Ngày 18/4/2022, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đã có văn bản số 2346/NHNN-TT gửi các Tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán, Tổ chức cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán V/v tăng cường các biện pháp đảm bảo an ninh, an toàn trong hoạt động thanh toán; phối hợp phòng ngừa, đấu tranh hoạt động tổ chức đánh bạc và đánh bạc trên không gian mạng.
Để tăng cường các biện pháp đảm bảo an toàn, an ninh hoạt động thanh toán, trung gian thanh toán (TGTT); chủ động phòng ngừa, giảm thiểu nguy cơ lợi dụng dịch vụ thanh toán, dịch vụ TGTT cho các hoạt động tổ chức đánh bạc và đánh bạc trên không gian mạng, đặc biệt trong thời gian diễn ra các sự kiện thể thao lớn như: Vòng Chung kết World Cup 2022, Thế vận hội Olympic Mùa Đông 2022, SEA Games 31… Ngân hàng Nhà nước Việt Nam yêu cầu các đơn vị khẩn trương thực hiện một số nội dung sau:
1. Tăng cường các biện pháp giám sát các giao dịch thanh toán, chuyển tiền; giám sát, kiểm soát chặt chẽ các tài khoản thanh toán, các ví điện tử có các giao dịch đáng ngờ liên quan đến các giao dịch chuyển tiền/nhận tiền phục vụ hoạt động đánh bạc qua mạng.
2. Quản lý, kiểm soát chặt chẽ việc mở và sử dụng tài khoản thanh toán, ví điện tử, đảm bảo tuân thủ đầy đủ quy trình, thủ tục theo quy định; có biện pháp kiểm tra, giám sát nhằm ngăn ngừa, phát hiện các trường hợp: mạo danh, sử dụng giấy tờ giả khi mở và sử dụng tài khoản thanh toán, thẻ ngân hàng, ví điện tử; cho thuê, cho mượn tài khoản thanh toán, ví điện tử; mua, bán, thuê, cho thuê ví điện tử, thẻ hoặc thông tin thẻ, mở hộ thẻ.
3. Thực hiện đầy đủ các hướng dẫn, chỉ đạo của NHNN về tăng cường các biện pháp đảm bảo an ninh, an toàn hoạt động cung ứng dịch vụ thanh toán, dịch vụ TGTT; phòng ngừa tội phạm vi phạm pháp luật liên quan đến cờ bạc, cá độ bóng đá tại Công văn số 4347/NHNN-TT ngày 17/6/2021, Công văn số 830/TTGSNH11 ngày 27/5/2019, Công văn số 551/TTGSNH5 ngày 14/5/2020 và các giải pháp bảo vệ khách hàng sử dụng dịch vụ ngân hàng trực tuyến tại Công văn số 376/CNTT8 ngày 25/3/2021.
4. Cung cấp thông tin và phối hợp chặt chẽ với các cơ quan bảo vệ pháp luật, các cơ quan chức năng có liên quan trong việc phòng ngừa, phát hiện, phòng, chống tội phạm theo quy định của pháp luật.
5. Nghiên cứu, sớm triển khai áp dụng các giải pháp kỹ thuật, công nghệ nhằm khai thác Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, các ứng dụng trên thẻ căn cước công dân có gắn chip để phục vụ cho việc định danh, xác thực điện tử, xác minh thông tin nhận biết khách hàng khi thực hiện giao dịch.
NHNN yêu cầu các đơn vị khẩn trương triển khai thực hiện.
