Theo thống kê của Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, số lượng các vụ án về tội phạm có rủi ro về rửa tiền là rất lớn (bình quân trên 11.000 vụ/năm), nhiều vụ án số tiền chiếm đoạt lên tới hàng nghìn tỷ đồng.
Thời gian qua, hoạt động cho vay tiêu dùng tại Việt Nam phát triển khá mạnh, với sự tham gia tích cực của nhiều TCTD, đặc biệt là các công ty tài chính (CTTC). Toàn hệ thống có 78 TCTD tham gia cho vay với dư nợ chiếm khoảng trên 19% trong tổng dư nợ tín dụng toàn nền kinh tế.
Ngày 22/12/2021, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đã có Quyết định số 2029/QĐ-NHNN về việc ban hành Kế hoạch phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2022.
Ngày 23/12, Cục Phát triển doanh nghiệp, Bộ Kế hoạch và Đầu tư cùng Tổ chức Hợp tác phát triển Đức (GIZ) tổ chức lễ ra mắt Cổng thông tin doanh nghiệp tại địa chỉ: https://business.gov.vn.
Chiều ngày 22/12/2021, tại Hà Nội, Bộ Thông tin và Truyền thông (TT&TT) đã tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác năm 2021, triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2022 và đề ra kế hoạch phát triển trung hạn giai đoạn 2022 - 2024, định hướng đến năm 2025.
Ngày 20/12, Hội đồng thẩm phán TAND Tối cao ban hành Nghị quyết 01/2021/NQ-HĐTP hướng dẫn áp dụng Điều 201 BLHS 2015 (được sửa đổi, bổ sung năm 2017) và việc xét xử vụ án hình sự về tội cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự.Nghị quyết có hiệu lực thi hành từ ngày 24/12/2021.
Ngân hàng trung ương các nước hiện đang xem việc kiềm chế giá cả là ưu tiên cao hơn so với việc bảo vệ việc làm và tổng sản phẩm quốc nội (GDP) từ ảnh hưởng của đại dịch COVID-19.
Phương pháp định danh khách hàng bằng phương thức điện tử (eKYC) đang được ngành tài chính và hệ thống ngân hàng áp dụng theo xu hướng công nghệ hóa và thích ứng trong thời dịch. Tuy nhiên phương pháp này cho đến nay vẫn chưa có một khung pháp lý hoàn chỉnh để hoạt động.
Bộ Tài chính đang lấy ý kiến dự thảo Thông tư hướng dẫn cơ chế tài chính thực hiện Khung trình độ quốc gia Việt Nam.
Theo Hiệp hội Bảo hiểm tiền gửi quốc tế (IADI), việc xử lý theo nguyên tắc chi phí tối thiểu (Least cost resolution) là quy trình cơ quan có thẩm quyền thực hiện các phương pháp xử lý tổ chức tín dụng yếu kém, bao gồm cả thanh lý và chi trả, tốn ít chi phí nhất đối với cơ quan xử lý, hệ thống tài chính hoặc hệ thống bảo hiểm tiền gửi.