các đối tượng đã lôi kéo hàng chục đối tượng cùng tham gia vào đường dây và lừa đảo chiếm đoạt tài sản của hàng trăm bị hại, trong đó có nhiều bị hại ở Hà Tĩnh, chiếm đoạt tổng số tiền lên đến hàng tỉ đồng.
Liên quan đến đường dây này, cơ quan điều tra đã triệu tập 12 đối tượng, thu giữ 5 bộ máy tính để bàn, 20 điện thoại di động và phong tỏa 22 tài khoản ngân hàng. Hiện, cơ quan điều tra đã ra quyết định khởi tố 10 bị can về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và đang tiếp tục điều tra, mở rộng vụ án…
Theo CA Hà Tĩnh
