Chủ nhật, 25 Tháng 8 2019
TIN MỚI

Vạch trần thủ đoạn lừa đảo hàng tỉ đồng

Vach tran thu doan lua dao hang ti dongLp công ty “ma”, lp h sơ gi, phương án kinh doanh gi, phô trương “tài sn gi” nhm “huy đng vn”; s dng con du, giy t gi mo ca công ty khác đ chuyn, rút tin t ngân hàng; gi danh nhà báo, Công an hay mo nhn quen biết vi người có chc, có quyn ri ha hn, nhn tin “chy” vic, “chy” hc...

Đó là mt s th đon mà các đi tượng la đo thc hin hành vi phm ti, điu đáng nói có nhng v vic đi tượng la đo chiếm đot s tin lên đến hàng chc t đng, gây ra tn tht ln cho Nhà nước và nhân dân.

Làm gi con du, ch kí đ chiếm đot tài sn

Tng là nhân viên kế toán trong công ty, nm bt thông thuc các quy đnh, cách thc vn hành, giao dch, vi th đon thuê người làm gi con du, ch kí ca chính công ty mình làm vic, Trn Th Ngc (30 tui, trú ti t 26, khu 3, phường Hà Khu, TP H Long) đã “rút rut” ca công ty gn 2 t đng.

Khong gia tháng 3 năm 2018, Văn phòng Cnh sát điu tra (CSĐT) - Công an tnh Qung Ninh nhn được đơn thư t giác ca Công ty TNHH Đi Lc Phát vi lý do phát hin trong tài khon ti Ngân hàng TMCP - chi nhánh H Long “vô c” b rút mt gn 2 t đng.

Cơ quan CSĐT đã nhanh chóng, tích cc tiến hành các bin pháp nghip v, xác minh làm rõ và bt gi Trn Th Ngc v ti danh làm gi con du, giy t, tài liu ca cơ quan t chc và la đo chiếm đot tài sn, đã thu hi cho Nhà nước hơn 600 triu đng.

Trn Th Ngc khai, s tin hơn 1,7 t đng rút t Công ty Đi Lc Phát đã được chuyn vào tài khon ca Công ty có tên Vnh Xuân, được m ti Ngân hàng TMCP - Chi nhánh Qung Ninh. Người đi din, ch tài khon ca Công ty Vinh Xuân đã rút s tin trên là Dương Th M Thu nhưng không rõ đa ch thc đâu.

Ngay sau khi tiếp nhn thông tin, cơ quan CSĐT đã nhanh chóng xác minh, t chc thu thp tài liu, chng c, trong 2 ngày 5 và 7-3-2018, Phòng giao dch Bch Đng - Chi nhánh Qung Ninh đã nhn được yêu cu ca mt khách hàng có tên là Dương Th M Thu cùng vi 3 y nhim chi ca Công ty Đi Lc Phát, đ làm th tc chuyn tng s tin 1.749.758.500 đng t tài khon Công ty Đi Lc Phát sang tài khon ca Công ty Vinh Xuân qua Ngân hàng TMCP, Chi nhánh Qung Ninh.

Sau 4 ngày điu tra, xác minh, Văn phòng CSĐT xác đnh người khách hàng tên Dương Th M Thu chính là Trn Th Ngc. B phát hin, Ngc lp tc làm th tc xut cnh đi Nht nhưng đã b Công an ngăn li và bt gi khi đang làm th tc xut cnh ti sân bay Tân Sơn Nht, TP H Chí Minh.

Ngc khai nhn, trong thi gian làm kế toán ca Công ty Đi Lc Phát, Ngc đã lưu gi mu con du cũ và mi ca công ty này và du tên ông Zhu Xu Rui, Phó Giám đc, ch tài khon Công ty Đi Lc Phát nhm ch cơ hi thc hin các hành vi làm gi giy t, con du đ chiếm đot tài sn.

Sau khi ngh vic, thông qua mng xã hi Facebook, Ngc tìm mt đi tượng tên là Phm Văn Mnh (không rõ đa ch) đ thuê làm gi các mu du và giy t gi, sau đó đến Phòng giao dch Bch Đng, chi nhánh Qung Ninh đ chuyn s tin 1.183.258.500 đng t tài khon Công ty Đi Lc Phát sang tài khon Công ty Vinh Xuân. Cũng vi phương thc, th đon trên, ngày 7-3-2018, Ngc tiếp tc rút và chiếm đot 640.000.000 đng t tài khon này.

Trung tá Nguyn Tun Hưng, Đi trưởng Đi điu tra và thm đnh án, Văn phòng CSĐT, Công an tnh Qung Ninh cho biết: “Các đi tượng làm con du, giy t gi ca các công ty hp pháp mt cách rt tinh vi, do đó khi đến các ngân hàng giao dch rt khó b phát hin. Hơn na, th phm thc hin hành vi phm ti li chính là người ca công ty, đi tượng đã nm bt được cách thc giao dch, quy lut hot đng ca công ty, các sơ h trong công tác qun lý..., đây là mt trong nhng “điu kin” đ đi tượng thc hin hành vi phm ti”.

Trong năm 2018, toàn tnh Qung Ninh xy ra 49 v la đo chiếm đot tài sn, đã điu tra, làm rõ 37 v, 39 đi tượng, tài sn thit hi 34,9 t đng; trong đó cơ quan CSĐT ra quyết đnh khi t 66 v, 66 b can vi ti danh la đo chiếm đot tài sn.

Lp công ty “ma” đ la đo

Ngày 29/5/2018, Văn phòng CSĐT Công an tnh Qung Ninh tiếp nhn đơn ca anh Trnh Phú Chung t giác Cao Th Hòa, trú ti t 3, khu 8, phường Hng Hi, TP. H Long có hành vi la đo chiếm đot 16 t đng. Bng các bin pháp nghip v, Văn phòng CSĐT đã tiến hành xác minh, thu thp tài liu, chng c, nhn đnh đây là mt v án la đo có tính cht nghiêm trng, đi tượng chiếm đot s tin ln, cơ quan CSĐT đã ra quyết đnh khi t v án, khi t b can và bt tm giam Cao Th Hòa đ tiếp tc điu tra.

Theo h sơ v án, Cao Th Hòa thành lp Công ty TNHH MTV Vn ti và Thương mi Xuân Thnh (Công ty Xuân Thnh). Tháng 6-2017, thông qua mt người quen, Hòa gp anh Trnh Phú Chung gii thiu Công ty Xuân Thnh đang làm ăn tt và cn vn 26 t đ m rng kinh doanh. Đ anh Chung tin tưởng, Hòa dn anh Chung đến tr s công ty, đến kho bãi Hi Phòng và nhiu nơi khác gii thiu là ca công ty và gi cho anh Chung xem nhiu tài liu ca Công ty Xuân Thnh v vic ký kết các hp đng mua bán, làm ăn vi các doanh nghip khác… Sau đó, anh Chung và Hòa lp mt hp đng góp vn vi giá tr 26 t đng và anh Chung đã chuyn khon góp vn vào tài khon ca công ty 16 t đng... Sau khi nhn được tin ca anh Chung, Hòa đã chuyn li cho anh Chung nhiu ln (tng cng 3 t đng), nói là tin li nhun t vic kinh doanh nhưng thc cht là trích ra t chính s tin ca anh Chung.

Sau mt thi gian góp vn, nghi ng vic làm ca Cao Th Hòa cũng như ca Công ty Xuân Thnh không minh bch nên anh Chung yêu cu Hòa tr li s tin mà anh đã góp thì Hòa không thc hin được.

Thượng úy Nguyn Trung Hiếu, Văn phòng CSĐT, Công an tnh Qung Ninh cho biết: “Đi tượng s dng th đon hết sc tinh vi đ la nn nhân, to v bc mình có điu kin v kinh tế, có quan h vi các lãnh đo chính quyn đa phương, lãnh đo trong các tp đoàn kinh doanh ln. Đi tượng thuê tr s công ty ti Vinhomes H Long, trong tr s lp ban đin th ln, mượn xe ôtô đt tin s dng, dùng bin tên công ty gi đ gn vào nhiu kho bãi nhiu nơi trên đa bàn TP Hi Phòng, Qung Ninh và gii thiu là kho bãi ca công ty...” .

Trước tình hình ti phm la đo chiếm đot tài sn ngày càng phc tp, phương thc, th đon tinh vi, đc bit s phát trin ca khoa hc công ngh, mng xã hi vi hình thc kinh doanh online, thanh toán chuyn khon... Công an tnh Qung Ninh khuyến cáo người dân cn nâng cao cnh giác khi thc hin các giao dch “o” vi nhng người không rõ lai lch đ tránh rơi vào cm by “tin mt, tt mang”, gây thit hi v tài sn, tn tht v tinh thn cho chính mình và xã hi.

Xem 1169 lần
Đánh giá bài này
(0 bình chọn)
Xem theo ngày tháng

Gửi bình luận

Chắc chắn rằng bạn đã điền đầy đủ các thông tin bắt buộc, được đánh dấu bởi dấu (*). Không cho phép dùng mã HTML.