Hình ảnh hoạt động tại ngân hàng NCB
Theo đó, việc triển khai thành công nền tảng của Diligent, NCB sẽ có các công cụ hiệu quả để nhận diện và ngăn chặn các hoạt động tài chính đáng ngờ, giao dịch bất hợp pháp và chương trình phòng chống rửa tiền (AML/CTF).
Nhờ đó, sẽ tăng cường sức mạnh cho công tác tuân thủ theo mô hình 3 tuyến bảo vệ, như: tự động phân loại khách hàng theo mức độ rủi ro; giám sát giao dịch theo thời gian thực; cảnh báo các hoạt động bất thường, đảm bảo tuân thủ từ cấp độ phòng ban đến toàn tổ chức.
Bên cạnh đó, cũng giúp NCB củng cố khung pháp lý tuân thủ, đáp ứng đầy đủ các quy định về chống rửa tiền theo luật pháp Việt Nam và quốc tế. Đồng thời, tối ưu hóa các quy trình vận hành và thích ứng nhanh chóng với những thay đổi pháp lý trong tương lai.
Công ty Công nghệ Diligent Risk Solutions Pte Limited (Diligent) là công ty Fintech có trụ sở tại Singapore, chuyên cung cấp các giải pháp phòng chống rửa tiền (AML/CTF) cho các tổ chức tài chính lớn. Diligent có mạng lưới khách hàng rộng khắp Singapore, Đông Nam Á, Úc và Trung Đông.
