Xây dựng năng lực, nâng cao nhận thức về rủi ro rửa tiền từ buôn bán động vật hoang dã trái pháp luật

Ngày 18/05/2023, Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam (HHNH) phối hợp với Tổ chức Quốc tế về Bảo tồn Thiên nhiên (WWF) tổ chức chương trình tập huấn kết hợp tham quan thực địa về nội dung “Xây dựng năng lực, nâng cao nhận thức về rủi ro rửa tiền từ buôn bán động vât hoang dã trái pháp luật” tại Ninh Bình.

Đối tượng tham dự chương trình là các cán bộ Phòng chống rửa tiền, Thanh toán trong nước và quốc tế, Quan hệ khách hàng doanh nghiệp, cùng đại diện các ngân hàng, công ty Fintech có trụ sở chính tại Hà Nội hoặc chi nhánh tại các tỉnh: Thanh Hóa, Nam Định, Hà Nam, Thái Bình, Hưng Yên, Ninh Bình (Danh sách số lượng đại biểu quý Hội viên xem tại đây).

Chương trình tập huấn nhằm nâng cao nhận thức của các Tổ chức Tài chính về rủi ro rửa tiền và cung cấp kiến thức cho các học viên nhận diện các giao dịch đáng ngờ liên quan đến buôn bán động vật hoang dã trái pháp luật tại Việt Nam.

Đồng thời, giới thiệu về tình hình buôn bán động vật hoang dã trái pháp luật tại Việt Nam, cũng như cung cấp kiến thức cho các học viên về cách nhận diện các giao dịch ngân hàng đáng ngờ trong PCRT liên quan đến các hoạt động buôn bán trái pháp luật động vật hoang dã. Ngoài ra, chương trình còn cập nhật khung pháp lý về chính sách về phòng, chống buôn bán động vật hoang dã và rửa tiền, các cam kết quốc tế và khu vực. Đặc biệt, chương trình cũng cung cấp các ví dụ về các tình huống thực tế, giao dịch đáng ngờ về rửa tiền liên quan đến hoạt động buôn bán động vật hoang dã trái pháp luật và cách xử lý.

Ban tổ chức sẽ bố trí 03 xe để đón đại biểu lúc 15h00 - 15h30 ngày 17/05/2023 tại: (i) Trụ sở Hiệp hội Ngân hàng, 193 Bà Triệu, Hai Bà Trưng, Hà Nội. (ii) số 16 Thụy Khuê, Hồ Tây, Hà Nội, (iii) Văn phòng WWF, số 6 ngõ 18 Nguyễn Cơ Thạch, Nam Từ Liêm, Hà Nội đến địa điểm tổ chức tập huấn tại Ninh Bình.

Chi phí ăn, ở, tham quan tại Ninh Bình do WWF tài trợ theo quy định. Đối với các đại biểu ở Hà Nội, Ban tổ chức sẽ thuê xe chung đón các đại biểu tại 03 địa điểm nêu trên. Riêng các đại biểu ngoài Hà Nội sẽ tự túc phương tiện đi lại. WWF sẽ chi trả chi phí đi lại theo quy định tài chính của WWF.

Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam trân trọng kính mời Quý đơn vị cử đại biểu tham dự (số lượng theo danh sách đính kèm) và gửi danh sách tham dự trước ngày 10/05/2023 theo mẫu Phiếu đăng ký (đính kèm) về địa chỉ: Trung tâm đào tạo - Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam, số 193 Bà Triệu, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội (Điện thoại: 024 38 218 682).

Thông tin chi tiết liên hệ chị Nguyễn Thị Huyền (Điện thoại: 0969.998.692; Email: daotao.vnba@gmail.com).