giám sát giao dịch bất thường
Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam triển khai Sổ tay phối hợp, tăng cường ngăn chặn gian lận, lừa đảo thanh toán
Sáng 21/10/2025 tại Hà Nội, Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam (VNBA) tổ chức Hội nghị triển khai “Sổ tay hướng dẫn phối hợp xử lý rủi ro giao dịch nghi ngờ gian lận, giả mạo, lừa đảo”. Sổ tay là công cụ nghiệp vụ và cơ chế phối hợp thống nhất trong toàn hệ thống, giúp ngăn chặn hiệu quả dòng tiền bất hợp pháp trong bối cảnh chuyển đổi số và tội phạm công nghệ cao ngày càng tinh vi.
