Ngày 28/8, Cơ quan CSĐT - Công an tỉnh Hưng Yên thông tin, đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố 4 bị can để điều tra về tội “Mua bán trái phép thông tin tài khoản ngân hàng”. 4 bị can gồm: Nguyễn Thị Huê (SN 1995), Trần Tuấn Anh (SN 1996), Đặng Việt Khánh (SN 2004) và Nguyễn Thị Phương Thảo (SN 1993), cùng trú huyện Phù Cừ.
Theo đó, 4 bị can trú ở Hưng Yên dụ dỗ các em học sinh đăng ký làm thẻ nhiều ngân hàng khác nhau, rồi thu mua lại thông tin tài khoản ngân hàng để bán cho các đối tượng khác nhằm mục đích thực hiện hành vi đánh bạc, lừa đảo, rửa tiền...
Trước đó, Phòng An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (PA05) - Công an tỉnh Hưng Yên phát hiện một số đối tượng dụ dỗ các em học sinh mới được cấp Căn cước công dân đăng ký mở tài khoản nhiều ngân hàng khác nhau tại huyện Phù Cừ.
Các đối tượng mua lại thẻ ngân hàng và lưu giữ thông tin cá nhân các em học sinh. Sau đó, nhóm đối tượng bán thông tin thẻ ngân hàng, thông tin chủ tài khoản cho đối tượng khác để thực hiện các hành vi đánh bạc, lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên mạng xã hội hoặc rửa tiền.
PA05 - Công an tỉnh Hưng Yên đã triệu tập nhóm đối tượng gồm: Huê, Tuấn Anh, Khánh và Thảo đều là người địa phương để xác minh, làm rõ.
Cảnh sát thu giữ một số tang vật liên quan vụ án.
Các đối tượng thừa nhận đã mua bán trái phép thông tin của gần 120 tài khoản ngân hàng do nhiều cá nhân mở tại các ngân hàng thương mại trên địa bàn tỉnh Hải Dương và Hưng Yên.
Ngay sau đó, PA05 đã bàn giao các đối tượng, tang vật cho Cơ quan CSĐT - Công an tỉnh Hưng Yên để điều tra, xử lý theo thẩm quyền.
