Phương pháp xác thực định danh khách hàng

Xuất phát từ thực trạng đó và nhằm góp phần đảm bảo an ninh, an toàn hoạt động ngân hàng, ngăn ngừa các hành vi vi phạm pháp luật, Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam tổ chức chương trình đào tạo “Phương pháp xác thực định danh khách hàng qua giấy tờ tùy thân, hình ảnh và vân tay trong hoạt động ngân hàng/ Fintech/ thanh toán”. Chi tiết nội dung chương trình như sau:

1. Nội dung đào tạo:

a. Xác thực khách hàng qua giấy tờ tùy thân:

- Phương pháp nhận biết phôi, mẫu in của các loại giấy tờ tùy thân (Chứng minh nhân dân, căn cước công dân, hộ chiếu, giấy phép lái xe…).

- Phương pháp nhận biết giấy tờ tùy thân giả mạo bằng thủ đoạn thay ảnh hoặc tẩy xóa sửa chữa thông tin cá nhân:

+ Phương pháp kiểm tra trực tiếp (kiểm tra các mẫu giấy tờ, các mục bị tẩy xoá, dấu nổi, mép ảnh, tem bảo an; kiểm tra dưới ánh sáng tử ngoại và vi in).

+ Phương pháp kiểm tra qua hình ảnh (bản scan, soft copy) của giấy tờ tùy thân thông qua các đặc điểm kỹ thuật (cách chụp, vị trí chụp, công cụ, ánh sáng, kích thước và độ phân giải).

b. Xác thực khách hàng thông qua hình ảnh:

- Xác thực qua khuôn mặt.

- Xác thực qua tóc, trán, lông mày.

- Xác thực qua mắt, mũi, miệng, gò má, cằm, tai, nếp nhăn…

c. Xác thực khách hàng qua vân tay:

- Nhận thức chung và cơ sở khoa học về đặc điểm nhận dạng vân tay

- Cơ sở phân biệt và nhận dạng dấu vân tay

- Phân loại đường vân tay (vân hình cung, vân hình quai và vân hình xoáy).

d. Phương pháp nhận dạng người:

- Phương pháp nhận dạng người trực tiếp.

- Phương pháp nhận dạng người qua ảnh.

e. Thực hành về nhận dạng vân tay và nhận dạng qua ảnh.

2. Đối tượng tham dự: Chuyên viên KHCN, KHDN, chuyên viên thẩm định, chuyên viên bộ phận vận hành và kiểm soát rủi ro, nhân viên tư vấn, giao dịch viên, kiểm soát viên, kiểm soát sau, kho quỹ và hậu kiểm.

3. Giảng viên: Chuyên gia Viện Khoa học Hình sự - Bộ Công An.

4. Hình thức và thời gian tổ chức:

- Hình thức tổ chức: Trực tuyến. Đường link chương trình sẽ được HHNH gửi trực tiếp đến các học viên tham dự qua email.

- Thời gian tổ chức:

+ Lớp 1: ngày 17/6/2022 (Thứ sáu).

+ Lớp 2: ngày 24/6/2022 (Thứ sáu).

+ Lớp 3: ngày 01/7/2022 (Thứ sáu).

5. Học phí và phương thức thanh toán:

- Học phí: 300.000 đồng/học viên.

- Phương thức thanh toán: Quý đơn vị thanh toán chuyển khoản học phí qua tài khoản số: 1201 00000 26727 tại Ngân hàng BIDV- Chi nhánh Sở giao dịch I; Tên chủ tài khoản: Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam.

Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam trân trọng kính mời Quý đơn vị cử cán bộ tham dự chương trình. Danh sách cán bộ tham dự đăng ký theo mẫu phiếu (đính kèm) và gửi theo đường bưu điện, fax hoặc email trước ngày 14/6/2022 về địa chỉ: Trung tâm Đào tạo - Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam - Số 193 Bà Triệu, quận Hai Hà Trưng, Hà Nội.

Điện thoại: 024 3821 8682; fax: 024 3974 0427; Chi tiết liên hệ: ông Vũ Tất Đạt - 0935616 668; Email: daotao.vnba@gmail.com;