Đoàn Việt Nam tham dự Hội nghị thường niên APG năm 2025 tại Tokyo, Nhật Bản
Hội nghị thường niên APG lần thứ 27 do 02 Đồng Chủ tịch là ông Mitsutoshi (Toshi) Kajikawa - Bộ Tài chính Nhật Bản và Cao ủy viên Ian McCartney - Cảnh sát Liên bang Úc điều hành với sự tham dự của hơn 300 đại biểu đến từ các quốc gia thành viên, quan sát viên, Chủ tịch Lực lượng đặc nhiệm tài chính (FATF), cùng đại diện nhiều tổ chức quốc tế như WB, IMF, ADB, Egmont Group.
Đoàn Việt Nam chụp ảnh lưu niệm với Chủ tịch FATF và Chủ tịch APG
Trong 02 ngày 25 - 26/8/2025 là các phiên họp kỹ thuật do Ủy ban Đánh giá đa phương điều hành để xem xét, thảo luận đối với các Báo cáo đánh giá đa phương và Báo cáo theo dõi sau đánh giá đa phương (trong đó có Việt Nam) và các phiên họp do Ủy ban hoạt động chủ trì để rà soát các mô hình về rửa tiền/tài trợ khủng bố.
Trong các ngày tiếp theo (27 - 29/8/2025) là các phiên họp toàn thể do 02 Đồng Chủ tịch APG điều hành để thảo luận, biểu quyết thông qua các vấn đề liên quan đến tư cách thành viên và quan sát viên của APG, các vấn đề về quản trị, hoạt động, ngân sách, các vấn đề về đánh giá đa phương của APG. Theo đó, Hội nghị đã thông qua báo cáo đánh giá đa phương của một số quốc gia, thảo luận về các yếu tố thành công trong vòng đánh giá đa phương toàn cầu lần thứ năm; thông qua các mục tiêu ưu tiên của Đồng Chủ tịch APG giai đoạn 2024 - 2026; thông qua chương trình đánh giá đa phương giai đoạn 2026 - 2028, cập nhật các chương trình, dự án mới về hỗ trợ kỹ thuật của APG, các kế hoạch nguồn lực dài hạn giai đoạn 2026 - 2028 và kết quả tài chính năm 2024 - 2026. Hội nghị đã thống nhất và chúc mừng Brunei (thay Nhật Bản) cùng với Úc đảm nhận vai trò Đồng Chủ tịch luân phiên của APG kể từ tháng 9/2026 với nhiệm kỳ 2 năm.
Theo kế hoạch sau Hội nghị toàn thể 2025, APG sẽ khởi động vòng đánh giá đa phương lần 4 áp dụng quy trình đánh giá và phương pháp luận sửa đổi. 03 báo cáo đánh giá đa phương của Malaysia, Canada và Singapore dự kiến sẽ được thông qua tại Hội nghị toàn thể năm 2026. Đối với Việt Nam, APG cũng dự kiến thực hiện đánh giá đa phương về cơ chế phòng, chống rửa tiền, tài trợ khủng bố, tài trợ phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt lần 3 vào năm 2027.
Cùng với các nước thành viên APG, Đoàn liên ngành Việt Nam cũng đã tham dự các phiên họp của Ủy ban Đánh giá đa phương, trong đó trình bày về những tiến triển của Việt Nam trong việc tăng cường tính độc lập và tự chủ của Đơn vị tình báo tài chính để tuân thủ khuyến nghị số 29 của FATF.
Đoàn Việt Nam cũng đã tham dự các chương trình họp, biểu quyết, thông qua các vấn đề của Hội nghị và trao đổi, thảo luận trực tiếp về các nội dung liên quan đến Việt Nam gồm phiên họp toàn thể thông qua Báo cáo theo dõi tăng cường sau đánh giá đa phương đối với Việt Nam, phiên họp với các nhà tài trợ, phiên họp khu vực Đông Nam Á; Hội thảo chuyên đề về tài sản ảo và nhà cung cấp dịch vụ tài sản ảo (VA/VASP).
Ngoài ra, để chuẩn bị cho Đánh giá đa phương của APG vào năm 2027, bên lề Hội nghị, Đoàn Việt Nam cũng đã có các cuộc gặp song phương với các FIU Thái Lan, Malaysia, Philippines để học hỏi kinh nghiệm chuẩn bị cho đánh giá đa phương.
Song song với việc tham dự Hội nghị, đã diễn ra lễ ký kết Biên bản ghi nhớ trao đổi thông tin về phòng, chống rửa tiền, tài trợ khủng bố (MOU) giữa Cục Phòng, chống rửa tiền và 03 đơn vị tình báo tài chính gồm Nauru, Nepal và Timor-Leste dưới sự chứng kiến của Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Phạm Tiến Dũng, đại diện một số cơ quan của các quốc gia. Các MOU được ký kết không chỉ thúc đẩy việc tăng cường quan hệ hợp tác giữa Cục Phòng, chống rửa tiền với các đơn vị tình báo tài chính trên thế giới mà còn là dấu mốc quan trọng trong việc khẳng định tính độc lập, tự chủ trong hoạt động của Cục Phòng, chống rửa tiền với vai trò Đơn vị tình báo tài chính của Việt Nam.
Lễ ký kết MOU giữa Cục Phòng, chống rửa tiền và FIU Nepal tại Hội nghị thường niên APG năm 2025
Có thể thấy, việc tham dự Hội nghị thường niên APG 2025 thể hiện cam kết mạnh mẽ của Việt Nam trong việc tuân thủ các chuẩn mực quốc tế về phòng, chống rửa tiền, tài trợ khủng bố, đồng thời tạo cơ hội để nâng cao vị thế, mở rộng hợp tác quốc tế và học hỏi kinh nghiệm thực tiễn phục vụ cho công tác chuẩn bị đánh giá đa phương sắp tới.
Việt Nam đã cam kết trong việc thực hiện Kế hoạch hành động do FATF đưa ra khi Việt Nam nằm trong Danh sách Xám của FATF. Theo đó, định kỳ 4 tháng một lần, Việt Nam phải báo cáo các tiến triển cho FATF/APG trong việc thực hiện 17 hành động do FATF đưa ra nêu trên. Hiện nay, các bộ, ngành Việt Nam đang nỗ lực thực hiện Kế hoạch hành động đã cam kết với FATF góp phần tăng cường hiệu quả cơ chế phòng, chống rửa tiền, tài trợ khủng bố, tài trợ phổ biến vũ khí hủy diệt hang loạt của Việt Nam.
Kế hoạch hành động do FATF đưa ra bao gồm nhiều nhiệm vụ khó, phức tạp. Điều này đòi hỏi các bộ, ngành Việt Nam cần triển khai một cách đồng bộ và toàn diện các giải pháp trên nhiều lĩnh vực như: (i) Tiếp tục hoàn thiện khuôn khổ pháp luật liên quan đến các vấn đề quy định trách nhiệm hình sự đối với tội rửa tiền, các biện pháp phòng ngừa về phòng, chống rửa tiền, tài trợ khủng bố, chủ sở hữu hưởng lợi, quản lý lĩnh vực tài sản ảo và các nhà cung cấp dịch vụ tài sản ảo (VA/VASP); (ii) Tăng cường hiểu biết về rủi ro, phối hợp hợp tác trong nước và quốc tế trong công tác phòng, chống rửa tiền, tài trợ khủng bố, tài trợ phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt; (iii) Tăng cường hoạt động điều tra, truy tố xét xử tội phạm rửa tiền và tội phạm nguồn trên cơ sở rủi ro; (iv) Tăng cường các hoạt động thanh tra, giám sát trên cơ sở rủi ro; (v) Tăng cường tính độc lập, tự chủ của Đơn vị tình báo tài chính và nâng cao chất lượng thông tin tình báo tài chính; (vi) Tăng cường hiệu quả của các hoạt động ngăn chặn trốn tránh trừng phạt tài chính mục tiêu đối với tài trợ phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt…
