Tội phạm tài chính, phòng chống rửa tiền, cấm vận và thanh toán quốc tế trong hoạt động Ngân hàng

Nội dung chương trình đào tạo:

1.1.Cập nhật các thủ đoạn rửa tiền mới:

- Lừa đảo qua mạng (Fraud and Scam).

- Lừa đảo đầu tư do các nhóm lừa đảo có tổ chức từ nước ngoài.

- Rửa tiền thông qua tổ chức kinh doanh kim loại quý và đá quý.

- Rửa tiền qua các giao dịch thương mại (Trade – based money laundering).

- Rửa tiền qua Fintech: các hệ sinh thái về thanh toán hay các nền tảng số về chuyển tiền (Payment Ecosystem and Online MSB).

1.2. Cấm vận:

- Góc nhìn toàn cầu về các lệnh cấm vận mới (Global Perspectives on Emerging Sanctions).

- Vị phạm cấm vận (Sanction evasion).

1.3. Thanh toán quốc tế:

- Cập nhật mới nhất về các thay đổi trong thanh toán quốc tế ISO 20022, các cải cách trong thanh toán của các Ngân hàng Mỹ.

Thời gian và địa điểm đào tạo:

*Tại Hà Nội:

• Thời gian: Buổi sáng, từ 08h30 – 12h00 ngày 30/05/2024 (Thứ Năm).
• Địa điểm: Hội trường Ngân hàng Nhà Nước Việt Nam, 25 Lý Thường Kiệt, Hoàn Kiếm, Hà Nội.

* Tại TP Hồ Chí Minh:

• Thời gian: Buổi sáng, từ 08h30 – 12h00 ngày 31/05/2024 (Thứ Sáu).
• Địa điểm: Hội trường Ngân hàng Nhà nước chi nhánh TP Hồ Chí Minh, số 12 Hàm Nghi, Quận 1, TP Hồ Chí Minh.

Giảng viên: 

- Ông Tyler Pederson, giám đốc cấp cao khu vực Châu Á về Rủi Ro tội phạm tài chính, Khối Ngân hàng doanh nghiệp và đầu tư, Wells Fargo Bank N.A.

- Ông Hiten Shah, chuyên gia cấp cao khu vực châu Á về Rủi ro Tội phạm Tài chính, Khối Ngân hàng doanh nghiệp và đầu tư, Wells Fargo Bank N.A.

- Bà Kell Chng, chuyên gia về thanh toán.

- Ông Sudhakar Aduri, chuyên gia cấp cao khu vực Châu Á về Cấm Vận, Khối Ngân hàng doanh nghiệp và đầu tư, Wells Fargo Bank N.A.

Học phí và phương thức thanh toán:

• Học phí: 500.000 đồng/học viên.
• Phương thức thanh toán: Quý đơn vị thanh toán chuyển khoản sau khi tham dự khóa đào tạo qua tài khoản số: 1201 00000 26727 tại Ngân hàng BIDV – Chi nhánh Sở giao dịch I; Tên chủ tài khoản: Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam.
• Thời gian thanh toán: thanh toán sau khi cán bộ tham dự và nhận được hóa đơn của HHNH.

Đăng ký tham dự và nhập học:

Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam trân trọng kính mời Quý đơn vị cử cán bộ tham dự chương trình đào tạo. Danh sách cán bộ tham dự đăng ký theo mẫu phiếu (đính kèm) và gửi theo đường bưu điện hoặc email trước ngày 26/05/2024 về địa chỉ: Trung tâm Đào tạo – Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam – Số 193 Bà Triệu, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội. Điện thoại: 024 3821 8682. Chi tiết liên hệ: Chị Nguyễn Thị Huyền – ĐT: 0969 998 692. Email: ttdt.vnba@gmail.com.