Ngân hàng Nhà nước và Bộ Công an ký kết Kế hoạch phối hợp phòng, chống rửa tiền, tài trợ khủng bố

Phát biểu tại lễ ký kết, Phó Thống đốc Nguyễn Ngọc Cảnh cho biết từ ngày 5/1/2025, Cục Phòng, chống rửa tiền được tổ chức lại từ đơn vị trực thuộc Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng thành đơn vị cấp Cục trực thuộc NHNN, được trao thẩm quyền đàm phán, ký kết các quy chế, kế hoạch phối hợp trao đổi thông tin với các cơ quan trong và ngoài nước theo quy định pháp luật và chuẩn mực quốc tế.

Theo ông Cảnh, thời gian qua hai đơn vị đã phối hợp tương đối toàn diện: tham mưu xây dựng, hoàn thiện văn bản pháp luật liên quan đến phòng, chống rửa tiền và tài trợ khủng bố; trao đổi thông tin, kiểm tra đối tượng báo cáo, đào tạo nghiệp vụ, đánh giá rủi ro quốc gia và thực hiện các cam kết quốc tế với Nhóm châu Á - Thái Bình Dương về chống rửa tiền (APG) và Lực lượng đặc nhiệm tài chính (FATF). Từ năm 2022 đến nay, Cục Phòng, chống rửa tiền đã chuyển giao cho Cục An ninh nội địa 114 giao dịch đáng ngờ có dấu hiệu liên quan tài trợ khủng bố, đồng thời cung cấp 65 lượt văn bản thông tin về tài khoản, giao dịch của các đối tượng thuộc các chuyên đề nghiệp vụ. Hai đơn vị cũng đã phối hợp trong 15 cuộc kiểm tra liên ngành và xây dựng Báo cáo đánh giá rủi ro quốc gia lần thứ hai về phòng, chống rửa tiền, tài trợ khủng bố giai đoạn 2018-2022, hiện đang triển khai đợt đánh giá lần thứ ba cho giai đoạn 2023-2027.

Trên cơ sở kế hoạch được ký kết, Phó Thống đốc đề nghị hai đơn vị nhanh chóng cụ thể hóa các nội dung cam kết thành hành động thiết thực; tăng cường trao đổi thông tin phục vụ hoạt động nghiệp vụ, phối hợp xác minh, điều tra dòng tiền các vụ án liên quan đến khủng bố; đẩy mạnh đào tạo, tập huấn nâng cao năng lực cán bộ; đồng thời nghiên cứu ứng dụng công nghệ, xây dựng giải pháp kết nối dữ liệu nhằm hỗ trợ phát hiện, ngăn chặn hiệu quả hành vi vi phạm pháp luật.

Phát biểu tại buổi lễ, Thiếu tướng Nguyễn Hữu Mạnh nhấn mạnh kiểm soát nguồn tài chính đứng sau là yếu tố then chốt để nhận diện, ngăn chặn hoạt động khủng bố, trong bối cảnh các đối tượng có thể lợi dụng tài khoản của người thân, người quen hoặc các kênh trung gian để che giấu nguồn tiền. Theo ông, việc kết nối thông tin giữa dữ liệu nghiệp vụ của lực lượng công an với dữ liệu giao dịch tài chính ngành ngân hàng có ý nghĩa quan trọng, giúp kịp thời đối soát, phân tích giao dịch và hỗ trợ công tác xác minh, điều tra; đồng thời cho rằng sự phối hợp giữa hai đơn vị cần đi vào chiều sâu, thực chất và đặt yêu cầu bảo mật thông tin lên hàng đầu.