In trang này

Chiếm giữ hơn 5,7 tỷ đồng tiền chuyển nhầm vào tài khoản

Chiem giu tien chuyen nham vao tai khoanNgày 05/3, Tòa án nhân dân TP. H Chí Minh cho biết, sp đưa b cáo Nguyn Th N (Sn 1980, ng qun 12) ra xét x v ti “chiếm gi trái phép tài sn”.

Theo ni dung v án, Nguyn Th N là giám đc Công ty Lucky Star và Morning Star.

Tháng 10/2015, Công ty Heng Pich Chhay (Campuchia) ký hp đng mua 594 tn phân bón các loi ca Công ty TNHH Vit Hóa Nông vi giá 228.030 USD.

Chuyn xong tin, Công ty Heng Pich Chhay c đi din đến kho ca Công ty Vit Hóa Nông ly hàng thì được công ty này cho hay không yêu cu chuyn tin cho bên th 3 là Công ty Lucky Star.

Tương t, vào tháng 7/2016, Công ty IMPULSE (M) ký hp đng mua ca Công ty TNHH J&D Vinako (tr s tnh Tây Ninh) 21.977 b qun áo. Theo tha thun, công ty Công ty IMPULSE s thanh toán tin vào tài khon ca ông Jeong H.N m ti ngân hàng Hàn Quc. Tuy nhiên, công ty M sau đó nhn được thông báo qua email đ ngh thanh toán 33.620 USD vào tài khon ca Công ty Morning Star.

Hoàn tt giao dch, nhân viên Công ty Impulse liên h vi ông Jeong H.N. thì được ông này cho biết không có vic yêu cu chuyn tin vào tài khon trên.

Phát hin tin b chuyn nhm vào 2 công ty do Nguyn Th N làm giám đc, Công ty Heng Pich Chhay và IMPULSE yêu cu cô ta chuyn tr li nhưng b t chi. T đó, h gi đơn t cáo N đến cơ quan chc năng.

Quá trình điu tra, CQĐT xác đnh đa ch email ca ông Jeong H.N. đã có đi tượng tác đng; còn đa ch email ca Công ty Vit Hóa Nông b làm gi bng cách ghi sai mt ký t. Hacker đã s dng yêu cu các doanh nghip chuyn hơn 5,7 t đng ca đi tác vào các tài khon do các đi tượng ch đnh.

Ti cơ quan điu tra, N khai cùng chng là Okonkwo Ikenna Christopher (quc tch Nigeria) làm ngh thu gom qun áo TP. H Chí Minh đ xut khu qua Châu Phi. Vic xut khu do chng N thc hin mà không có hp đng. Lý do không đng ý tr li khon tin ca 2 công ty ca M và Campuchia, N khai rng đây là tin do chng N yêu cu khách hàng nước ngoài thanh toán.

Tuy nhiên, c 2 công ty trên đu ph nhn, khng đnh không h làm ăn vi N. Xác minh ti Cc hi quan TP H Chí Minh cũng th hin các công ty ca N ch làm th tc xut nhp khu hàng hóa sang Nigeria.

Xem 1523 lần
Đánh giá bài này
(0 bình chọn)

Mới nhất từ VNBA

Xem theo ngày tháng