Chiều 3/8, tại buổi Họp báo Chính phủ thường kỳ, liên quan đến câu hỏi của phóng viên về việc NHNN có đưa tiền ảo Bitcoin vào trong dự thảo Luật Phòng chống rửa tiền để có thể điều chỉnh, ngăn chặn hành vi rửa tiền hay không? Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước (NHNN) Đào Minh Tú đã chia sẻ, Bitcoin không phải tiền pháp quy, không phải là phương tiện thanh toán hợp pháp trên đất nước Việt Nam.
Đồng thời, Phó Thống đốc Đào Minh Tú cho biết, NHNN đã nghiên cứu kỹ, toàn diện về vấn đề này để đưa vào hoàn thiện Dự thảo Luật, sẽ được trình Quốc hội trong kỳ họp sắp tới.
"Trước hết, tôi xin nhắc lại câu chuyện về tiền ảo Bitcoin, các loại giống như tiền ảo để khẳng định đó không phải tiền pháp quy, không phải tiền điện tử và càng không phải tiền thanh toán hợp pháp trên đất nước Việt Nam " - Phó Thống đốc nhấn mạnh.
Theo Phó Thống đốc, để nhận diện những hệ lụy, rủi ro của các tổ chức, cá nhân tham gia chơi hay kinh doanh tiền ảo, ngay từ tháng 2/2014, NHNN đã có thông báo rộng rãi cho mọi đối tượng quan tâm đến lĩnh vực này.
Từ tháng 4/2014, NHNN đã trình Chính phủ Chỉ thị số 10, sau đó NHNN có Chỉ thị 02 chỉ đạo các ngân hàng có các giao dịch liên quan đến Bitcoin để đảm bảo không xảy ra rủi ro, lợi dụng Bitcoin hay tiền ảo tương tự trong các hoạt động giao dịch.
Hai chỉ thị này đã đặt ra những quy định cụ thể: Các tổ chức tín dụng hay tổ chức cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán không được thực hiện các giao dịch liên quan đến tiền ảo cho khách hàng, do có thể phát sinh rủi ro về rửa tiền, tài trợ khủng bố, gian lận trốn thuế… Đồng thời, tăng cường rà soát, báo cáo giao dịch đáng ngờ liên quan đến tiền ảo, rà soát các tổ chức, cá nhân có hoạt động mua bán, trao đổi tiền ảo… để có các biện pháp xử lý, đảm bảo tuân thủ quy định pháp luật về phòng chống rửa tiền và quản lý ngoại hối.
Đồng thời, gần đây NHNN cũng đang tiến hành dự thảo sửa đổi Luật Phòng chống rửa tiền trên cơ sở theo khuyến nghị của các tổ chức phòng chống rửa tiền quốc tế đã đặt ra vấn đề các quốc gia cần quan tâm đến các tài sản, sản phẩm công nghệ trong lĩnh vực tài chính, đảm bảo quản lý chặt chẽ, không bị lợi dụng để rửa tiền, tài trợ khủng bố hay các hoạt động phi pháp khác…
Cũng theo Phó Thống đốc Đào Minh Tú, đây là vấn đề NHNN đang rất quan tâm. Do đó, trong việc sửa luật, NHNN đã nghiên cứu, dự thảo quy định điều khoản mang tính chất khung của Luật Phòng chống rửa tiền sửa đổi, trên cơ sở quy định khung này sẽ có những quy định cụ thể cho các sản phẩm tài chính hiện nay sử dụng công nghệ như Bitcoin, tiền ảo…
“Kể cả trong xu hướng phát triển công nghệ, tương lai có sinh ra sản phẩm khác nữa thì cũng sẽ được xử lý linh hoạt sau khi Luật được ban hành và Chính phủ có các văn bản dưới luật như nghị định, các quy định về hành vi này để đảm bảo ngăn chặn, phòng chống rửa tiền, gian lận trốn thuế, hay thậm chí sử dụng những tài sản này dưới dạng biếu tặng có tính chất tham nhũng, hối lộ” - lãnh đạo NHNN khẳng định.
