Cục Phòng, chống rửa tiền
Ngân hàng Nhà nước và Bộ Công an ký kết Kế hoạch phối hợp phòng, chống rửa tiền, tài trợ khủng bố
Ngày 26/8/2026, tại Hà Nội, Cục An ninh nội địa (Bộ Công an) và Cục Phòng, chống rửa tiền (Ngân hàng Nhà nước Việt Nam - NHNN) tổ chức Lễ ký kết Kế hoạch phối hợp trao đổi thông tin trong công tác phòng, chống rửa tiền, tài trợ khủng bố. Về phía NHNN có ông Nguyễn Ngọc Cảnh, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Thống đốc NHNN; ông Phạm Tiên Phong, Cục trưởng Cục Phòng, chống rửa tiền. Về phía Bộ Công an có Thiếu tướng Nguyễn Hữu Mạnh, Cục trưởng Cục An ninh nội địa.
-
Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và Lực lượng Cảnh sát Singapore ký biên bản ghi nhớ
Trên cơ sở phê duyệt của Lãnh đạo Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và được sự thống nhất của các Bộ, ngành có liên quan, ngày 08/7/2024, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) và Lực lượng Cảnh sát Singapore đã ký Bản ghi nhớ về hợp tác trao đổi thông tin liên quan đến rửa tiền và tài trợ khủng bố (gọi tắt là MOU giữa NHNN và STRO) và thực hiện ký kết Bản ghi nhớ theo hình thức ký trao tay.
-
Thanh tra Ngân hàng Nhà nước siết chặt giao dịch vàng lớn và đáng ngờ liên quan đến phòng chống rửa tiền
Theo văn bản số 4885/NHNN-TTGSNH ngày 12/6, Thanh tra Ngân hàng Nhà nước yêu cầu các đơn vị được phép kinh doanh vàng miếng, tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán rà soát các giao dịch đáng ngờ, gửi báo cáo đánh giá rủi ro rửa tiền về Ngân hàng Nhà nước trước ngày 15/7/2024...
