Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam (HHNH)
Bộ quy tắc về giao dịch chuyển tiền một chiều ra nước ngoài: Thêm bộ khung để kiểm soát rủi ro, phòng chống rửa tiền
Bộ quy tắc về chứng từ cho giao dịch chuyển tiền một chiều ra nước ngoài giúp các TCTD có khung hướng dẫn cụ thể, hỗ trợ kiểm soát rủi ro và chống rửa tiền. Ông Đào Xuân Tuấn (NHNN) nhấn mạnh điều này trong cuộc trao đổi với Tạp chí Thị trường Tài chính Tiền tệ.
