Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam (Agribank) vừa cho biết, cán bộ nhân viên tại các chi nhánh, phòng giao dịch của ngân hàng đã kịp thời ngăn chặn nhiều vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản, giúp bảo toàn tài sản cho khách hàng.

Ban Giám đốc Agribank chi nhánh tỉnh Hà Tĩnh, GDV Cao Thị Quỳnh Như phối hợp với công an phường Bắc Hồng giúp khách hàng tránh được một vụ lừa đảo

Cụ thể, chiều 13/9/2023, khách hàng Nguyễn Ngọc C, trú tại thị xã Hồng Lĩnh, Hà Tĩnh đã đến Agribank chi nhánh thị xã Hồng Lĩnh để chuyển tiền vào tài khoản số 126xxxxxx085 mang tên Hoàng Quốc Tuấn mở tại Ngân hàng TMCP An Bình (ABBank) chi nhánh Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội. Khi khách hàng đến giao dịch, giao dịch viên Cao Thị Quỳnh Như thấy tậm trạng khách hàng không ổn định nên đã nên đã khéo léo tâm sự với khách hàng để tìm hiểu sự việc.

Qua tìm hiểu được biết, sáng ngày 13/9/2023, anh C nhận được điện thoại tự xưng là cán bộ Viện Kiểm sát Hà Nội, đe dọa anh C đang liên quan đến một vụ án ma túy xuyên quốc gia và vay vốn tại một ngân hàng trên địa bàn Hà Nội với số tiền 48 triệu đồng, nay đã đến thời hạn trả nợ. Đối tượng yêu cầu anh C chuyển toàn số tiền 135 triệu đồng để kiểm tra hồ sơ. Trường hợp anh C không liên quan đến sự việc trên thì sẽ hoàn trả lại số tiền trên, đồng thời yêu cầu anh phải giữ bí mật thông tin. Tin lời đối tượng, anh C đã ra ngân hàng rút sổ tiết kiệm để chuyển tiền cho đối tượng lừa đảo.

Sau khi nắm bắt được thông tin, nhận định đây là một vụ lừa đảo, GDV Cao Thị Quỳnh Như đã trấn an tinh thần khách hàng, đồng thời báo cáo Lãnh đạo chi nhánh, mời công an phường Bắc Hồng đến làm việc, để khách hàng yên tâm không tiếp tục thực hiện giao dịch chuyển tiền.

Cảm kích trước tinh thần làm việc của cán bộ ngân hàng. anh C đã viết thư cám ơn đến cán bộ công an Phường Bắc Hồng, Ban Giám đốc và cán bộ Agribank chi nhánh thị xã Hồng Lĩnh.

Thư cảm ơn của khách hàng gửi tập thể cán bộ Agribank Phòng giao dịch Tân Quang, huyện Bắc Quang đã kịp thời hỗ trợ khách hàng không mắc phải vụ lừa đảo

Trước đó, chiều 12/9, tại quầy giao dịch của Phòng giao dịch Tân Quang, huyện Bắc Quang, khách hàng H.S.N có địa chỉ tại Thôn Chu Thượng xã Tân Lập, huyện Bắc Quang tỉnh Hà Giang đến thực hiện chuyển khoản để nhận hàng gửi về từ nước ngoài do một đối tượng giả danh Hải quan yêu cầu đóng phí Hải quan để nhận hàng, số tiền phí là 26 triệu đồng.

Trong đó, khách hàng đã chuyển 5 triệu đồng bằng ứng dụng nhưng bên nhận đòi biên lai. Khách hàng ra ngân hàng xin biên lai vừa chuyển khoản đồng thời đề nghị nhân viên ngân hàng chuyển tiếp 21 triệu đồng vào tài khoản 102871629649 người thụ hưởng tên là Hoàng Đức Luân mở tại Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam (VietinBank).

Với tinh thần cảnh giác cao của các giao dịch viên Agribank đã làm rõ mục đích chuyển tiền của khách hàng, bằng cách động viên, hỏi thăm kỹ lý do, mục đích chuyển tiền và thông tin nhanh những hình thức lừa đảo, trá hình của tội phạm công nghệ cao. Sau khi biết được đây là chiêu thức lừa đảo nhằm chiếm đoạt tiền của các đối tượng lừa đảo các giao dịch viên đã khuyên nhủ và ngăn chặn thành công việc chuyển tiền của khách hàng.

Khách hàng H.S.N đến thực hiện chuyển khoản cho đối tượng lừa đảo được giao dịch viên Phòng giao dịch Tân Quang, huyện Bắc Quang ngăn chặn kịp thời

Gần đây nhất, vào ngày 05 và ngày 07/9/2023, cán bộ Agribank chi nhánh tỉnh Hà Tĩnh cũng đã ngăn chặn thành công một vụ lừa đảo, giúp 02 khách hàng không bị mất oan tổng số tiền 300 triệu đồng.

Thời gian qua, tình hình tội phạm sử dụng công nghệ cao để phạm tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản ngày càng nhiều và có diễn biến phức tạp, với nhiều phương thức, thủ đoạn phạm tội tinh vi, có xu hướng đan xen, kết hợp giữa nhiều hình thức lừa đảo khác nhau; có những vụ án mang tính chất lừa đảo xuyên quốc gia trên không gian mạng, gây thiệt hại lớn về tài sản và bức xúc trong quần chúng nhân dân.

Chúng sử dụng công nghệ cao, ẩn danh dưới số điện thoại giống hệt số điện thoại công khai của cơ quan Công an, Viện Kiểm sát, Hải quan, thuế... để gọi điện cho bị hại phải nộp tiền để nhận quà tặng với các lý do khác nhau như cước vận chuyển, thuế, phí, tiền phạt... vào các tài khoản ngân hàng do đối tượng chỉ định rồi chiếm đoạt.

Với thủ đoạn lừa đảo ngày càng nhiều, tinh vi và đa dạng, bên cạnh việc người dân phải biết nâng cao tinh thần cảnh giác, thì cán bộ Agribank luôn nâng cao tình thần trách nhiệm để cảnh báo kịp thời đến khách hàng, hỗ trợ khách hàng ngăn chặn thành công các vụ lừa đảo, tránh mất mát về vật chất và ảnh hưởng tinh thần.

(Nguồn: Agribank)