Phương pháp nhận biết chữ ký, hình dấu và giấy tờ tùy thân thật – giả trong hoạt động ngân hàng

Nhằm nâng cao kỹ năng chuyên môn, trang bị kiến thức và năng lực cho các cán bộ ngân hàng trong việc nhận diện, phòng chống gian lận liên quan đến giả mạo chữ ký khách hàng, con dấu để rút tiền, giấy tờ tùy thân (căn cước công dân, giấy phép lái xe…), đồng thời tăng cường khả năng xử lý tình huống, đảm bảo an toàn trong hoạt động giao dịch, Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam phối hợp với Viện Khoa học Hình sự – Bộ Công An tổ chức chương trình đào tạo cấp chứng nhận “Phương pháp nhận biết chữ ký, hình dấu và giấy tờ tùy thân thật – giả trong hoạt động ngân hàng”, thông tin cụ thể như sau:

1. Nội dung chương trình đào tạo:

Phần 1: Nhận biết chữ ký – thật giả

1. Kiến thức cơ bản về chữ ký.
2. Một số thủ đoạn giả mạo chữ ký và các phương pháp nhận biết chữ ký giả mạo:

- Cố ý thay đổi,bắt chước, tự ý tạo ra chữ ký người khác và cơ sở nhận biết,

- Tạo ra chữ ký bằng hình thức tô đè và cơ sở nhận biết,

- Chữ ký sao in và cơ sở nhận biết,

- Một số bài tập thực hành về chữ ký giả mạo.

Phần 2: Phương pháp nhận biết hình dấu giả; tài liệu và chứng từ bị giả mạo nội dung: tẩy xóa, in thêm, thay trang, thay ảnh, lắp ghép...; Bài tập thực hành

Phần 3: Phương pháp nhận biết giấy tờ tùy thân thật – giả

1. Sơ lược về giấy tờ cá nhân
2. Các phương pháp in cơ bản sử dụng trong giấy tờ cá nhân
3. Hệ thống đặc điểm bảo vệ của giấy tờ cá nhân; Thủ đoạn giả mạo và đặc điểm nhận biết:

- Căn cước công dân; Căn cước công dân gắn chip: tập trung phân tích chuyên sâu

- Hệ thống đặc điểm bảo vệ

- Thủ đoạn giả mạo và hệ thống đặc điểm nhận biết

- Thực hành nhận biết

- Quy trình kiểm tra

- Hộ chiếu phổ thông:

- Hệ thống đặc điểm bảo vệ

- Thủ đoạn giả mạo và hệ thống đặc điểm nhận biết

- Thực hành nhận biết

- Quy trình kiểm tra

- Kinh nghiệm thực tiễn về công tác phòng chống giấy tờ tùy thân giả

Phần 4: Kiểm tra cuối khóa đào tạo.

Đối tượng tham dự: Lãnh đạo phòng kinh doanh, tài chính, kế toán; cán bộ, chuyên viên ngân hàng tại các bộ phận tín dụng, thẩm định, kiểm soát của các TCTD và các đơn vị khác có liên quan.

Giảng viên: Chuyên gia thuộc Viện Khoa học Hình sự - Bộ Công An.

Thời gian và địa điểm đào tạo:

Tại Hà Nội:

Thời gian:

- Lớp 01: Ngày 19/04/2025 (Thứ bảy: 08h00 – 17h00).

- Lớp 02: Ngày 26/04/2025 (Thứ bảy: 08h00 – 17h00).

Địa điểm: Hội trường Ngân hàng Nhà nước, số 25 Lý Thường Kiệt, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội

Tại Tp Hồ Chí Minh:

Thời gian:

- Lớp 01: Ngày 19/04/2025 (Thứ bảy: 08h00 – 17h00).

- Lớp 02: Ngày 26/04/2025 (Thứ bảy: 08h00 – 17h00).

Địa điểm: Hội trường Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tp Hồ Chí Minh, số 12 Hàm Nghi, quận 01, tp Hồ Chí Minh.

(Cán bộ tham dự có thể lựa chọn học lớp 01 hoặc lớp 02, phù hợp với thời gian cá nhân và lịch công tác tại đơn vị).

 Học phí và phương thức thanh toán:

Học phí:

- Đơn vị thuộc Tổ chức hội viên Hiệp hội Ngân hàng: 800.000 đồng/học viên.

- Đơn vị không thuộc Tổ chức hội viên Hiệp hội Ngân hàng: 2.000.000 đồng/học viên.

Phương thức thanh toán:

- Quý đơn vị thanh toán chuyển khoản học phí đến tài khoản số: 8630050308 tại Ngân hàng BIDV – Chi nhánh Sở giao dịch I; Tên chủ tài khoản: Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam. Nội dung thanh toán: Tên đơn vị - thanh toán học phí khóa đào tạo tổ chức ngày/tháng/năm (Ví dụ: BIDV CN SGD I thanh toán học phí khóa đào tạo ngày 19/04/2025).

Thời gian thanh toán: thanh toán sau khi cán bộ tham dự và nhận được hóa đơn của HHNH.

Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam trân trọng kính mời Quý đơn vị cử cán bộ tham dự chương trình. Danh sách cán bộ tham dự đăng ký theo mẫu phiếu (đính kèm) và gửi theo đường bưu điện, email trước ngày 15/04/2025 về địa chỉ: Trung tâm Đào tạo – Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam – Số 193 Bà Triệu, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội. Điện thoại: 024 3821 8682. Chi tiết liên hệ: Chị Vũ Hà Huyền – ĐT: 0988 649 288. Email: ttdt.vnba@gmail.com.

Trân trọng kính mời.

Ghi chú: Hiệp hội Ngân hàng sẽ dừng tiếp nhận đăng ký khi danh sách tham dự vượt quá số ghế cho phép.