PEP và rủi ro rửa tiền trong bảo hiểm
Đánh giá rủi ro quốc gia về rửa tiền, tài trợ khủng bố
Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) vừa tổ chức Đào tạo trực tuyến hướng dẫn sử dụng các mô-đun của Ngân hàng Thế giới (WB) nhằm thực hiện đánh giá rủi ro quốc gia về rửa tiền, tài trợ khủng bố.
