Tăng cường năng lực, giảm thiểu rủi ro rửa tiền từ buôn bán động vật hoang dã trái pháp luật

Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam phối hợp với Dự án Bảo vệ Động vật Hoang dã nguy cấp do Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ (USAID) tài trợ, chủ dự án là Ban quản lý các Dự án Lâm nghiệp (MBFP), Bộ Nông Nghiệp và Phát triển nông thôn (MARD) cùng Tổ chức Quốc tế về Bảo tồn Thiên nhiên (WWF), tổ chức chương trình tập huấn kết hợp tham quan thực địa về nội dung “Tăng cường năng lực, giảm thiểu rủi ro rửa tiền từ buôn bán động vật hoang dã trái pháp luật” tại thành phố Buôn Ma Thuột, Đăk Lăk.

Cụ thể, chương trình sẽ giới thiệu về tình hình buôn bán động vật hoang dã trái pháp luật tại Việt Nam. Cung cấp kiến thức cho các học viên về cách nhận diện các giao dịch ngân hàng đáng ngờ trong phòng chống rửa tiền liên quan đến các hoạt động buôn bán trái pháp luật động vật hoang dã. Cập nhật khung pháp lý về chính sách về phòng, chống buôn bán động vật hoang dã và rửa tiền, các cam kết quốc tế và khu vực. Đồng thời, cung cấp ví dụ về các tình huống thực tế về giao dịch đáng ngờ về rửa tiền liên quan đến hoạt động buôn bán động vật hoang dã trái pháp luật và cách xử lý. Chi tiết chương trình tập huấn dự kiến xem tại đây.

Thành phần tham dự tập huấn là đại diện các Ngân hàng, công ty Fintech có trụ sở chính tại thành phố Hồ Chí Minh và chi nhánh các Ngân hàng tỉnh Đăk Lăk cùng các cán bộ Phòng chống rửa tiền, Tài trợ thương mại, Quan hệ khách hàng doanh nghiệp, Thanh toán trong nước và quốc tế.

Thời gian tập huấn từ ngày 15 đến ngày 16/06/2023 và địa điểm tập huấn cụ thể tại Đăk Lăk, Ban tổ chức sẽ thông báo sau.

Về chi phí ăn, ở và tham quan tại thành phố Buôn Ma Thuột, Đăk Lăk do WWF tài trợ theo quy định. Riêng chi phí đi lại, các đại biểu tham dự phải tự túc chi phí.

Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam trân trọng kính mời quý đơn vị cử đại biểu tham dự (số lượng theo danh sách đính kèm) và gửi danh sách tham dự trước ngày 13/06/2023 theo mẫu Phiếu đăng ký (đính kèm) về địa chỉ: Trung tâm đào tạo - Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam, số 193 Bà Triệu, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội (Điện thoại: 024 38 218 682). Chi tiết liên hệ với chị Nguyễn Thị Huyền (Điện thoại: 0969.998.692; Email: daotao.vnba@gmail.com) hoặc chị Nguyễn Thị Thanh Vân (Điện thoại: 0913 567 622. Email: van.nguyentt@wwf.org.vn).