Thứ ba, 08/07/2025
   

Giả danh nhân viên tài chính, ngân hàng để lừa đảo qua mạng hơn 10 tỷ đồng

Bằng thủ đoạn giả danh nhân viên công ty tài chính, ngân hàng duyệt hồ sơ cho vay tiền online qua mạng xã hội, các đối tượng lừa đảo chiếm đoạt của khoảng 500 bị hại trên cả nước với tổng số tiền hơn 10 tỷ đồng.

Bằng thủ đoạn giả danh nhân viên công ty tài chính, ngân hàng duyệt hồ sơ cho vay tiền online qua mạng xã hội, các đối tượng lừa đảo chiếm đoạt của khoảng 500 bị hại trên cả nước với tổng số tiền hơn 10 tỷ đồng.

Phòng Cảnh sát hình sự, Công an thành phố Đà Nẵng vừa phá thành công chuyên án, bắt giữ 8 đối tượng người ngoại tỉnh về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Trước đó, vào ngày 31/1/2023, qua nắm tình hình, lực lượng Cảnh sát hình sự nắm được thông tin về việc chị Nguyễn Thị H. (57 tuổi), trú phường Hòa Cường Bắc, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng bị các đối tượng không rõ lai lịch lừa đào chiếm đoạt hơn 151 triệu đồng.

Gia danh nhan vien tai chinh ngan hang de lua dao 2

Các đối tượng tại cơ quan công an

Tiếp nhận thông tin, các trinh sát tiến hành xác minh và nhận định vụ việc có dấu hiệu lừa đảo chiếm đoạt tài sản sử dụng công nghệ cao.

Sau khi xác minh, thu thập đầy đủ thông tin, tài liệu..., bước đầu xác định các đối tượng có dấu hiệu nghi vấn thực hiện hành vi phạm tội, gồm: Phùng Văn Quang và Lưu Thị Hiền (cùng 28 tuổi), cùng trú xã Hòa Xá, huyện Ứng Hòa, thành phố Hà Nội, Nguyễn Thị Huyền (24 tuổi), trú xã Thạch Sơn, huyện Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh.

Tiếp tục xác minh, lực lượng chức năng nhận thấy các đối tượng trên hoạt động có tổ chức, mang tính liên tỉnh, có nhiều bị hại và chiếm đoạt số tiền lớn. Phòng Cảnh sát hình sự, Công an thành phố Đà Nẵng lập chuyên án, phân công Tổ công tác gồm 15 cán bộ, chiến sĩ trực tiếp ra thành phố Hà Nội và các địa phương lân cận để xác minh thông tin.

Ngày 22/4/2023, Tổ chuyên án phối hợp lực lực lượng Công an thành phố Hà Nội, tiến hành khám xét đồng loạt 3 địa điểm, qua đó ra quyết định tạm giữ 8 đối tượng gồm: Nguyễn Thị Huyền, Lưu Thị Hiền, Phùng Văn Quang cùng Nguyễn Thị Hồng Thắm (20 tuổi), trú xã Hòa Nam, huyện Ứng Hòa, thành phố Hà Nội; Phạm Văn Thắng và Ngô Đức Thắng (cùng 27 tuổi), cùng trú xã Vạn Thái, huyện Ứng Hòa, thành phố Hà Nội; Dương Chí Thương (25 tuổi), trú xã Hòa Phú, huyện Ứng Hòa, thành phố Hà Nội và Hà Văn Chức (25 tuổi), trú xã Tân Phú, huyện Tân Sơn, tỉnh Phú Thọ. 8 đối tượng sau đó được đưa về thành phố Đà Nẵng để tiếp tục đấu tranh, làm rõ.

Tại Cơ quan điều tra, bước đầu các đối tượng thừa nhận hành vi phạm tội của mình. Theo đó, từ cuối năm 2021 đến nay, bằng hình thức vay online trên mạng xã hội, các đối tượng đã giả danh nhân viên công ty tài chính, ngân hàng duyệt hồ sơ cho vay và yêu cầu người vay đóng các khoản phí phát sinh mới được nhận tiền vay như: “phí vay vốn và phí bảo hiểm khoản vay”, “đóng phí bảo lưu hồ sơ vay”, các đối tượng đã lừa được hơn 500 bị hại trên cả nước với tổng số tiền chiếm đoạt hơn 10 tỷ đồng.

Cơ quan điều tra cũng đã thu giữ nhiều tang vật, gồm 3 CPU máy tính để bàn, 2 máy tính xách tay, 30 điện thoại di động các loại và 70 sim điện thoại.

Hiện, Cơ quan điều tra tiếp tục đấu tranh mở rộng vụ án. Phòng Cảnh sát hình sự, Công an thành phố Đà Nẵng thông báo cho ai là bị hại của hình thức lừa đảo nêu trên thì nhanh chóng liên hệ đến Phòng Cảnh sát hình sự, số 47 Lý Tự Trọng, thành phố Đà Nẵng; số điện thoại 069.4260254 để cung cấp thông tin, giải quyết tin báo tố giác tội phạm.

Theo vov.vn

  • Tín dụng tăng 9,9% trong 6 tháng đầu năm 2025, cao nhất trong nhiều năm trở lại đây

    Tín dụng tăng 9,9% trong 6 tháng đầu năm 2025, cao nhất trong nhiều năm trở lại đây

    Với việc triển khai quyết liệt, đồng bộ các giải pháp, tính đến ngày 30/6/2025, dư nợ tín dụng toàn hệ thống đạt trên 17,2 triệu tỷ đồng, tăng 9,9% so với cuối năm 2024, tăng 19,32% so với cùng kỳ năm 2024. Đây cũng là mức tăng trưởng tín dụng cao nhất trong nhiều năm trở lại đây.

  • SHB - Ngân hàng hạnh phúc

    SHB - Ngân hàng hạnh phúc

    Giữa ngành ngân hàng đầy thách thức, nơi những con số và áp lực công việc luôn hiện diện, SHB đã tạo ra một môi trường làm việc khác biệt, nơi mỗi cá nhân đều cảm nhận được sự trân trọng và quan tâm chân thành. Tại đây, không chỉ có những chỉ tiêu cẩn đạt được, mà còn có những khoảnh khắc ấm áp, những nụ cười và những lời động viên, khích lệ. SHB luôn kiên định với phương châm “đặt con người là chủ thể”, khẳng định rằng chính nhân viên là tài sản quý giá nhất của Ngân hàng.

  • Công bố nhân sự mới tại VDB chi nhánh Nghệ An và khu vực Bắc Đông Bắc

    Công bố nhân sự mới tại VDB chi nhánh Nghệ An và khu vực Bắc Đông Bắc

    Nhằm kiện toàn công tác tổ chức và đảm bảo hoạt động ổn định, xuyên suốt tại các đơn vị trực thuộc, Ngân hàng Phát triển Việt Nam (VDB) đã tổ chức lễ công bố các quyết định liên quan đến công tác cán bộ tại VDB chi nhánh Nghệ An và VDB khu vực Bắc Đông Bắc.

  • Bản tin Kinh tế - Tài chính - Tiền tệ tuần 1 tháng 7

    Bản tin Kinh tế - Tài chính - Tiền tệ tuần 1 tháng 7

    Thủ tướng Chính phủ: Khẩn trương xem xét việc gỡ bỏ công cụ hành chính trong điều hành tăng trưởng tín dụng; Tín dụng 6 tháng đầu năm 2025 tăng trưởng 8,3% - cao nhất trong 2 năm qua; Doanh nghiệp đánh giá xu hướng kinh doanh quý III/2025 tốt hơn so với quý II/2025...; Hoạt động sản xuất ở châu Á tiếp tục chịu ảnh hưởng bởi thuế quan của Mỹ; ECB có thể chỉ cắt giảm lãi suất một lần nữa trong năm nay... Đây là những tin chính trong Bản tin Kinh tế - Tài chính - Tiền tệ tuần 1 tháng 7/2025.

  • Ngân hàng Nhà nước Việt Nam bổ nhiệm 2 Phó Vụ trưởng

    Ngân hàng Nhà nước Việt Nam bổ nhiệm 2 Phó Vụ trưởng

    Bà Nguyễn Huyền Dịu, Trưởng phòng Nghiên cứu - Tổng hợp, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam được bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Vụ trưởng Vụ Chính sách tiền tệ và ông Nguyễn Tất Thái, nguyên Chánh Văn phòng Ủy ban Giám sát tài chính Quốc gia giữ chức Phó Vụ trưởng Vụ Dự báo, thống kê - Ổn định tiền tệ, tài chính

  • Ngân hàng Nhà nước bổ nhiệm Cục trưởng Cục Công nghệ thông tin

    Ngân hàng Nhà nước bổ nhiệm Cục trưởng Cục Công nghệ thông tin

    Ông Lê Hoàng Chính Quang – Quyền Cục trưởng Cục Công nghệ thông tin được bổ nhiệm làm Cục trưởng Cục Công nghệ thông tin (Ngân hàng Nhà nước Việt Nam)

  • VIB tiên phong với công nghệ thanh toán đột phá từ Visa

    VIB tiên phong với công nghệ thanh toán đột phá từ Visa

    Ngân hàng Quốc Tế (VIB) vừa chính thức ra mắt PayFlex - tính năng thanh toán đột phá ứng dụng công nghệ Visa Flex Credential (VFC), đánh dấu cột mốc là ngân hàng đầu tiên tại Việt Nam triển khai công nghệ này.

  • Bac A Bank ưu đãi vay vốn với lãi suất chỉ từ 4,0%/năm

    Bac A Bank ưu đãi vay vốn với lãi suất chỉ từ 4,0%/năm

    Từ nay đến hết tháng 6/2026, Ngân hàng TMCP Bắc Á (Bac A Bank) triển khai chương trình “Vay ưu đãi - Lãi linh hoạt 2025”, với lãi suất chỉ từ 4,0%/năm, áp dụng trên toàn hệ thống.

  • Ngân hàng Nhà nước công bố mô hình tổ chức và nhân sự NHNN Chi nhánh Khu vực 12

    Ngân hàng Nhà nước công bố mô hình tổ chức và nhân sự NHNN Chi nhánh Khu vực 12

    Ngày 4/7/2025, tại Hưng Yên, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) đã chính thức công bố các quyết định về tổ chức và nhân sự của NHNN Chi nhánh Khu vực 12.

  • VCBNeo ưu đãi khách hàng mở tài khoản tiền gửi tiết kiệm

    VCBNeo ưu đãi khách hàng mở tài khoản tiền gửi tiết kiệm

    Đối với khách hàng mở mới tài khoản tiền gửi tiết kiệm, sẽ được tặng 01 túi vải VCBNeo size nhỏ, lớn tùy hạn mức tiền gửi. Đối với khách hàng lần đầu giao dịch tại VCBNeo và đảm bảo một số yêu cầu sẽ được tặng 50.000 VNĐ vào tài khoản thanh toán mở tại VCBNeo.

Tính lãi tiền gửi
VNĐ
%/year
month
Tính lãi tiền gửi

Tính toán khoản vay
VNĐ
%/year
month
Tính toán khoản vay