UBND tỉnh Đồng Nai vừa có văn bản chỉ đạo các sở, ngành liên quan tập trung tăng cường các giải pháp phòng ngừa, đấu tranh, xử lý các hành vi vi phạm liên quan đến tín dụng đen.
Theo đó, tỉnh này đề nghị ngành Công an, ngành Truyền thông, ngành Tư pháp chủ động phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, Liên đoàn Lao động tỉnh và NHNN chi nhánh tỉnh Đồng Nai tập trung triển khai đồng bộ các giải pháp nghiệp vụ nhằm ngăn ngừa, đấu tranh, xử lý các băng nhóm, đường dây tội phạm liên quan đến tín dụng đen, nhất là các trường hợp tội phạm sử dụng công nghệ cao, lợi dụng không gian mạng để thực hiện các hành vi phạm tội.
Thời gian qua, cơ quan chức năng tỉnh Đồng Nai đã phát hiện xử lý hàng chục đường dây tội phạm liên quan đến tín dụng đen, lừa đảo cho vay nặng lãi
Đối với ngành Ngân hàng, tỉnh Đồng Nai đề nghị NHNN chi nhánh tỉnh chỉ đạo hệ thống các TCTD trên địa bàn phối hợp chặt chẽ với cơ quan điều tra để rà soát các tài khoản ngân hàng không chính chủ; đồng thời phối hợp với các sở, ngành để cung cấp các thông tin, tài liệu phục vụ xác minh, xử lý tội phạm theo các quy định của pháp luật.
UBND tỉnh Đồng Nai cũng chỉ đạo các thành phố, huyện, thị xã trực thuộc chủ động phối hợp với NHNN chi nhánh tỉnh Đồng Nai nhằm kịp thời đề xuất, giải quyết các vấn đề về an sinh xã hội, hỗ trợ công nhân, người lao động tiếp cận nguồn vốn; phối hợp với các tổ chức tín dụng trên địa bàn phổ biến, tuyên truyền, giới thiệu các kênh vay vốn chính thống; đẩy mạnh phát triển các loại hình tiết kiệm, tín dụng vi mô; đưa ra các hình thức hỗ trợ tài chính đối với hội viên, đoàn viên gặp khó khăn nhằm hạn chế tối đa tình trạng người dân có nhu cầu vay tiến chính đang nhưng không vay được vốn, phải tìm đến các hình thức tín dụng đen.
Theo báo cáo của Công an tỉnh Đồng Nai, trong thời gian 6 tháng thực hiện cao điểm tấn công trấn áp tôi phạm, vi phạm pháp luật liên quan đến tín dụng đen (từ 15/9/2023-29/2/2024) cơ quan điều tra của tỉnh này đã phát hiện, xử lý 16 vụ với 37 đối tượng liên quan đến hoạt động tín dụng đen. Trong đó, có 23 bị can đã bị khởi tố, xử phạt hành chính.
Ngành Công an Đồng Nai nhận định rằng, mặc dù thời gian qua nhiều băng nhóm tội phạm tín dụng đen đã bị xử lý, các loại tội phạm có tính chất bạo lực, phô trương thanh thế đã không còn manh động như giai đoạn trước. Tuy nhiên, tình hình tội phạm và các hành vi vi phạm liên quan đến tín dụng đen còn tiềm ẩn nhiều phức tạp.
Trong đó, xu hướng các loại tội phạm núp bóng doanh nghiệp, chia thành nhiều bộ phận, có đồi tượng người nước ngoài, sử dụng công nghệ cao nhằm thực hiện các hoạt động thanh toán, chi hộ, thu hộ, rửa riền… có xu hướng gia tăng.
Sự chuyển dịch của hoạt động tội phạm từ truyền thống sang kết hợp với công nghệ và sử dụng công nghệ cũng ngày càng mở rộng, liên quan đến nhiều tội danh khác nhau. Các nhóm tội phạm hoạt động không phân biệt địa bàn, xuyên quốc gia, lợi dụng các dịch vụ trung gian thanh toán để cắt giảm các công đoạn thực hiện trực tiếp, như: lừa đảo, tổ chức đánh bạc, mua bán người, bộ phận cơ thể người, mua bán tài khoản, dữ liệu cá nhân, xâm nhập mạng máy tính, mạng viễn thông…
